Курс повышения квалификации «Специалист по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы» с выдачей удостоверения установленного образца, 72 часа по требованиям Федеральной пробирной палаты.
Учебная программа разработана по требованиям следующих нормативных правовых актов, в том числе вступающих в силу 1 сентября 2024 года:
- Положение о лицензировании деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, утвержденное постановлением Правительства РФ №1418 от 12.09.2020 г.;
- Правила осуществления заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №616 от 17.05.2024 г..
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru
Образовательные услуги дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации в области заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы оказываются на основании лицензии №10166 от 28.11.2018 г. и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp
Сведения о каждом выданном удостоверении передаются в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО).
Для кого этот курс:
Для работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимающих лом и отходы драгоценных металлов и продукцию (изделия), содержащую драгоценные металлы (Заготовители).
По каждому адресу приемки должно находиться не менее 1 работника, прошедшего дополнительное профессиональное образование про программе повышения квалификации не менее 72 часов.
Соответственно прохождение рассматриваемых курсов повышения квалификации требуется для соискателей лицензии и лицензиатов для получения лицензии на осуществление деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы и для переоформления лицензии на осуществление деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы..
Получаемые документы об образовании:
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца и свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (два документа об образовании в одном курсе):
Удостоверение и свидетельство действительны на всей территории Российской Федерации.
Требования к слушателям:
По каждому слушателю требуется предоставить следующие документы и сведения на почту info@law115.ru или в WhatsApp, Telegram:
- Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.
- Документ удостоверяющий личность: разворот с фотографией и адрес регистрации.
- СНИЛС слушателя.
- ИНН слушателя.
- Документ, подтверждающий изменение фамилии слушателя, если менялась.
- Реквизиты заказчика (ИНН) для безналичной оплаты по счету и договору.
Форма обучения дистанционная:
На этом курсе можно учиться онлайн. Дистанционное обучение позволяет слушателям гибко планировать свое время и изучать материалы в удобное для них время и место (на работе, дома или на отдыхе). Оно также предоставляет возможность получить образование тем, кто не может физически присутствовать на уроках, например, из-за географического расстояния, физических ограничений или семейных обязанностей.
Удостоверение о повышении квалификации и свидетельство бесплатно доставляются курьерской службой в пункт выдачи СДЕК.
Стоимость:
7500 р. 1 слушатель, НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. При обучении группы слушателей от 2 (двух) человек предоставляются скидки.
Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Q-код, банковская карта (онлайн с предоставлением кассового чека на электронную почту)
- Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От Вас требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru ИНН компании для формирования счета. Подписанные счет и договор с нашей стороны мы направим Вам на электронную почту.
- Онлайн (банковской картой) с предоставлением кассового чека на электронную почту. Кассовый чек направляется на электронную почту.
- QR-код. Заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей - наводите камеру на QR-код - в открывшейся платежке вводите сумму, указанную в счете, подтверждаете операцию.
Доставка удостоверения и свидетельства:
Удостоверение о повышении квалификации и свидетельство бесплатно доставляются в любой пункт выдачи СДЕК на территории Российской Федерации, выбранный слушателем. Выбрать пункт выдачи можно на официальном сайте СДЕК.
Учебная программа:
Модуль 1. Лицензирование деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
- Лицензирующий орган (Федеральная пробирная палата). Правовой статус.
- Лицензионные требования к соискателю и лицензиату на осуществление деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
- Требования к зданиям, строениям, сооружениям и помещениям.
- Квалификационные требования к работникам соискателя и лицензиата на осуществление деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
- Учет, хранение и обеспечение сохранности лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
- Требования к весоизмерительному оборудованию при осуществлении деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
- Государственная пошлина за получение лицензии на осуществление деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
- Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
- Ответственность за нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
Модуль 2. Первичные и вторичные драгоценные металлы и их сплавы.
- Драгоценные металлы и их сплавы. Цветные металлы и их сплавы.
- Классификация отходов. Классификация электронного лома и отходов, содержащих драгоценные металлы.
- Изделия, содержащие драгоценные металлы. Вторичные драгоценные металлы и их сплавы.
- Порядок действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов драгоценных металлов.
- Извлечение вторичных драгоценных металлов.
Модуль 3. Общая характеристика государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота
- Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).
- Бизнес-процессы ГИИС ДМДК.
- Требования к программно-аппаратным средствам участников оборота продукции, ювелирных изделий.
- Порядок подключения к ГИИС ДМДК и регистрации в ГИИС ДМДК.
- Виды ответственности за непредставление информации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.
- Административная ответственность за представление недостоверных сведений и непредоставление сведений в ГИИС ДМДК.
- Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.47 КоАП РФ.
Модуль 4. Электронная подпись, операционная система, веббраузер, Крипто Про CSP для работы в ГИИС ДМДК.
- Понятие и виды электронной подписи. Требования к усиленной квалифицированной электронной подписи для работы в государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).
- Приобретение сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в удостоверяющих центрах и в УЦ ФНС.
- КРИПТО-ПРО: понятие, версии, приобретение, установка и обновление.
- Веб-браузер: виды, установка и обновление.
- Операционная система: Mac OS, Windows, Linux. Настройка персонального компьютера.
- Операционная система Windows 7/8 или 10.
- Операционная система Windows 10 или Windows 11.
- Машиночитаемая доверенность (МЧД).
Модуль 5. Специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ГИИС ДМДК.
- Постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК.
- Правовые последствия не постановки на специальный учет через ГИИС ДМДК.
- Уведомление контрагента перед заключением сделки о купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней о необходимости подключении к ГИИС ДМДК.
- Уведомление о постановке на специальный учет.
- Карта специального учета.
- Где и как скачать карту специального учета и уведомление о постановке на специальный учет?
- Внесение изменений в карту специального учета в ГИИС ДМДК: правила и сроки.
- Назначение ролей работникам в ГИИС ДМДК.
- Ответственность за нарушение установленного срока представления заполненной в личном кабинете в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота формы о внесении изменений в карту специального учета.
Модуль 6. О сделках с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- Проверка контрагента в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ГИИС ДМДК.
- О статусе «Организация зарегистрирована, состоит на специальном учете в ГИИС ДМДК».
- О статусе «Организация зарегистрирована, подано заявление о постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК».
- О статусе «Организация зарегистрирована, не подано заявление о постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК».
- О статусе «Организация не зарегистрирована в ГИИС ДМДК».
- Списки участников рынка, не отражающих информацию в ГИИС ДМДК:
- Список участников рынка, состоящих на спецучете, но не отражающих операции в ГИИС ДМДК.
- Участники рынка, не перерегистрировавшиеся в реестре специального учета в ГИИС ДМДК после 1 сентября 2021 года.
- Списки участников рынка. нарушающих законодательства:
- Список участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе осуществлять продажи ювелирных изделий, в том числе на маркетплейсах (OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет).
- Список участников рынка, не состоящих на специальном учете в ГИИС ДМДК, но осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- Список участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять деятельность в качестве ломбарда.
- Список участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов.
- Список участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять скупку ювелирных изделий и их лома.
- Уведомление контрагента о необходимости подключения к ГИИС ДМДК.
- Ответственность за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК.
- Ответственность за нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции технического назначения из них.
Модуль 7. Учет драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
- Регистрация драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них из них в ГИИС ДМДК.
- Разработка, утверждение Инструкции учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении.
- Ответственность за нарушение правил учета драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
- Ответственность за непредставление отчетности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней.
- Ответственность за непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях.
Модуль 8. Хранение драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
- Охрана драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них. Мероприятия по укреплению объектов, на которых осуществляются операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, оснащению их специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи. Создание собственных охранных служб, заключение договоров о предоставлении услуг с организациями, специализирующимися в области деятельности по охране объектов.
- Ответственность за нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
Модуль 9. Инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
- Оформление результатов инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
- Периодичность проведения инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
- Ответственность за нарушение правил инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
Модуль 10. Федеральный государственный пробирный надзор с применением государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.
- Федеральная пробирная палата и её территориальные органы: полномочия, права и организация деятельности.
- Территориальные органы Федеральной пробирной палаты.
- Ликвидация государственных инспекций пробирного надзора и учреждение межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты.
- Ликвидация ФКУ «Российская государственная пробирная палата».
- Федеральный государственный пробирный надзор.
- Категории риска, присваиваемые Федеральной пробирной палатой юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
- Предостережение Федеральной пробирной палаты о недопустимости нарушения обязательных требований и подготовка мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.
- Профилактические визиты
- Консультирование
- Контрольные и надзорные мероприятия Федеральной пробирной палаты:
- Инспекционный визит: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, инструментальное обследование.
- Документарная проверка.
- Выездная проверка.
- Рейдовый осмотр.
- Ознакомление с результатами проведения контрольно-надзорных мероприятий территориальных органов Федеральной пробирной палаты.
Модуль 11. Организация и осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Квалификационные требования к специалисту по финансовому мониторингу.
- Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
- Права и обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Правила утверждения правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Реестр правил внутреннего контроля.
- Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков совершения клиентом подозрительных операций.
- Порядок оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая разработку комплекса мер, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности.
- Методика оценки степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при приеме на обслуживание клиента и отнесения клиента к группе риска.
- Программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля.
Модуль 12. Подготовка и обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Подготовка и обучение персонала.
- Перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Формы и периодичность обучения работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами: вводный, дополнительный и целевой инструктажи, повышение уровня знаний.
- Программа подготовки и обучения работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.
Модуль 13. Идентификация клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
- Идентификация клиента на примере физического лица.
- Идентификация клиента на примере юридического лица.
- Идентификация клиента на примере индивидуального предпринимателя.
- Обновление информации о клиентах, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
- Публичные должностные лица: понятие и виды.
- Бенефициарные владельцы: понятие и виды.
Модуль 14. Процедуры внутреннего контроля.
- Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.
- Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества.
- Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом.
Модуль 15. Порядок ведения личного кабинета, доступа к личному кабинету и его использования.
- Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Как выбрать электронную подпись и КРИПТО ПРО CSP?
- Электронная подпись ФНС юридического лица и индивидуального предпринимателя. Инструкция онлайн записи н прием в инспекцию Федеральной налоговой службы.
- Доступ к личному кабинету.
- Ведение личного кабинета.
- Рекомендации по работе с личный кабинетом.
- Рекомендации по настройке рабочего места.
Модуль 16. Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки
- Операции, подлежащие обязательному контролю с 2022 года.
- Контролируемые операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий.
- Операции купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней.
- Комиссионные операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- Агентские операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- Отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля.
- Операции, подлежащие обязательному контролю с 2021 года.
- Операции, подлежащие обязательному контролю до 2021 года.
Модуль 17. Признаки необычных операций и сделок.
- Признаки необычных операций и сделок с 2022 года.
- Коды общих признаков необычных операций сделок (операций).
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности.
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности организаторов азартных игр и операторов лотерей.
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Модуль 18. Надзор в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Надзорные органы.
- Формы надзора, виды проверок.
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Модуль 19. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
- Международная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).
- Национальная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Публичные отчеты национальной оценки рисков: отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и отчет о национальной оценке рисков финансированию терроризма.
- Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
Лицензия №10166 от 28.11.2018
Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Проверить действительность соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (г. Москва) можно на официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ).
Квалификационные требования к работникам, принимающим оборудование и приборы, содержащие драгоценные металлы
Приемка лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы без лицензии запрещена.
С 1 сентября 2024 года вступили в силу лицензионные требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы (Заготовители).
Для соответствия утвержденным лицензионным требованиям работники Заготовителя обязаны пройти курсы дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации (не менее 72 часов) в области заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
Непрохождение работниками рассматриваемого обучения является нарушением лицензионных требований. Что влечет за собой административную ответственность в виде штрафов:
- Штраф для должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей,
- Штраф для юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей.
Между Заготовителем и работником, прошедшим дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации, должен быть заключен трудовой договор в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, по каждому адресу ведения лицензируемой деятельности в штате Заготовителя должно находится не менее 1 работника, ответственного за выполнение работ по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
* Аудиотехника, бытовая техника, вентиляционное оборудование, видеотехника, водонагревательное оборудование, демонстрационное оборудование, зажигалки, измерительные приборы и оборудование, кинематографическое оборудование, кондиционеры и сплит-системы, кино-, фото-и рентгенматериалы, компьютерная техника, офисная оргтехника и оборудование, котлы отопительные, настольные материалообрабатывающие станки, настольные швейные машины и приспособления, очистители и увлажнители воздуха, счетчики и системы учета - счетчики газа, электрической энергии, тепла, учета расхода воды, телевизоры, телефоны сотовые, фототехника (фотоаппараты), электроинструмент, коммутационные устройства, электронные компоненты, автомобильная электроника, автомобильные каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры.