Обратный звонок
Главная \ Новости

Новости

Отчетность о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер

Опубликован проект Положения о сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

О применении специальных экономических мер организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

С 1 февраля 2024 года вступили в силу изменения в Федеральном законе №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Изменения внесены Федеральным законом №422-ФЗ от 04.08.2023 года. 

Мартовские изменения в правилах внутреннего контроля 2024 года

Мартовские изменения в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 2024 года 

Отчет о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма за 2023 год

Результаты оценки риска совершения клиентом подозрительных операций и применяемая методология должны быть задокументированы. Так, в 2024 году организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны подготовить отчет о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма за 2023 год.

Сроки проведения внутренней проверки выполнения правил внутреннего контроля за 2 полугодие 2023 года

Сроки проведения специальным должностным лицом проверки выполнения правил внутреннего контроля, требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2 полугодие 2023 года.

Опубликованы нормы отбора проб на опробование и анализ ювелирных и других изделий из драгоценных металлов

Опубликован проект приказа Федеральной пробирной палаты об утверждении норм отбора проб на опробование и анализ ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.

 

О порядке ведения Банком России реестра операторов по приему платежей

31 декабря 2023 года встуgает в силу Порядок ведения Банком России реестра операторов по приему платежей, в том числе Порядок направления юридическим лицом, намеревающимся стать оператором по приему платежей, в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей и Перечень и Порядок представления документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей.

Обзор январских изменений антиотмывочного законодательства 2024 года

В январе 2024 года вступают в силу одновременно два федеральных закона, которые вносят изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить