О ежегодной внутренней проверке специального должностного лица некредитной финансовой организации, поднадзорной Банку России в 2023 году.
С 1 января 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2022 г. №569-ФЗ который внес изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В период с 01.01.2023 по 30.01.2023 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля и загрузить ее в личный кабинет на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
В начале 2023 года специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом нужно убедится, что формы анкет применяемые для идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев соответствуют новым Требованиям к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Каждое полугодие специальное должностное лицо обязано проводить внутренние проверки на предмет соблюдения нормативных требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу произошли изменения. В разделе «Перечни» появились новые санкционные списки для проверки клиентов.
В декабре 2022 года у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, изменяется программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Обзор декабрьских изменений 2022 года в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в постановлении Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
О декабрьской редакции программы идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев 2022 года.
В декабре 2022 года бухгалтерские, аудиторские и юридические компании (далее бухгалтерские компании) обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 26 октября 2022 г. №1912 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В период с 1 декабря 2022 по 30 декабря 2022 года предпринимателям, перечисленным в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ требуется утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
