О списке розничных магазинов, соблюдающих требования законодательства о торговле ювелирными изделиями: как найти свой магазин в списке и что делать, если не нашел своего магазина в списке.
В 2025 году лизинговые компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, обязаны сдавать дополнительную отчетность, кроме бухгалтерской и налоговой, в соответствующие органы. Рассматриваемую отчетность можно разделить на три группы, в зависимости от того в какой государственный орган направляется отчет лизинговой компанией.
В марте 2025 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате и зарегистрированные в ГИИС ДМДК обязаны обновить свои инструкции о порядке учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также ведения соответствующей отчетности.
Мартовские изменения 2025 года в Правилах функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).
Юридический ликбез об мартовских изменениях 2025 года в законодательстве о драгоценных металлах и драгоценных камнях.
С 5 февраля 2025 года вступили в силу изменения в Федеральном законе РФ №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменились «квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
С 31 декабря 2025 года нотариусы обязаны руководствоваться удостоверяемыми сделками, предусмотренными подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В период с 30 декабря 2024 по 29 января 2025 года адвокаты, нотариусы, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями Федерального закона №222-ФЗ от 08.08.2024 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 30 декабря 2024 года.
С декабря 2024 года у некредитных финансовых организаций (НФО), поднадзорных Банку России, конкретизированы сроки представления отдельных формализованных электронных сообщений и изменилось наименование сообщений.
В январе 2025 года предприниматели, перечисленные в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ обязаны подготовить и направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу годовую и полугодовую отчетность.