В Федеральный закон №115-ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» добавлены дополнительные меры противодействия экстремистской деятельности (статья 7.4) с 1 июня 2025 года.
С июня 2025 года в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» добавлено дополнительное основание для приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом (часть 10 статьи 8 и пункт 10.1 статьи 7).
В июне 2025 года внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На основании указанных изменений правила внутреннего контроля получили новое наименование: «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
О списке розничных магазинов, соблюдающих требования законодательства о торговле ювелирными изделиями: как найти свой магазин в списке и что делать, если не нашел своего магазина в списке.
В 2025 году лизинговые компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, обязаны сдавать дополнительную отчетность, кроме бухгалтерской и налоговой, в соответствующие органы. Рассматриваемую отчетность можно разделить на три группы, в зависимости от того в какой государственный орган направляется отчет лизинговой компанией.
В марте 2025 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате и зарегистрированные в ГИИС ДМДК обязаны обновить свои инструкции о порядке учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также ведения соответствующей отчетности.
Мартовские изменения 2025 года в Правилах функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).
Юридический ликбез об мартовских изменениях 2025 года в законодательстве о драгоценных металлах и драгоценных камнях.
С 5 февраля 2025 года вступили в силу изменения в Федеральном законе РФ №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменились «квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
С 31 декабря 2025 года нотариусы обязаны руководствоваться удостоверяемыми сделками, предусмотренными подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».