Обратный звонок
Главная \ Инструктаж ПОД/ФТ \ Повышение уровня знаний

Повышение уровня знаний ПОД/ФТ и ФРОМУ

Повышение уровня знаний «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с выдачей свидетельства установленного образца (4 часа) в дистанционной форме.

По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 ( WhatsApp, Telegram, Viber) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Стоимость 2000 р.  | 1 слушатель, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За указанную стоимость слушатель получает доступ к обучающим материалам, свидетельство, бесплатную доставку свидетельства и первичных бухгалтерских документов заказным письмом с описью Почтой России, предоставление трек-номера письма для его отслеживания.

Форма обучения: Дистанционная (онлайн) по обучающим материалам (видеоуроки). Доступ к материалам доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Место проведения: Ваш персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон.

Целевая аудитория: Сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Преподаватель (ответственное лицо за организацию и проведение обучения): Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит курс на основании лицензии Министерства образования и науки и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Проверка в реестре МУМЦФМ, проверка лицензии в Рособрнадзоре.

Содержание

Как пройти повышение уровня знаний?

Заполняете заявку. На основании заявки мы составляем счет и договор на образовательные услуги. После подтверждения оплаты каждому слушателю предоставляется круглосуточный доступ к простым для понимания учебным материалам, которые включают в себя более 20 уроков с видео- и текстовыми материалами. Материалы постоянно обновляются на основании изменений и дополнений в антиотмывочном законодательстве. Учебные материалы подкрепляется примерами из судебной практики арбитражных судов и обзорами типовых претензий со стороны надзорных органов (Федеральная пробирная палата, Федеральная служба по финансовому мониторингу, ФНС и др.). Поэтому на занятиях Вы не встретите «сухого цитирования закона» и «8-часовой говорящей головы». Обучение доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Вот один из наших видео-уроков «Операции подлежащие обязательному контролю в 2021 году». Срок доступа к обучающим материалам 30 календарных дней. 

После освоения обучающего материала слушатель в любой момент может перейти к прохождению тестирования.  После успешной аттестации в виде тестирования слушателю выдается свидетельство установленного образца, подтверждающее прохождение им обучения. Цветное фото свидетельства направляется каждому слушателю после прохождения тестирования, оригинал на почтовый адрес. Ответы на тесты слушатели могут получить из обучающих материалов.

Свидетельство о прохождении повышения уровня знаний

Слушателю, прошедшему повышение уровня знаний и успешную аттестацию выдается свидетельство, подтверждающее прохождение повышение уровня знаний. Свидетельство действительно на всей территории РФ. 

Доставка свидетельства

Цветная копия свидетельства направляется на e-mail в день успешного прохождения теста (при условии подтверждения оплаты и соблюдении минимальных сроков обучения). Отправка оригинала свидетельства заказным письмом Почтой России БЕСПЛАТНО. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.

Способы оплаты

Вы можете оплатить наши образовательные услуги следующими способами:

  • Банковской картой для физических лиц.
  • Банковским переводом для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ответственность должностных лиц и организаций (индивидуальных предпринимателей) за непрохождение повышение уровня знаний

Повышение уровня знаний  является обязательным согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Непрохождение повышения уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ с периодичностью раз в три года влечет за собой штраф в размере от 10 000 до 100 000 рублей и приостановку деятельности организации (часть 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях).  

Какую программу (вид курса) выбрать?

Нами разработаны четыре специальных курса по ПОД/ФТ и ФРОМУ, которые предназначены для отдельных видов деятельности, перечисленных в статье 5 и 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 

1. Целевой инструктаж | повышение уровня знаний

2. Курс для некредитных финансовых организаций

  1. лизинговые компании
  2. организации федеральной почтовой связи
  3. организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  4. операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
  5. организаторы азартных игр
  6. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  7. операторы по приему платежей
  8. коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  9. операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
  10. операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
  11. индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  12. индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
  1. микрофинансовые организации
  2. ломбарды
  3. кредитные потребительские кооперативы
  4. сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  5. страховые организации
  6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
  7. негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  8. страховые брокеры
  9. индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
  10. общества взаимного страхования
  11. профессиональные участники рынка ценных бумаг
  12. операторы инвестиционных платформ
  13. операторы финансовых платформ
  14. операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов
  15. операторы обмена цифровых финансовых активов.

3. Целевой инструктаж | повышение уровня знаний для специальных субъектов

4. Курс для кредитных организаций

  1. лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги
  2. аудиторы и аудиторские компании
  3. нотариусы
  4. адвокаты
  1. банк
  2. банк с универсальной лицензией
  3. банк с базовой лицензией
  4. небанковская кредитная организация

Каждый слушатель может выбрать подходящий ему курс.

Кому нужно пройти повышение уровня знаний?

Повышение уровня знаний по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не реже одного раза в три года обязаны проходить следующие сотрудники:

В организациях*

У индивидуальных предпринимателей*

  • Специальное должностное лицо организации
  • Специальное должностное лицо
  • Специальное должностное лицо филиала
  • Индивидуальный предприниматель
  • Руководитель
  • Бухгалтер
  • Руководитель филиала
  • Юрист
  • Главный бухгалтер (бухгалтер)
 
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) филиала
  • Руководитель юридического подразделения либо юрист

*Организации: лизинговые компании, ювелирные компании, факторинговые компании, лица, организующие и проводящие лотереи, операторы по приему платежей, тотализаторы, букмекерские конторы, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, Почта России, операторы мобильной связи, операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

*Индивидуальные предприниматели: лица осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Учебная программа повышения уровня знаний 4 часа

Наименование тем

Часы

1

Комментарии последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

1

2

Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

1

3

Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ

1

4

Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов

1

Итого

4

Отзывы слушателей

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ уже много лет проводит успешное обучение по ПОД/ФТ и ФРОМУ по всей России, что подтверждено многочисленными отзывами наших клиентов. Посмотреть отзывы корпоративных клиентов можно здесь, отзывы наших слушателей на Яндексе и Google.

С 2015 года компания Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ является партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
РАБОТАЕМ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ!
Закрыть