Правовые решения для бизнеса

Делаем так чтобы Ваша организация и Вы:

*Соответствовали закону и избегали проверок надзорных органов.
*Экономили время и были в курсе изменений в сфере ПОД/ФТ.

Юридические и образовательные услуги для предпринимателей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 115-ФЗ:

Образовательные инструктажи и онлайн-курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Разработка и проверка правовой документации: правила внутреннего контроля, программа подготовки и обучения кадров, должностные инструкции специалистов по финансовому мониторингу, отчетность в Росфинмониторинг и другие.
Юридическое сопровождение бизнеса по Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (аутсорсинг).
Правовой аудит юридических документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Информирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Юридические документы от наших разработчиков соответствуют требованиям надзорных органов.

Наши клиенты это -

Организации и ИП - субъекты Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", поднадзорные Росфинмониторингу, Пробирной палате, Роскомнадзору, Банку России и ФНС.