Обратный звонок
Главная \ Новости

Новости

Изменения требований к идентификации клиентов 2023 года

Обзор Указания Банка России №6397-У от 04.04.2023 «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

О дополнительных основаниях для исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов

С 1 февраля 2024 года добавляется новое основание для исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов. Так, Банк России исключает сведения о юридическом лице из государственного реестра ломбардов в случае неоднократного в течение одного года неисполнения ломбардом специальных экономических мер, и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

О сроках публикации сообщений о заключении договора лизинга и возвратного лизинга

Обзор Федерального закона №167-ФЗ от 28.04.2023 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» и статью 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

О правилах применения УКЭП выданных представителям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

С 31 августа 2023 года до 31 августа 2024 года продлен срок, в течение которого для подписания формализованных электронных сообщений и электронных документов в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по доверенности допускается применение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) юридического лица (индивидуального предпринимателя), в сертификате которых указан соответствующий представитель, а также УКЭП представителей ИП.

О зачете взаимных требований при поставке драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них

О правилах составления формализованных электронных сообщений об обязательном контроле при зачете взаимных требований при поставке драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

О добавлении дополнительных видов деятельности для доступа к функционалу производства изделий технического назначения

Для доступа к функционалу производства изделий технического назначения с 1 сентября 2023 года требуется добавить два новых вида деятельности (ОКВЭДа) в Единый государственный реестр юридических лиц: 32.12.1 «Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов», 32.12.2 «Производство изделий технического назначения из драгоценных камней».

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить