Целевой инструктаж ПОД/ФТ и ФРОМУ

Целевой инструктаж «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (ПОД/ФТ и ФРОМУ) с выдачей свидетельства установленного образца (8 часов). Онлайн.

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ

Стоимость 2000 р.  | 1 слушатель, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За указанную стоимость слушатель получает возможность пройти обучение онлайн, задать вопросы преподавателю, доступ к видеоурокам (дополнительные материалы, которые остаются у Вас навсегда), свидетельство, бесплатную доставку свидетельства и бухгалтерских документов заказным письмом Почтой России, предоставление трек-номера письма для его отслеживания.

Подробнее о свидетельстве

Форма обучения: Онлайн.

Преподаватель (ответственное лицо за организацию и проведение обучения): Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит курс ПОД/ФТ и ФРОМУ на основании лицензии и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). 

По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Skype, ICQ) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Содержание

• Как пройти целевой инструктаж
• Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
• Доставка свидетельства
• Способы оплаты
• Ответственность за непрохождение обучение
• Какую программу (вид курса) выбрать
• Кому нужно пройти целевой инструктаж
• Учебная программа целевого инструктажа
• Отзывы слушателей

Как пройти целевой инструктаж

Заполняете заявку. На основании заявки мы составляем счет и договор на образовательные услуги. После подтверждения оплаты слушателю предоставляется круглосуточный доступ к простым для понимания учебным материалам, которые включают в себя более 20 уроков с видео- и текстовыми материалами. Учебные материалы постоянно обновляются с учетом изменений и дополнений в антиотмывочном законодательстве. Обучающие материалы подкрепляется примерами из судебной практики и обзорами типовых претензий со стороны надзорных органов. Поэтому на занятиях Вы не встретите «сухого цитирования закона» и «8-часовой говорящей головы». Обучение доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю, поэтому Вы можете слушать видеоуроки в удобное Вам время. Для примера вот один из наших видео-уроков «Операции подлежащие обязательному контролю в 2021 году». 

После освоения обучающего материала слушатель в любой момент может перейти к прохождению тестирования.  После успешной аттестации слушателю выдается свидетельство установленного образца, подтверждающее прохождение им обучения. Цветное фото свидетельства направляется на электронную почту, а оригинал и бухгалтерские документы на почтовый адрес. Ответы на тесты можно получить из обучающих материалов.

Свидетельство о прохождении целевого инструктажа

Слушателю, прошедшему целевой инструктаж и успешную аттестацию, выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа. Свидетельство действительно на всей территории РФ. 

Доставка свидетельства о прохождении целевого инструктажа

Цветная копия свидетельства направляется на e-mail в день успешного прохождения тестирования (при условии подтверждения оплаты и соблюдении минимальных сроков обучения). Отправка оригинала свидетельства и бухгалтерских документов осуществляется заказным письмом Почтой России БЕСПЛАТНО. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.

Способы оплаты

Вы можете оплатить наши образовательные услуги следующими способами:

• Банковской картой для физических лиц.
• Банковским переводом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Ответственность должностных лиц и организаций (индивидуальных предпринимателей) за непрохождение целевого инструктажа

Целевой инструктаж является обязательным согласно Федеральному закону от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Непрохождение целевого инструктажа  влечет за собой штраф в размере от 10 000 до 100 000 рублей и приостановку деятельности организации (часть 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях).  

Кому нужно пройти целевой инструктаж?

Обучение в форме целевого инструктажа однократно обязаны пройти следующие работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статьях 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

• лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица;
• руководитель организации (филиала) или индивидуальный предприниматель;
• главный бухгалтер (бухгалтер) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
• руководитель юридического подразделения либо юрист.

Указанное требование установлено пунктом 10 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Учебная программа целевого инструктажа

Глоссарий.

Модуль 1. Организация и осуществление внутреннего контроля.

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
2. Подготовка и обучение персонала.
3. Квалификационные требования к специалисту по финансовому мониторингу.
4. Реестр правил внутреннего контроля.
5. Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
6. Постановка на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
7. Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
8. Права и обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Модуль 2. Процедуры внутреннего контроля.

1. Идентификация клиента на примере физического лица.
2. Идентификация клиента на примере юридического лица.
3. Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.
4. Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества.
5. Приостановление операций  ‎с денежными средствами или иным имуществом.
6. Публичные должностные лица: понятие и виды. 
7. Бенефициарные владельцы: понятие и виды.

Модуль 3. Порядок ведения личного кабинета, доступа к личному кабинету и его использования.

1. Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2. Как выбрать электронную подпись и КРИПТО ПРО CSP?
3. Электронная подпись ФНС юридического лица и индивидуального предпринимателя. Инструкция онлайн записи н прием в инспекцию Федеральной налоговой службы.
4. Доступ к личному кабинету.
5. Ведение личного кабинета.
6. Рекомендации по работе с личный кабинетом.
7. Рекомендации по настройке рабочего места.

Модуль 4. Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки

1. Операции, подлежащие обязательному контролю до 2021 года.
2. Операции, подлежащие обязательному контролю с 2021 года.
3. Контролируемые факторинговые операции.
4. Контролируемые лизинговые операции.
5. Контролируемые операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий.
6. Контролируемые операции по приему платежей.
7. Контролируемые операции с недвижимым имуществом.
8. Критерии и признаки необычных сделок.
9. Отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля.

Модуль 5. Надзор в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

1. Надзорные органы.
2. Формы надзора, виды проверок.
3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 6. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.  

1. Международная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).
3. Национальная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
4. Публичные отчеты национальной оценки рисков: отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и отчет о национальной оценке рисков финансированию терроризма.
5. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности

Тест.

Подробнее об учебной программе целевого инструктажа

Отзывы слушателей о целевом инструктаже

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ уже много лет проводит успешное обучение по ПОД/ФТ и ФРОМУ по всей России, что подтверждено многочисленными отзывами наших клиентов. Посмотреть отзывы корпоративных клиентов можно здесь, отзывы наших слушателей на Яндексе и Google.

С 2015 года компания Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ является партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ,)