Обзор семинара по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)".
Наши новости
Как надзорные органы применяют риск оценку в Личном кабинете Росфинмониторинга при проведении проверочных мероприятий.
В статье мы рассмотрим типовой запрос Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу на примере лизинговой компании.
Обзор Федерального закона от 3 июля 2019 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр".
О необходимости направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу полугодовой отчет специального должностного лица за 1 полугодие 2019 года.
