Повышение уровня знаний «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с выдачей свидетельства установленного образца (4 часа). Онлайн.
Стоимость 2000 р. | 1 слушатель, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За указанную стоимость слушатель получает доступ к обучающим материалам, свидетельство, бесплатную доставку свидетельства и первичных бухгалтерских документов заказным письмом с описью Почтой России, предоставление трек-номера письма для его отслеживания.
Форма обучения: Онлайн.
Преподаватель (ответственное лицо за организацию и проведение обучения): Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит курс на основании лицензии Министерства образования и науки и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Skype, ICQ) или пишите на электронную почту info@law115.ru
Содержание
- Как пройти повышение уровня знаний?
- Свидетельство о прохождении повышения уровня знаний
- Доставка свидетельства
- Способы оплаты
- Ответственность за непрохождение обучение
- Какую программу (вид курса) выбрать?
- Кому нужно пройти повышение уровня знаний?
- Учебная программа повышения уровня знаний
- Отзывы о нас
Как пройти повышение уровня знаний?
Заполняете заявку. На основании заявки мы составляем счет и договор на образовательные услуги. После подтверждения оплаты каждому слушателю предоставляется круглосуточный доступ к простым для понимания учебным материалам, которые включают в себя более 20 уроков с видео- и текстовыми материалами. Материалы постоянно обновляются на основании изменений и дополнений в антиотмывочном законодательстве. Учебные материалы подкрепляется примерами из судебной практики арбитражных судов и обзорами типовых претензий со стороны надзорных органов (Федеральная пробирная палата, Федеральная служба по финансовому мониторингу, ФНС и др.). Поэтому на занятиях Вы не встретите «сухого цитирования закона» и «8-часовой говорящей головы». Обучение доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.Срок доступа к обучающим материалам 30 календарных дней.
После освоения обучающего материала слушатель в любой момент может перейти к прохождению тестирования. После успешной аттестации в виде тестирования слушателю выдается свидетельство установленного образца, подтверждающее прохождение им обучения. Цветное фото свидетельства направляется каждому слушателю после прохождения тестирования, оригинал на почтовый адрес. Ответы на тесты слушатели могут получить из обучающих материалов.
Свидетельство о прохождении повышения уровня знаний
Слушателю, прошедшему повышение уровня знаний и успешную аттестацию выдается свидетельство, подтверждающее прохождение повышение уровня знаний. Свидетельство действительно на всей территории РФ.
Цветная копия свидетельства направляется на e-mail в день успешного прохождения теста (при условии подтверждения оплаты и соблюдении минимальных сроков обучения). Отправка оригинала свидетельства заказным письмом Почтой России БЕСПЛАТНО. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.
Вы можете оплатить наши образовательные услуги следующими способами:
- Банковской картой для физических лиц.
- Банковским переводом для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Ответственность должностных лиц и организаций (индивидуальных предпринимателей) за непрохождение повышение уровня знаний
Повышение уровня знаний является обязательным согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Непрохождение повышения уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ с периодичностью раз в три года влечет за собой штраф в размере от 10 000 до 100 000 рублей и приостановку деятельности организации (часть 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
Кому нужно пройти повышение уровня знаний?
Повышение уровня знаний по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не реже одного раза в три года обязаны проходить следующие сотрудники:
|
В организациях* |
У индивидуальных предпринимателей* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Организации: лизинговые компании, ювелирные компании, факторинговые компании, лица, организующие и проводящие лотереи, операторы по приему платежей, тотализаторы, букмекерские конторы, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, Почта России, операторы мобильной связи, операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.
*Индивидуальные предприниматели: лица осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Учебная программа повышения уровня знаний 4 часа
Глоссарий.
Модуль 1. Комментарии последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Реестр правил внутреннего контроля.
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Подготовка и обучение персонала.
- Квалификационные требования к специалисту по финансовому мониторингу.
Модуль 2. Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Идентификация клиента на примере физического лица.
- Идентификация клиента на примере юридического лица.
- Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.
- Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества.
- Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом.
- Публичные должностные лица: понятие и виды.
- Бенефициарные владельцы: понятие и виды.
Модуль 3. Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ
- Операции, подлежащие обязательному контролю до 2021 года.
- Операции, подлежащие обязательному контролю с 2021 года.
- Контролируемые факторинговые операции.
- Контролируемые лизинговые операции.
- Контролируемые операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий.
- Контролируемые операции по приему платежей.
- Контролируемые операции с недвижимым имуществом.
- Критерии и признаки необычных сделок.
- Отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля.
- Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Как выбрать электронную подпись и КРИПТО ПРО CSP?
- Электронная подпись ФНС юридического лица и индивидуального предпринимателя. Инструкция онлайн записи н прием в инспекцию Федеральной налоговой службы.
- Доступ к личному кабинету.
- Ведение личного кабинета.
- Рекомендации по работе с личный кабинетом.
- Рекомендации по настройке рабочего места.
Модуль 4. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
- Международная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).
- Национальная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Публичные отчеты национальной оценки рисков: отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и отчет о национальной оценке рисков финансированию терроризма.
- Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов
Тест.
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ уже много лет проводит успешное обучение по ПОД/ФТ и ФРОМУ по всей России, что подтверждено многочисленными отзывами наших клиентов. Посмотреть отзывы корпоративных клиентов можно здесь, отзывы наших слушателей на Яндексе и Google.
С 2015 года компания Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ является партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).