Настройка рабочего места в Личном кабинете Росфинмониторинга

Комплексная помощь по настроке Личного кабинета Росфинмониторинга

ЛК

В комплекс услуг входит настройка рабочего места, подготовка отчетности в Росфинмониторинг по формам 110 (1 ФМ, 2 ФМ, 3 ФМ, 4 ФМ), 3484 У, 443 П и документальное оформление работы в Личном кабинете.

Стоимость услуги по удаленной настройке рабочего места в Личном кабинете Росфинмониторинга уточняйте по электронной почте info@law115.ru. 

В состав документации по оформлению работы в Личном кабинете Росфинмониторинга входят следующие документы:

  1. Приказ о работе со списками Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  2. Акт о результатах проверки по спискам лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  3. Служебная записка о выгрузке нового решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  4. Журнал регистрации входящей информации из Личного кабинета Росфинмониторинга;
  5. Журнал регистрации исходящей информации из Личного кабинета Росфинмониторинга;
  6. Приказ об утверждении графика проверки клиентов по Перечню;
  7. Отчет о результатах проверки среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества 
  8. Служебная записка о выгрузке новой редакции Перечня;
  9. Приказ о применении новой редакции Перечня;
  10. Инструкция по работе в Личном кабинете Росфинмониторинга;
  11. Приказ о передаче специальным должностным лицом  на период его его командировки, отпуска ключей электронной подписи и кодов идентификации и аутентификации пользователя Личного кабинета Росфинмониторинга другому сотруднику (с указанием места хранений ключей в обычном режиме и во время отсутствия СДЛа). 

Сроки и стоимость подготовки указанных документов можно узнать по электронной почте info@law115.ru

Личный кабинет Росфинмониторинга

Личный кабинет на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга)  в настоящее время представляет собой дистанционную форму контроля за деятельностью организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", так называемых субъектов закона №115 фз.

Так, например, в Личном кабинете ведется учет посещаемости Личного кабинета в виде графика на стартовой странице, статистика выгрузки и использования Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Проведенный нами анализ судебной практики арбитражных судов свидетельствует о том, что надзорные органы выявляют нарушителей Федерального закона №115-ФЗ на основании оценки работы субъекта в Личном кабинете.

Цитата из решения Арбитражного суда Саратовской области от 23.06.2015 по делу N А57-9119/2015

«Согласно ЕИС Росфинмониторинга установлено, что общество в течение длительного времени, а именно, в период с 02.02.2013 по 12.01.2015 к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму через Портал не обращалось, несмотря на объективное наличие такой возможности, и, соответственно, с актуальной версией Перечня, действующей в период принятии на обслуживание клиента, в частности, 12.05.2014 ООО "Лепта-Н" (договор поручения N б/н), не сверяло, что свидетельствует об отсутствии осуществления внутреннего контроля в Обществе».

Цитата из решения Арбитражного суда Республики Марий Эл от 20.05.2015 по делу N А38-767/2015

«…проверкой установлено, что ООО "Авангардд-Сити" с 01.02.2013 по 24.10.2014 к указанному Перечню через Портал не обращалось. Таким образом, общество на момент заключения сделок с контрагентами не сверялось с актуальной версией Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и не могло представлять необходимую информацию по операциям в уполномоченный орган, что явилось следствием не осуществления внутреннего контроля».

Цитата из решения Арбитражного суда Республики Марий Эл от 02.02.2015 по делу N А38-5613/2014

«…проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель Берестова Т.А. в период с 27.02.2014 до момента проведения проверки к указанному Перечню через Портал не обращалась. Таким образом, заявитель на момент заключения сделок с контрагентами не сверялась с актуальной версией Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, как следствие не могла представлять необходимую информацию по операциям в уполномоченный орган».

Таким образом, анализ судебной практики свидетельствует о том, что действия или бездействия субъекта в Личном кабинете являются зеркальным отражением его работы по Федеральному закону №115-ФЗ; действия или бездействия в Личном кабинете являются критерием отбора в план выездных или камеральных проверок надзорных органов; Росфинмониторинг активно передает информацию о работе в Личном кабинете субъектов в надзорные органы.

Напомним, что портал Росфинмониторинга начал свою работу с 1 февраля 2013 года. С этой даты доступ организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и информации об изготовлении комплекта АРМ "Организация" и подключении к серверу приема информации Росфинмониторинга будет осуществляться только с помощью Личных кабинетов, размещенных на официальном портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Портал). 

Если Вам требуется консультация Вы можете обратится к нашим специалистам по следующим телефонам 8(843)209-05-31, 8(843)265-52-32 или на электронную почту info@law115.ru