Комментарий к постановлению Московского городского суда от 26 февраля 2018 г. по делу N 4а-9137/2017. Букмекерская контора ошибочно (видимо по незнанию) поручала идентификацию своих клиентов кредитной организации, при этом сама идентификацию клиентов не проводила. Суда оштрафовал директора букмекерской конторы за то, что она не проводила идентификацию клиентов по паспорту, как этого требует закон 115-Ф.
Наши новости
Комментарий к Указанию Банка России от 17 октября 2018 г. N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
С 25 марта 2019 года субъекты Федерального закона, поднадзорные Росфинмониторингу, ФНС, Пробирной палате и Роскомнадзору должны начать применять новые анкеты по приказу №366.
Комментарий к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"
Комментарий к методическим рекомендациям по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями.
