Обратный звонок
Главная \ Услуги

Образовательные и юридические услуги

Юридические и образовательные услуги

Помощь
Контрольный тест на знание НОР ОД/ФТ 2022
Помощь в решении контрольного теста на знание НОР ОД/ФТ 2022 из 16 вопросов
Подробнее
Помощь
Контрольный тест на знание системы ПОД/ФТ
Помощь в решении контрольного теста на знание системы ПОД/ФТ из 89 вопросов
Подробнее
Помощь
Контрольный тест
Помощь в решении контрольного теста из 30 вопросов
Подробнее
Помощь
Изменение индикатора риска
Изменение индикатора риска в «зеленый цвет» и приведение в порядок личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу
Подробнее
Услуги по 115-ФЗ
Финансовый мониторинг
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний, консультации, правила внутреннего контроля, настройка и регистрация личного кабинета РФМ, ФЭС, сопровождение проверок
Подробнее
Услуги по 41-ФЗ
Скупка
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка, лицензия, документы, консультации
Подробнее
Услуги по 41-ФЗ
Лом и отходы драгоценных металлов
Лицензия, профессиональная переподготовка и повышение квалификации , документы, консультации
Подробнее
Услуги по 41-ФЗ
Розничная, дистанционная и оптовая торговля
Специальный учет, проверка маркетплейса, документы, консультации, образование
Подробнее
Услуги по 196-ФЗ
Ломбард, комиссионный магазин, лизинг
Образование, реестр ломбардов, консультации, проверки ЦБ, возвратный лизинг
Подробнее
Услуги по 41-ФЗ
ГИИС ДМДК
Регистрация, специальный учет, лицензии, образование, консультации, ведение учета
Подробнее
Услуги по 164-ФЗ
Лизинг
Специальный учет, договор лизинга и возвратного лизинга, целевой инструктаж и повышение уровня знаний, ФЕДРЕСУРС, РФМ, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников лизинговой компании
Подробнее
Факторинг
Специальный учет, целевой инструктаж и повышение уровня знаний, договор факторинга с регрессом и без регресса, договор закупочного факторинга, внутренний контроль, ФЕДРЕСУРС, РФМ, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников факторинговой компании
Подробнее
Услуги по 103-ФЗ
Прием платежей физических лиц
Допуск, специальный учет, РФМ, внутренний контроль, консультации, обучение работников оператора по приему платежей, платежных агентов и субагентов
Подробнее
Посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Специальный учет, целевой инструктаж, регистрация и настройка личного кабинета РФМ, внутренний контроль, ФЭС, анкетирование, сопровождение проверки МРУ Росфинмониторинга и органов прокуратуры
Подробнее
Допуск о оказанию бухгалтерских услуг
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний бухгалтерских работников, налоговых консультантов, аудиторов, внутренний контроль, регистрация и настройка личного кабинета РФМ, консультации, правила внутреннего контроля, ФЭС
Подробнее
Допуск к оказанию юридических услуг
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний адвокатов, нотариусов, консультантов, арбитражных управляющих, регистрация и настройка личного кабинета РФМ, внутренний контроль, ФЭС, правила внутреннего контроля
Подробнее
Услуги по 190-ФЗ
Кредитная кооперация
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников кредитных потребительских кооперативов, базовые стандарты, внутренний контроль, консультации
Подробнее
Услуги по 151-ФЗ
Микрофинансирование
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников микрокредитных и микрофинансовых компаний, внутренний, контроль и аудит, управление рисками, базовые стандарты. консультации
Узнать больше
Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить