Проверка налоговых органов

Специалисты компании Ю-Питер Консалтинг оказывают правовую помощь в сопровождении тематической проверки налоговых органов по ПОД/ФТ.

Стоимость услуги от 2000 руб.

По всем вопросам Вы можете обратится к нашим специалистам по телефону 8(843)209-05-31 или 8(843)265-52-32, а также на электронную почту info@law115.ru 

Проверка налоговых органов по ПОД/ФТ

Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме обязаны выполнять требования Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Контроль и надзор за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляют налоговые органы России. Указанные полномочия прямо закреплены в пункте 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утв. постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 №506.