Обзор изменений законодательства Российской Федерации.
Отчетность специального должностного лица о результатах внутреннего контроля за 2 полугодие 2024 года
Заканчивается 2024 год и специальному долнжостному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля, требуется приступить к подготовке отчетности о результатах внутреннего контроля за 2 полугодие 2024 года.
Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Что это? Чем подтверждается его прохождение? Где его пройти? Кто обязан его проходить? Об этом это видео.
Обзор изменений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за сентябрь 2024
До 30 сентября 2024 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в статье 5 и статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ обязаны утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
О применении специальных экономических мер организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом
О применении специальных экономически мер, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц
Обзор изменений законодательства ПОД/ФТ: январь 2024
Обзор изменений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за январь 2024 года
Приостановление специального учета
О приостановлении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Внутренняя отчетность по управлению рисками микрофинансовой организации
Об обязанности составления отчетности по управлению рисками установленной Базовым стандартом по управлению рисками микрофинансовых организаций утвержденным Центральным Банком Российской Федерации.