Январские изменения и дополнения 2020 года в Федеральном законе от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Комментарий к Федеральному закону от 16 декабря 2019 г. №438-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств».
На главной странице Личного кабинета РФМ появилась кнопка "Пройти тестовые задания по НОР ОД и ФТ" из раздела "Обучение". Рассказываем на основании каких документов можно подготовиться к тестовым заданиям для получения положительной оценки.
Обзор Федерального закона от 2 декабря 2019 г. №394-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": ответ на главный вопрос "Нужно ли утверждать новую редакцию правил внутреннего контроля?".
В этой статье мы расскажем о том, какие организации и индивидуальные предприниматели обязаны разработать и утвердить в 2020 году правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Рассматриваем какие действия должен выполнить специалист по финансовому мониторингу в конце 2019 года.
Эксперт компании Ю-Питер Консалтинг отвечает на вопрос: "Требуется ли индивидуальному предпринимателю вставать на специальный учет в государственную инспекцию пробирного надзора при осуществлении розничной продажи изделий из серебра".
Комментарий к постановлению Правительства РФ от 30 ноября 2019 г. №1542 "О внесении изменения в Правила продажи товаров дистанционным способом".
Делимся официальным ответом Федеральной службы по финансовому мониторингу на вопрос о том на каких стадиях договора лизинга лизинговая компания должна направить информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу, если сумма операции будет превышать более 600000 рублей.
