Обратный звонок
Главная \ Новости

Новости

Отчет о результатах внутреннего контроля за 1 полугодие 2024 года

В июле 2024 года специальные должностные лица организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны подготовить отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ за 1 полугодие 2024 года. 

О применении Порядка рассмотрения обращений физических лиц и юридических лиц

С 1 июля 2024 года применяется Порядок рассмотрения обращений физических лиц и юридических лиц некредитными финансовыми организациями, установленный Федеральным законом №442-ФЗ от 4 августа 2023 года.

Изменилось определение «упрощенной идентификации клиента - физического лица»

В июне 2024 года изменилось определение «упрощенной идентификации клиента - физического лица». На первый взгляд складывается впечатление, что право на упрощенную идентификацию получили все организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Однако это не так. Право на упрощенную идентификацию имеют юридические лица, перечисленные в пункте 1.11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ.

О необычных операциях, предметом которых являются предметы роскоши (товары премиум сегмента)

С 7 мая 2024 года в справочнике кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу произошли изменения. Так код 1120 изложен в новой редакции «Совершение операций (сделок), предметом которых являются предметы искусства или предметы роскоши (товары премиум сегмента)». 

Копия паспорта для идентификации клиента, представителя клиента и бенефициарного владельца

О необходимости копии/скана/фото паспорта клиента в анкете (досье) клиента, содержащей фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. 

Обзор майских изменений 2024 года в правилах внутреннего контроля (Часть 4)

В период с 7 мая 2024 до 6 июня 2024 года нотариусы обязаны разработать и утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Обзор майских изменений 2024 года в правилах внутреннего контроля (Часть 3)

В третьей части обзора изменений в справочниках к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18» рассмотрим изменения в справочнике кодов видов операций, информация о которых представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу».

Обзор майских изменений 2024 года в правилах внутреннего контроля (Часть 2)

В мае 2024 года у лизинговых компаний изменились признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности. По этой причине в период с 7 мая 2024 до 6 июня 2024 года лизинговые компании обязаны разработать и утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Обзор майских изменений 2024 года в правилах внутреннего контроля (Часть 1)

Обзор майских изменений 2024 года в справочниках к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18».

Обзор сентябрьских изменений в правилах ведения специального учета (часть 5)

С 1 сентября 2024 года изменяются Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Изменены и добавлены новые основания отказа в постановке на специальный учет. По новым правилам Межрегиональные управления Федеральной пробирной палаты вправе отказать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и художникам-ювелирам в постановке на специальный учет в 7 (семи) случаях.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить