Телефон:
Бесплатная консультация:
Главная \ Документация по ПОД/ФТ \ Документы по ФЗ-115 \ Журнал регистрации распоряжений клиентов, операции которых приостановлены

Журнал регистрации распоряжений клиентов, операции которых приостановлены

В соответствии пунктом 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать решение о приостановлении операции клиента на пять рабочих дней по следующим причинам:

  • юридическое лицо, прямо или косвенно находится в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
  • физическое лицо, осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
  • юридическое лицо, прямо или косвенно находится в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.

Для документального оформления фактов приостановления операций клиентов наши специалисты подготовили образцы документов.

Ворд Документ будет направлен в день оплаты в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните по телефону +7(800) 100-49-90 (звонок бесплатный по всей России) или пишите на электронную почту info@law115.ru.

Файлы безопасны и проверены на вирусы антивирусной программой Kaspersky Касперский

  • Вы можете оплатить заказ банковской дебетовой или кредитной картой. После оплаты на адрес указанной Вами электронной почты будет направлен электронный кассовый чек, который подтверждает Вашу оплату и полностью соответствует Федеральному закону №54. 
  • Оплата происходит без комиссии. 
  • Платеж абсолютно безопасен, т.к Вы оплачиваете на защищенном сайте кредитной организации ООО НКО Яндекс.Деньги, а не на сайте компании. Данные Вашей карты защищены системой безопасности кредитной организации. 

Если Вы не нашли интересующий Вас документ напишите нам и наши эксперты разработают его для Вас.


Яндекс.Метрика ;