Целевой инструктаж ПОД/ФТ и ФРОМУ

Целевой инструктаж по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (ПОД/ФТ и ФРОМУ) с выдачей свидетельства установленного образца (8 часов) в дистанционной форме.

По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Viber) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Стоимость 2000 р.  | 1 слушатель, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За указанную стоимость слушатель получает доступ к обучающим материалам, свидетельство, бесплатную доставку свидетельства и первичных бухгалтерских документов заказным письмом с описью Почтой России, предоставление трек-номера письма для его отслеживания.

Форма обучения: Дистанционная (онлайн) по обучающим материалам (видеоуроки). Доступ к материалам доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Место проведения: Ваш персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон.

Целевая аудитория: Сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Преподаватель (ответственное лицо за организацию и проведение обучения): Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит курс ПОД/ФТ и ФРОМУ на основании лицензии и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Проверка в реестре МУМЦФМ, проверка лицензии в Рособрнадзоре.

Содержание

• Как пройти целевой инструктаж
• Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
• Доставка свидетельства
• Способы оплаты
• Ответственность за непрохождение обучение
• Какую программу (вид курса) выбрать
• Кому нужно пройти целевой инструктаж
• Учебная программа целевого инструктажа
• Отзывы слушателей

Как пройти целевой инструктаж

Заполняете заявку. На основании заявки мы составляем счет и договор на образовательные услуги. После подтверждения оплаты слушателю предоставляется круглосуточный доступ к простым для понимания учебным материалам, которые включают в себя более 20 уроков с видео- и текстовыми материалами. Учебные материалы постоянно обновляются с учетом изменений и дополнений в антиотмывочном законодательстве. Обучающие материалы подкрепляется примерами из судебной практики и обзорами типовых претензий со стороны надзорных органов. Поэтому на занятиях Вы не встретите «сухого цитирования закона» и «8-часовой говорящей головы». Обучение доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю, поэтому Вы можете слушать видеоуроки в удобное Вам время. Для примера вот один из наших видео-уроков «Операции подлежащие обязательному контролю в 2021 году». Срок доступа к обучающим материалам - 30 календарных дней. 

После освоения обучающего материала слушатель в любой момент может перейти к прохождению тестирования.  После успешной аттестации слушателю выдается свидетельство установленного образца, подтверждающее прохождение им обучения. Цветное фото свидетельства направляется на электронную почту, а оригинал и бухгалтерские документы на почтовый адрес. Ответы на тесты можно получить из обучающих материалов.

Свидетельство о прохождении целевого инструктажа

Слушателю, прошедшему целевой инструктаж и успешную аттестацию, выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа. Свидетельство действительно на всей территории РФ. 

Доставка свидетельства

Цветная копия свидетельства направляется на e-mail в день успешного прохождения тестирования (при условии подтверждения оплаты и соблюдении минимальных сроков обучения). Отправка оригинала свидетельства и бухгалтерских документов осуществляется заказным письмом Почтой России БЕСПЛАТНО. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.

Способы оплаты

Вы можете оплатить наши образовательные услуги следующими способами:

• Банковской картой для физических лиц.
• Банковским переводом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Ответственность должностных лиц и организаций (индивидуальных предпринимателей) за непрохождение целевого инструктажа

Целевой инструктаж является обязательным согласно Федеральному закону от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Непрохождение целевого инструктажа  влечет за собой штраф в размере от 10 000 до 100 000 рублей и приостановку деятельности организации (часть 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях).  

Какой курс выбрать?

Мы разработали четыре специальных курса, которые предназначены для отдельных видов деятельности, перечисленных в статье 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 

Каждый слушатель может выбрать подходящий ему курс.

Кому нужно пройти целевой инструктаж?

Обучение в форме целевого инструктажа однократно обязаны пройти следующие работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статьях 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

• лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица;
• руководитель организации (филиала) или индивидуальный предприниматель;
• главный бухгалтер (бухгалтер) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
• руководитель юридического подразделения либо юрист.

Указанное требование установлено пунктом 10 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Учебная программа целевого инструктажа 8 часов

Модуль 1. Международные стандарты ПОД/ФТ и ФРОМУ

• Институционально-правовые основы финансового мониторинга. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
• Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ. Региональные группы по типу ФАТФ: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ); Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ); Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД); Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ); Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ); Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ); Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ); Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).
• Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Международные стандарты ПОД/ФТ (40+9 Рекомендаций ФАТФ).
• Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) созданный в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. №1989-р.  

Модуль 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

• Национальная система ПОД/ФТ и ФРОМУ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Модуль 3. Государственная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. Федеральные органы исполнительной власти.

• Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование других организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не имеющих надзорных органов.
• Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. 
• Саморегулируемые организации и их роль. 

Модуль 4. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Камеральные и выездные проверки. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами. 

Модуль 5. Организация и осуществление внутреннего контроля

• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
• Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
• Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций.
• Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

Требования к разработке правил внутреннего контроля 

• Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Программа проверки внутреннего контроля.
• Порядок утверждения правил внутреннего контроля. Сроки утверждения. Структура правил внутреннего контроля:

Система подготовки и обучения кадров организаций

• Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Образец должностной инструкции специального должностного лица. Образец приказа о назначении специального должностного лица.
• Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Формы обучения: вводный инструктаж; дополнительный инструктаж; целевой инструктаж (получение работниками базовых знаний); повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (повышение уровня знаний). Периодичность и сроки обучения.
• Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом. Учет прохождения ее сотрудниками обучения. Порядок учета прохождения сотрудниками организации (индивидуального предпринимателя) обучения.

Критерии выявления операций, подлежащих контролю 

• Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок.
• Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
• Способы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в организации (ИП). Способы выявления необычных (сомнительных) операций в организации (ИП).
• Способы доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Перечню лиц причастных к распространению оружия массового уничтожения в целях идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Личный кабинет Росфинмониторинга 

• 
• Статистика посещаемости в Личном кабинете. Работа с Перечнями. Статистика выгрузки Перечня. Профиль организации и индивидуального предпринимателя. Дистанционный надзор.
• Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг. ФЭС 1-ФМ. Информация об операциях подлежащих обязательному контролю и о необычных сделках. ФЭС 2-ФМ. Информация о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом и о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона. ФЭС 3-ФМ. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. ФЭС 4-ФМ. Информация о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона.
• Вход в Личный кабинет с использованием сертификата. «Ошибка сервера 403» или «Страница недоступна». Настройка сертификатов. КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
• Изменение адреса электронной почты, на который была зарегистрирована учетная запись на Портале Росфинмониторинга.
• Дистанционный контроль Росфинмониторинга. Статистика по отправленным сообщениям в Росфинмониторинг. Добровольное сотрудничество. Вопросник «Проверь свой риск». Вопросник для ювелира. Вопросник для оператора связи.
• Отдельные субъекты Федерального закона №115-ФЗ обязаны заполнить вопросник «Проверь свой риск» в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга. Порядок и сроки его заполнения вопросника «Проверь свой риск».
• Индекс оценки Росфинмониторинга для организации (ИП). Порядок и сроки оценки Росфинмониторингом соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ. Индекс применения мер надзорного реагирования. Предоставление объяснения причин нарушения требований ПОД/ФТ.
• Регистрация специального должностного лица. Фамилия, имя, отчество, должность СДЛ. Номер и дата приказа назначения СДЛ. Сведения об обучении СДЛ. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ 

• Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Статья 15.27 КоАП РФ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

Отзывы слушателей о целевом инструктаже

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ уже много лет проводит успешное обучение по ПОД/ФТ и ФРОМУ по всей России, что подтверждено многочисленными отзывами наших клиентов. Посмотреть отзывы корпоративных клиентов можно здесь, отзывы наших слушателей на Яндексе и Google.

С 2015 года компания Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ является партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)