Курс повышения квалификации по программе «Учет, хранение и инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции технического назначения из них» с выдачей удостоверения установленного образца, 72 часа.
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp
По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или пишите на электронную почту info@law115.ru
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ оказывает образовательные услуги по программе повышения квалификации на основании лицензии №10166 от 28.11.2018 г. Сведения о каждом выданном удостоверении передаются нами в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО). В этом реестре территориальные органы Федеральной пробирной палаты проверяют действительность документов об образовании.
Для кого этот курс?
Курс предназначен для предпринимателей, собственников, руководителей, бухгалтеров, менеджеров по продажам, методологов, инженеров, осуществляющих деятельность в сфере производства продукции технического назначения из драгоценных металлов и драгоценных камней.
Получаемые документы
Удостоверение о повышении квалификации государственного образца и свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (два документа об образовании в одном курсе):
Свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
Удостоверение и свидетельство действительны на всей территории Российской Федерации.
Требования к слушателям:
Для прохождения обучения по программе повышения квалификации необходимо направить на нашу электронную почту info@law115.ru или в WhatsApp, Telegram (+7-952-045-74-83)
- Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.
- Паспорт гражданина Российской Федерации (разворот с фотографией и адрес регистрации).
- Страховой номер индивидуального лицевого счета лица (СНИЛС)
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
- Копия документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
- Реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя для безналичной оплаты.
Тип обучения
Обучение доступно онлайн. На этом курсе можно учиться онлайн.
Стоимость
19000 р. | 1 слушатель. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн) и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Доставка удостоверения
Курьерской службой СДЕК бесплатно в пункт выдачи СДЕК.
Учебная программа
Минимальный срок обучения 9 календарных дней.
Глоссарий.
Модуль 1. Общая характеристика государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота
- Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).
- Об изменениях с 1 сентября 2023 года в функционале производства продукции технического назначения из драгоценных металлов и драгоценных камней. ОКВЭДы.
- Бизнес-процессы ГИИС ДМДК.
- Требования к программно-аппаратным средствам участников оборота продукции, ювелирных изделий.
- Порядок подключения к ГИИС ДМДК и регистрации в ГИИС ДМДК.
- Виды ответственности за непредставление информации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.
- Административная ответственность за представление недостоверных сведений и непредоставление сведений в ГИИС ДМДК.
- Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.47 КоАП РФ.
Модуль 2. Электронная подпись, операционная система, веббраузер, Крипто Про CSP для работы в ГИИС ДМДК.
- Понятие и виды электронной подписи. Требования к усиленной квалифицированной электронной подписи для работы в государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).
- Приобретение сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в удостоверяющих центрах и в УЦ ФНС.
- КРИПТО-ПРО: понятие, версии, приобретение, установка и обновление.
- Веб-браузер: виды, установка и обновление.
- Операционная система: Mac OS, Windows, Linux. Настройка персонального компьютера.
- Операционная система Windows 7/8 или 10.
- Операционная система Windows 10 или Windows 11.
- Машиночитаемая доверенность (МЧД).
Модуль 3. Специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ГИИС ДМДК
- Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ГИИС ДМДК.
- Постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК.
- Правовые последствия не постановки на специальный учет через ГИИС ДМДК.
- Уведомление контрагента перед заключением сделки о купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней о необходимости подключении к ГИИС ДМДК.
- Уведомление о постановке на специальный учет.
- Карта специального учета.
- Где и как скачать карту специального учета и уведомление о постановке на специальный учет?
- Внесение изменений в карту специального учета в ГИИС ДМДК: правила и сроки.
- Назначение ролей работникам в ГИИС ДМДК.
- Регистрация именника: реестр именников, подготовка заявления о запросе шифра именника, получение уведомления о регистрации именника.
- Ответственность за нарушение установленного срока представления заполненной в личном кабинете в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота формы о внесении изменений в карту специального учета.
Модуль 4. О сделках с драгоценными металлами, драгоценными камнями и продукцией технического назначения из них.
- Проверка контрагента в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ГИИС ДМДК.
- О статусе «Организация зарегистрирована, состоит на специальном учете в ГИИС ДМДК».
- О статусе «Организация зарегистрирована, подано заявление о постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК».
- О статусе «Организация зарегистрирована, не подано заявление о постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК».
- О статусе «Организация не зарегистрирована в ГИИС ДМДК».
- Списки участников рынка, не отражающих информацию в ГИИС ДМДК:
- Список участников рынка, состоящих на спецучете, но не отражающих операции в ГИИС ДМДК.
- Участники рынка, не перерегистрировавшиеся в реестре специального учета в ГИИС ДМДК после 1 сентября 2021 года.
- Списки участников рынка. нарушающих законодательства:
- Список участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе осуществлять продажи ювелирных изделий, в том числе на маркетплейсах (OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет).
- Список участников рынка, не состоящих на специальном учете в ГИИС ДМДК, но осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- Список участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять деятельность в качестве ломбарда.
- Список участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов.
- Список участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять скупку ювелирных изделий и их лома.
- Уведомление контрагента о необходимости подключения к ГИИС ДМДК.
- Ответственность за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК.
- Ответственность за нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции технического назначения из них.
Модуль 5. Учет драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции технического назначения из них.
- Регистрация драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции технического назначения из них в ГИИС ДМДК.
- Утверждение норм технологических потерь и расходов драгоценных металлов и драгоценных камней, используемых в процессе производства.
- Разработка, утверждение Инструкции учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении.
- Ответственность за нарушение правил учета драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции технического назначения из них.
- Ответственность за непредставление отчетности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней.
- Ответственность за непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях.
Модуль 6. Хранение драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции технического назначения из них.
- Охрана драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них. Мероприятия по укреплению объектов, на которых осуществляются операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, оснащению их специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи. Создание собственных охранных служб, заключение договоров о предоставлении услуг с организациями, специализирующимися в области деятельности по охране объектов.
- Ответственность за нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
Модуль 7. Инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции технического назначения из них.
- Оформление результатов инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них:
- Приказ о проведении инвентаризации.
- Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации.
- Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них.
- Акт инвентаризации драгоценных камней и изделий из их.
- Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризации.
- Журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризации.
- Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей.
- Протокол заседания инвентаризационной комиссии.
- Периодичность проведения инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции технического назначения из них.
- Ответственность за нарушение правил инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции технического назначения из них.
Модуль 8. Учет, хранение и инвентаризация лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней.
- Сбор и учет лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней.
- Передача лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней на переработку.
Модуль 9. Федеральный государственный пробирный надзор с применением государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.
- Федеральная пробирная палата и её территориальные органы: полномочия, права и организация деятельности.
- Территориальные органы Федеральной пробирной палаты.
- Ликвидация государственных инспекций пробирного надзора и учреждение межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты.
- Ликвидация ФКУ «Российская государственная пробирная палата».
- Федеральный государственный пробирный надзор.
- Категории риска, присваиваемые Федеральной пробирной палатой юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
- Предостережение Федеральной пробирной палаты о недопустимости нарушения обязательных требований и подготовка мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.
- Профилактические визиты
- Консультирование
- Контрольные и надзорные мероприятия Федеральной пробирной палаты:
- Инспекционный визит: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, инструментальное обследование.
- Документарная проверка.
- Выездная проверка.
- Рейдовый осмотр.
- Ознакомление с результатами проведения контрольно-надзорных мероприятий территориальных органов Федеральной пробирной палаты.
Промежуточный тест.
Модуль 10. Организация и осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Квалификационные требования к специалисту по финансовому мониторингу.
- Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
- Права и обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Правила утверждения правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Реестр правил внутреннего контроля.
- Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков совершения клиентом подозрительных операций.
- Порядок оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая разработку комплекса мер, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности.
- Методика оценки степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при приеме на обслуживание клиента и отнесения клиента к группе риска.
- Программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля.
Модуль 11. Подготовка и обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Подготовка и обучение персонала.
- Перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Формы и периодичность обучения работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами: вводный, дополнительный и целевой инструктажи, повышение уровня знаний.
- Программа подготовки и обучения работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.
Модуль 12. Идентификация клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
- Идентификация клиента на примере физического лица.
- Идентификация клиента на примере юридического лица.
- Идентификация клиента на примере индивидуального предпринимателя.
- Обновление информации о клиентах, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
- Публичные должностные лица: понятие и виды.
- Бенефициарные владельцы: понятие и виды.
Модуль 13. Процедуры внутреннего контроля.
- Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.
- Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества.
- Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом.
Модуль 14. Порядок ведения личного кабинета, доступа к личному кабинету и его использования.
- Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Как выбрать электронную подпись и КРИПТО ПРО CSP?
- Электронная подпись ФНС юридического лица и индивидуального предпринимателя. Инструкция онлайн записи н прием в инспекцию Федеральной налоговой службы.
- Доступ к личному кабинету.
- Ведение личного кабинета.
- Рекомендации по работе с личный кабинетом.
- Рекомендации по настройке рабочего места.
Модуль 15. Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки
- Операции, подлежащие обязательному контролю с 2022 года.
- Контролируемые операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий.
- Операции купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней.
- Комиссионные операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- Агентские операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- Отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля.
- Операции, подлежащие обязательному контролю с 2021 года.
- Операции, подлежащие обязательному контролю до 2021 года.
Модуль 16. Признаки необычных операций и сделок.
- Признаки необычных операций и сделок с 2022 года.
- Коды общих признаков необычных операций сделок (операций).
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности.
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности организаторов азартных игр и операторов лотерей.
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Модуль 17. Надзор в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Надзорные органы.
- Формы надзора, виды проверок.
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Модуль 18. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
- Международная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).
- Национальная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Публичные отчеты национальной оценки рисков: отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и отчет о национальной оценке рисков финансированию терроризма.
- Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
Итоговый тест.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №10166 от 28.11.2018
Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.