Образовательные и юридические услуги

Помощь в решении контрольного теста на знание НОР ОД/ФТ 2022 из 16 вопросов

Помощь в решении контрольного теста на знание системы ПОД/ФТ из 89 вопросов

Помощь в решении контрольного теста из 30 вопросов

Изменение индикатора риска в «зеленый цвет» и приведение в порядок личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний, консультации, правила внутреннего контроля, настройка и регистрация личного кабинета РФМ, ФЭС, сопровождение проверок

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка, лицензия, документы, консультации

Лицензия, профессиональная переподготовка и повышение квалификации , документы, консультации

Специальный учет, проверка маркетплейса, документы, консультации, образование

Образование, реестр ломбардов, консультации, проверки ЦБ, возвратный лизинг

Регистрация, специальный учет, лицензии, образование, консультации, ведение учета

Специальный учет, договор лизинга и возвратного лизинга, целевой инструктаж и повышение уровня знаний, ФЕДРЕСУРС, РФМ, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников лизинговой компании

Специальный учет, целевой инструктаж и повышение уровня знаний, договор факторинга с регрессом и без регресса, договор закупочного факторинга, внутренний контроль, ФЕДРЕСУРС, РФМ, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников факторинговой компании

Допуск, специальный учет, РФМ, внутренний контроль, консультации, обучение работников оператора по приему платежей, платежных агентов и субагентов

Специальный учет, целевой инструктаж, регистрация и настройка личного кабинета РФМ, внутренний контроль, ФЭС, анкетирование, сопровождение проверки МРУ Росфинмониторинга и органов прокуратуры

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний бухгалтерских работников, налоговых консультантов, аудиторов, внутренний контроль, регистрация и настройка личного кабинета РФМ, консультации, правила внутреннего контроля, ФЭС

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний адвокатов, нотариусов, консультантов, арбитражных управляющих, регистрация и настройка личного кабинета РФМ, внутренний контроль, ФЭС, правила внутреннего контроля

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников кредитных потребительских кооперативов, базовые стандарты, внутренний контроль, консультации

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников микрокредитных и микрофинансовых компаний, внутренний, контроль и аудит, управление рисками, базовые стандарты. консультации