Обзор Федерального закона №607-ФЗ от 29.12.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Обзор Указания Банка России №6397-У от 04.04.2023 «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Обзор приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 марта 2023 №52 Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами.
Обзор мартовских изменений 2024 года в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С 1 февраля 2024 года добавляется новое основание для исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов. Так, Банк России исключает сведения о юридическом лице из государственного реестра ломбардов в случае неоднократного в течение одного года неисполнения ломбардом специальных экономических мер, и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.
Обзор Федерального закона №167-ФЗ от 28.04.2023 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» и статью 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций опубликовала рекомендации для операторов персональных данных.
С 31 августа 2023 года до 31 августа 2024 года продлен срок, в течение которого для подписания формализованных электронных сообщений и электронных документов в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по доверенности допускается применение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) юридического лица (индивидуального предпринимателя), в сертификате которых указан соответствующий представитель, а также УКЭП представителей ИП.
О правилах составления формализованных электронных сообщений об обязательном контроле при зачете взаимных требований при поставке драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.
Для доступа к функционалу производства изделий технического назначения с 1 сентября 2023 года требуется добавить два новых вида деятельности (ОКВЭДа) в Единый государственный реестр юридических лиц: 32.12.1 «Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов», 32.12.2 «Производство изделий технического назначения из драгоценных камней».