Обратный звонок
Главная \ Целевой инструктаж ПОД/ФТ \ Повышение уровня знаний

Повышение уровня знаний ПОД/ФТ и ФРОМУ

Повышение уровня знаний «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с выдачей свидетельства установленного образца, 4 часа. Дистанционное (онлайн) обучение доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 ( WhatsApp, Telegram, Viber) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Whatsapp    Viber

Стоимость 2000 р.  | 1 слушатель, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

 

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит курс на основании образовательной лицензии Министерства образования и науки и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Проверка в реестре МУМЦФМ, проверка лицензии в Рособрнадзоре.

Содержание

Как пройти повышение уровня знаний?

Свидетельство о прохождении повышения уровня знаний

Доставка свидетельства

Способы оплаты

Ответственность за непрохождение обучение

Какую программу (вид курса) по ПОД/ФТ и ФРОМУ выбрать?

Кому нужно пройти повышение уровня знаний?

Учебная программа повышения уровня знаний

Отзывы о нас

Наши клиенты

Как пройти повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Заполняете заявку. На основании заявки мы составляем счет и договор на образовательные услуги. После подтверждения оплаты слушателю предоставляется круглосуточный доступ к простым для понимания учебным материалам, которые включают в себя более 20 уроков с видео- и текстовыми материалами. Учебные материалы постоянно обновляются с учетом изменений и дополнений в антиотмывочном законодательстве. Учебные материалы подкрепляется примерами из судебной практики и обзорами типовых претензий со стороны надзорных органов. Поэтому на занятиях Вы не встретите «сухого цитирования закона» и «8-часовой говорящей головы». Обучение доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Вот один из наших видео-уроков «Операции подлежащие обязательному контролю в 2021 году». Срок доступа к учебным материалам 30 календарных дней. 

После освоения обучающего материала слушатель в любой момент может перейти к прохождению тестирования.  После успешной аттестации в виде тестирования слушателю выдается свидетельство установленного образца, подтверждающее прохождение им обучения. Цветное фото свидетельства направляется каждому слушателю после прохождения тестирования, оригинал на его почтовый адрес. Ответы на тесты слушатели могут получить из обучающих материалов.

Свидетельство о прохождении курсов по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Слушателю, прошедшему повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ и аттестацию по его итогам, Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ выдается свидетельство, подтверждающее прохождение повышение уровня знаний. Свидетельство действительно на всей территории РФ. Срок действия свидетельства о повышении уровня знаний три года.

Доставка свидетельства

Копия свидетельства на e-mail в день прохождения теста (при условии подтверждения оплаты и соблюдении минимальных сроков обучения). 

Отправка оригинала свидетельства заказным письмом Почтой России БЕСПЛАТНО. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.

Способы оплаты

Вы можете оплатить наши образовательные услуги следующими способами:

Ответственность должностных лиц и организаций (индивидуальных предпринимателей) за непрохождение повышение уровня знаний

Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ является обязательным согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Непрохождение повышения уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ с периодичностью раз в три года влечет за собой штраф в размере от 10 000 до 100 000 рублей и приостановку деятельности организации (часть 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях).  

Какую программу (вид курса) по ПОД/ФТ и ФРОМУ выбрать?

Нами разработаны четыре специальных курса по ПОД/ФТ и ФРОМУ, которые предназначены для отдельных видов деятельности, перечисленных в статье 5 и 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 

1. Целевой инструктаж | повышение уровня знаний

2. Курс для некредитных финансовых организаций

  1. лизинговые компании
  2. организации федеральной почтовой связи
  3. организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  4. операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
  5. организаторы азартных игр
  6. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  7. операторы по приему платежей
  8. коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  9. операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
  10. операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
  11. индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  12. индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
  1. микрофинансовые организации
  2. ломбарды
  3. кредитные потребительские кооперативы
  4. сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  5. страховые организации
  6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
  7. негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  8. страховые брокеры
  9. индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
  10. общества взаимного страхования
  11. профессиональные участники рынка ценных бумаг
  12. операторы инвестиционных платформ
  13. операторы финансовых платформ
  14. операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов
  15. операторы обмена цифровых финансовых активов.

3. Целевой инструктаж | повышение уровня знаний

4. Курс для кредитных организаций

  1. лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги
  2. аудиторы и аудиторские компании
  3. нотариусы
  4. адвокаты
  1. банк
  2. банк с универсальной лицензией
  3. банк с базовой лицензией
  4. небанковская кредитная организация

Каждый слушатель может выбрать подходящий ему курс.

Кому нужно пройти повышение уровня знаний?

Повышение уровня знаний по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не реже одного раза в три года обязаны проходить следующие сотрудники:

В компаниях*

У индивидуальных предпринимателей*

  • Специальное должностное лицо организации
  • Специальное должностное лицо
  • Специальное должностное лицо филиала
  • Индивидуальный предприниматель
  • Руководитель
  • Бухгалтер
  • Руководитель филиала
  • Юрист
  • Главный бухгалтер (бухгалтер)
 
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) филиала
  • Руководитель юридического подразделения либо юрист

*Компании: лизинговые компании, ювелирные компании, факторинговые компании, лица, организующие и проводящие лотереи, операторы по приему платежей, тотализаторы, букмекерские конторы, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, Почта России, операторы мобильной связи, операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

*Индивидуальные предприниматели: лица осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Учебная программа повышения уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Наименование тем

Часы

1

Комментарии последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

1

2

Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

1

3

Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ

1

4

Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов

1

Итого

4

Отзывы слушателей

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ уже много лет проводит успешное обучение по ПОД/ФТ и ФРОМУ по всей России, что подтверждено многочисленными отзывами наших клиентов. Посмотреть отзывы корпоративных клиентов можно здесь, отзывы наших клиентов на Яндексе здесь.

Учебный центр Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ аккредитован в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) с 2015 года.

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ входит в тройку лучших компаний, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по данным Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу.

Ю-питер консалтинг_I полугодие 2020  

Наши клиенты

Таттелеком-001     квадрат   Миллениум-001  

Яндекс.Метрика ;