Постановка на учет в Росфинмониторинг

 Постановка на специальный учет в Росфинмониторинг 

учет в рфм

Подробнее о стоимости услуги Вы можете узнать по электронной почте info@law115.ru или по телефону 8(843)209-05-31, 8(843)265-52-32 

Документы для постановки на учет в Росфинмониторинг

На специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу обязаны встать следующие лица:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • факторинговые компании (коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов).

Для постановки на учет в Росфинмониторинг вышемеречисленным лицам необходимо представить в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 №207. 

В карте постановки на учет в Росфинмониторинг необходимо указать специальные данные:

  • реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа (дата и номер документа);
  • реквизиты приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (дата и номер документа); 
  • дата утверждения правил внутреннего контроля.

В случае если Вы затрудняетесь самостоятельно составить карту в Росфинмониторинг, то наши специалисты окажут Вам необоходимую помощь, а также подготовят необходимые документы для заполнения карты постановки в Росфинмониторинг: приказ о назначении специального должностного лица, правила внутреннего контроля. Свидетельство о прохождении Вами целевого инструктажа Вы также можете приобрести в нашей компании.

Заявление о постановке на учет в Росфинмониторинг составлять не требуется.

Обратите внимание, что с 21 октября 2014 года на основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. №218-ФЗ вступили в силу новые требования к специальным должностным лицам  (п. 2 ст. 7 Закона №115-ФЗ). Так, специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти. При этом, как показывает наш опыт проверок субъектов Закона №115-ФЗ в личных делах ответственных сотрудников  отсутствуют справки об отсутствии судимости  за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти полученных по состоянию после 21 октября 2014 года. 

Постановка на учет в Росфинмониторинг 

(вопросы и ответы)

У директора лизинговой компании имеется диплом о высшем образовании, который подтверждает, что руководитель освоил программу по специальности 080507 «Менеджмент организации» и ему присвоена квалификация «Менеджер». Имеет ли он право назначить себя специальным должностным лицом, после прохождения обучения в компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ? 

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, утверждены постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 №492. В соответствии с пп. «а» п. 1 постановления Правительства РФ от 29.05.2014 №492 к специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования:

  • наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 №276-ст в состав укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» код  080000» относится специальность «Менеджмент организации» с кодом 080507. Таким образом, директор лизинговой компании соответствует квалификационному требованию специального должностного лица предусмотренного пп. «а» п. 1 постановления Правительства РФ от 29.05.2014 №492. После получения свидетельства о прохождении целевого инструктажа в компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, директор вправе назначить себя специальным должностным лицом. 

Как узнать состоит ли организация или индивидуальный предприниматель на специальном учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу. 

Чтобы узнать состоит ли юридическое лицо или ИП на учете в Росфинмониторинге нужно зайти на официальный сайт Росфинмониторинга в раздел "Организациям" - "Организации и ИП, состоящие на учете". В появившемся окне Вам нужно будет ввести ИНН интересующей Вас компании.