В период с 30 декабря 2024 по 29 января 2025 года адвокаты, нотариусы, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями Федерального закона №222-ФЗ от 08.08.2024 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 30 декабря 2024 года.
С декабря 2024 года у некредитных финансовых организаций (НФО), поднадзорных Банку России, конкретизированы сроки представления отдельных формализованных электронных сообщений и изменилось наименование сообщений.
В январе 2025 года предприниматели, перечисленные в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ обязаны подготовить и направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу годовую и полугодовую отчетность.
Заканчивается 2024 год и специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля, требуется приступить к подготовке отчетности о результатах внутреннего контроля за 2 полугодие 2024 года.
Целевой инструктаж это одна из форм обучения работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Осенью компании, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий обязаны утвердить новую редакцию программы подготовки и обучения работников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Остается три месяца до конца 2024 года, чтобы привести свой документооборот в соответствие с требованиями Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
До 30 сентября 2024 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в статье 5 и статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ обязаны утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обзор осенних изменений в Федеральном законе №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 1 сентября 2024 года.
В июле 2024 года специальные должностные лица организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны подготовить отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ за 1 полугодие 2024 года.