Наши новости

О семинаре по ПОД/ФТ
О семинаре по ПОД/ФТ

Обзор семинара по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)".

Риск оценка Росфинмониторинга
Риск оценка Росфинмониторинга

Как надзорные органы применяют риск оценку в Личном кабинете Росфинмониторинга при проведении проверочных мероприятий.

Идентификация и упрощенная идентификация лиц при приеме интерактивных ставок в свете Федерального закона от 03.07.2019 г. №169-ФЗ
Идентификация и упрощенная идентификация лиц при приеме интерактивных ставок в свете Федерального закона от 03.07.2019 г. №169-ФЗ

Обзор Федерального закона от 3 июля 2019 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр".