Обзор изменений законодательства Российской Федерации.
О применении специальных экономических мер организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом
О применении специальных экономически мер, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц
Обзор изменений законодательства ПОД/ФТ: январь 2024
Обзор изменений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за январь 2024 года
Приостановление специального учета
О приостановлении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Внутренняя отчетность по управлению рисками микрофинансовой организации
Об обязанности составления отчетности по управлению рисками установленной Базовым стандартом по управлению рисками микрофинансовых организаций утвержденным Центральным Банком Российской Федерации.
