Бесплатная консультация:
Главная \ Целевой инструктаж ПОД/ФТ \ Повышение уровня знаний

Подготовка специальных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Повышение уровня знаний

в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

4 академических часа

Снимок-экрана-2015-07-19-в-19.03.27

Повышение уровня знаний по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не реже одного раза в три года обязаны проходить следующие сотрудники

Юридического лица*

Индивидуального предпринимателя*

Специальное должностное лицо организации

Специальное должностное лицо

Специальное должностное лицо филиала

Индивидуальный предприниматель

Руководитель организации

Бухгалтер

Руководитель филиала

Юрист

Главный бухгалтер (бухгалтер) организации

 

Главный бухгалтер (бухгалтер) филиала

Руководитель юридического подразделения либо юрист организации

*Юридические лица: лизинговые компании, ювелирные компании, факторинговые компании, лица, организующие и проводящие лотереи, операторы по приему платежей, тотализаторы, букмекерские конторы, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, Почта России, операторы мобильной связи, операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

*Индивидуальные предприниматели: осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Стоимость обучения 2500 р.

Специальные цены при групповых заявках от трех человек.

Учебный центр "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ" проводит курс на основании образовательной лицензии Министерства образования РФ и соглашения с Международным учебным центром финансового мониторинга.

1. Как пройти обучение?

2. Свидетельство о повышении уровня знаний

3. Доставка документов

4. Оплата за обучение

Как пройти обучение в форме повышения уровня знаний по программе противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Для дистанционного обучения нужно предоставить следующие сведения:

  1. Фамилию имя отчество слушателя.
  2. ИНН (физического лица) слушателя.

Указанную информацию следует сообщить в виде заявки.

Свидетельство о повышении уровня знаний

Успешное прохождение слушателем повышения уровня знаний подтверждается свидетельством, выдаваемым учебным центром «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ».

IMG_0001

Доставка документов

Цветная копия свидетельства предоставляется слушателю на его электронную почту в течение 5 минут после сдачи теста (при условии подтверждения оплаты).

Доставка оригинала свидетельства осуществляется ФГУП «Почта России» заказным письмом с описью бесплатно. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.

Способы оплаты

Оплатить обучение можно банковской картой или по безналичному расчету.

Яндекс.Метрика ;