В июле 2020 года были внесены изменения в Федеральном законе о кредитной кооперации, которые вступают в силу в четыре этапа. Первые изменения вступают в силу уже через два месяца, а именно 12 октября 2020 года. Учредительные и внутренние нормативные документы кредитных потребительских кооперативов должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями не позднее чем по истечении 270 дней с указанной даты. Учредительные и внутренние нормативные документы кредитных потребительских кооперативов до приведения их в соответствие действуют в части, не противоречащей указанным нормам.

С 2019 года началась черед изменений в законодательстве о драгоценных металлах и драгоценных камнях  (ДМ и ДК). Так были введены новые ограничения для занятий скупкой и обработкой (переработкой) лома ДМ и ДК. С января 2020 года впервые введена административная ответственность за нарушение целого ряда нормативных требований. 

Период самоизоляции "перевел" ювелирный рынок в режим online, но покупатели до этого не знакомые с правилами дистанционной покупки ювелирных изделий (так как до 2019 года деятельность специализированных ювелирных магазинов в сети Интернет не была регламентирована) испытывают страх перед покупкой дорогостоящих ювелирных украшений во всемирной паутине, кроме этого не хватает юридического опыта и самим предпринимателям. Об этих и других изменениях предлагаем встретится и поговорить на нашем вебинаре.

В июле 2020 года вступили в силу сразу три федеральных закона, которые внесли изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Некоторые изменения вступили в силу уже в июле 2020 года, а другие вступят в силу позднее в декабре 2020, январе 2021 и марте 2022 году. Желающих узнать более подробнее об указанных изменениях и о том какие еще законопроекты подготавливаются Государственной Думой (новые виды административной ответственности и пр.) в сфере ПОД/ФТ приглашаем принять участие в Интернет-семинаре, где Вы сможете задать интересующие Вас вопросы.

Курс повышения квалификации «Специалист по факторинговым операциям» с выдачей удостоверения установленного образца в объеме 32 академических часов.

Обучение доступно онлайн.

Курс повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного образца по следующим направлениям:

• Скупка.
• Ломбард.
• Розничная торговля ювелирными изделиями.
• Комиссионная торговля ювелирными изделиями.

Курс повышения квалификации «Специалист по микрофинансовым операциям» с выдачей удостоверения установленного образца в объеме 32 академических часов. 

Обучение доступно онлайн.

Курс повышения квалификации «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» с выдачей удостоверения установленного образца в объеме 32 академических часов. 

Обучение доступно онлайн.