Старт Ювелир

Вы зарегистрировали юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в налоговых органах и встали на специальный на учет в Пробирной палате Российской Федерации. Что делать дальше? Какие документы нужно разработать и утвердить, чтобы не допустить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) и Федерального закона от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"?

Для вновь зарегистрированных ювелирных компаний мы предлагаем приобрести пакет «Старт Ювелир». В указанный пакет входят все необходимые документы для исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального закона №41-ФЗ от 26.03.1998 г. "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", в том числе анкеты с примерами заполнения для идентификации клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев.

В состав пакета «Старт Ювелир» входят следующие услуги:

1. Обучение сотрудников ювелирного магазина с выдачей свидетельства установленного образца по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (онлайн-курс).

Стоимость 2500 р. (1 участник).

2. Подключение Личного кабинета на портале Росфинмониторинга. Подготовка рекомендаций по настройке рабочего места в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу; настройка усиленной квалифицированной электронной подписи; настройка лицензионного ключа КРИПТО ПРО CSP; настройка браузера Internet Explorer; консультация по вопросам регистрации специального должностного лица в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу; консультация по заполнению учетных данных в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу; консультация по правовым вопросам подготовки формализованных электронных сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Риск Оценка

3. Разработка правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подготовленные в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.06.2012 №667. 

4. Программа подготовки и обучения сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Это пакет документов, разработанных в соответствии с требованиями Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203.

5. Пакет документов для назначения на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Разработанные в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

  1. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 г. №492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
  2. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. №512н.

6.  Пакет документов для ведения работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, подготовленный в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и постановления Правительства РФ от 19.03.2014 №209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям".

Стоимость пакета услуг "Старт Ювелир" составляет 22000 р.

После приобретения пакета «Старт Ювелир» Вы можете передать ведение документооборота по Федеральному закону №115-ФЗ, составление формализованных электронных сообщений и ведение работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга нашим специалистам (аутсорсинг). Подробную информацию о тарифах абонентского обслуживания можно узнать по электронной почте info@law115.ru