Подозрительные операции о которых должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу лица, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ.
Рассказываем как идентифицировать клиентов (физических лиц) в некредитной финансовой организации по Положениям Банка России 445-П и 444-П.
Может ли по российскому законодательству лизинговая компания финансировать пивное оборудование (слабоалкогольная промышленность)?
Объясняем кто из топ-менеджмента лизинговой компании обязан проходить обучение по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В статье поговорим о контрольных показателях в ежемесячной отчетности об операциях с денежными средствами и в отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Обзор запроса саморегулируемой организации о предоставлении информации по базовому стандарту совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке.
Об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст.ст. 6 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Делимся историей одного запроса из Банка России по допущенным ошибкам в электронном сообщении в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Наши специалисты разбираются в вопросе подготовки факторинговой компанией сообщений об операциях подлежащих обязательному контролю.
Мы подготовили для Вас ответы на самые популярные вопросы, которые поступают от Вас об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и драгоценными камнями о которых нужно сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
