Опубликован Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, не подлежащих приему ломбардом в залог из 14 пунктов, утвержденный приказом Федеральной пробирной палаты.
Напоминаем о необходимости на систематической основе проверять сроки действия договоров аренды (субаренды) нежилых помещений в государственной интегрированной информационной системt в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).
Напоминаем, что июля 2025 года изменились требования к идентификации клиентов в связи с вступлением в силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №74 от 23.04.2025 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
С 12 ноября 2025 года применяется Указание Банка России №7126-У от 30.06.2025 г. "О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
С 22 ноября 2025 года применяется новый Проверочный лист со списком контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении предпринимателем обязательных требований, применяемый при осуществлении федерального государственного пробирного надзора.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, поднадзорные Федеральной пробирной палате, осуществляющие прием, хранение и отпуск драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (далее ДМДК) обязаны иметь по каждому адресу, заявленному в карте специального учета весоизмерительные приборы
В ноябре 2025 года для отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете, поступило входящее сообщение в государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее ГИИС ДМДК).
В Государственную Думу РФ внесен рассмотрение законопроект о маркировке видеоматериала, созданного искусственным интеллектом (далее ИИ).
Напоминаем о необходимости на постоянной основе проверять актуальность сведений о себе и своей компании в карте специального учета в ГИИС ДМДК. Так как, юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате обязаны поддерживать в актуальном состоянии сведения в карте специального учета.
С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в Федеральном законе РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». С указанной даты «Согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено отдельно от иных информации и (или) документов, которые подтверждает и (или) подписывает субъект персональных данных». Таким образом, все юридические лица и индивидуальные предприниматели (в том числе самозанятые физические лицо), которые оказывают услуги. выполняют работы или продают товары физическим лицам обязаны выделить отдельным документом (листом А4) согласие клиента на обработку персональных данных клиента.