Телефон:
Бесплатная консультация:
Главная \ Документация по ПОД/ФТ \ Документы по ФЗ-115 \ Журнал учета фактов применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Пример журнала учета фактов применения мер по замораживанию денежных средств или иного имущества

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества своих клиентов на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 7 и пункта 5 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в следующих случаях:

  • размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; 
  • размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;
  • размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Для документального оформления мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества наши специалисты подготовили образцы документов.

Ворд Документ будет направлен в день оплаты в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните по телефону +7(800) 100-49-90 (звонок бесплатный по всей России) или пишите на электронную почту info@law115.ru.

Файлы безопасны и проверены на вирусы антивирусной программой Kaspersky Касперский

  • Вы можете оплатить заказ банковской дебетовой или кредитной картой. После оплаты на адрес указанной Вами электронной почты будет направлен электронный кассовый чек, который подтверждает Вашу оплату и полностью соответствует Федеральному закону №54. 
  • Оплата происходит без комиссии. 
  • Платеж абсолютно безопасен, т.к Вы оплачиваете на защищенном сайте кредитной организации ООО НКО Яндекс.Деньги, а не на сайте компании. Данные Вашей карты защищены системой безопасности кредитной организации. 

Если Вы не нашли интересующий Вас документ напишите нам и наши эксперты разработают его для Вас.


Яндекс.Метрика ;