В 2022 году изменились признаки необычных операций. Критерии и признаки необычных сделок, утвержденные Федеральной службой по финансовому мониторингу в 2009 году, применялись организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом 14 лет. С 2009 по 2022 год применялся приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 г. №103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». С 5 июля 2022 года он не применяется.
Анкета для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий по вопросам организации и осуществления ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Обязательному контролю подлежат операции в рамках реализации драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий по агентскому договору.
Об обязательном контроле комиссионных операций в рамках реализации драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий по договорам комиссии.
О представлении сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях в рамках договора купли-продажи, подлежащих обязательному контролю.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий обязаны представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в соответствии со статьями 6 и 7.5 Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
О двухмерном штриховом коде, уникальном идентификационном номере и адресе сайта в сети Интернет для получения информации о ювелирном изделии в виде дополнительной бирки или ярлыка, прикрепляемого непосредственно к ювелирному изделию с ценником и биркой или ярлыком.
Лицо, осуществляющее обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов на основании лицензии Федеральной пробирной палаты (далее лицензиат) относится организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в соответствии со статьей 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Предельный срок уведомления Роскомнадзора об обработке персональных данных не определен. Таким образом, 1 сентября 2022 не является крайним сроком подачи уведомления об обработке персональных данных.
В каких случаях организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (индивидуальный предприниматель) обязаны направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг?
