На этой недели некоторые субъекты ювелирной отрасли получили рассылку из Федеральной пробирной палаты. В которой сообщается, что с 1 сентября 2021 года Федеральная пробирная палата утрачивает полномочия по ведению реестра специального учета на «бумажных носителях». В связи с этим Федеральная пробирная палата просит субъектов ювелирной отрасли заблаговременно зарегистрироваться в ГИИС ДМДК.
С июля 2021 года в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу загорелся красным цветом критерий риск-оценки «Самообучение».
С июля 2021 года применяется Положение Банка России от 20.04.2021 г. №757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».
О требованиях к операционной системе персонального компьютера для подключения и работы в ГИИС ДМДК.
О требования к усиленной квалифицированной электронной подписи для подключения к ГИИС ДМДК.
Напоминаем, что с 1 июля 2021 года вступили в силу новые форматы ФЭС версии 1.5, утвержденные Указанием Банка России от 17.10.2018 №4937-У. Порядок составления электронных сообщений размещен на официальном сайте Банка России.
О документах, подтверждающих наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя помещений, отвечающих специальным требованиям к технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации для соискателей лицензий на осуществление деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий и по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов.
Если действующий ломбард, включенный в государственный реестр ломбардов (в раздел ломбардов, имеющих ограничения в деятельности) до 11.01.2021, представит в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимый комплект документов до 09.07.2021 года, и Банком России не будет принято решение о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов до 09.07.2021, в этом случае ломбард будет исключен из государственного реестра ломбардов или процесс исключения отсрочится на период рассмотрения заявления?
О мартовской редакции инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них 2021 года.
Базовый стандарт по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов предусматривает обязанность кредитного потребительского кооператива (далее КПК, кооператив) ежеквартально подготавливать отчет об управлении рисками. В июле 2021 года все кредитные потребительские кооперативы Российской Федерации, независимо от организационно-правовой формы (смешенного типа, физических лиц, юридических лиц, второго уровня) обязаны подготовить отчет об управлении рисками за второй квартал 2021 года.
