Обратный звонок
Главная \ ● Цифровые финансовые активы

Цифровые финансовые активы

Юридические и образовательные услуги для операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов

Аутсорсинг ПОД/ФТ

Комплексное юридическое сопровождение по Федеральному закону от 7 августа 2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Цена
от 3000 р.
Подробнее
Личный кабинет Росфинмониторинг

Комплексная помощь в подключении к Личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу и настройка рабочего места. Услуга оказывается дистанционно в любом регионе РФ.

Цена
от 4000 р.
Подробнее

Документация по Положению Банка России от 17.04.2019 684-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

Цена
от 4000 р.
Подробнее
Обеспечение непрерывности деятельности НФО

Документация по обеспечению непрерывности деятельности некредитной финансовой организации в соответствии с методическими рекомендациями Банка России №28-МР от 18.08.2016

Цена
от 10000 р.
Подробнее
Персональные данные НФО

Комплекс услуг по приведению некредитной финансовой организации в соответствие с требованиями Федерального закона №152-ФЗ  от 27.07.2006 «О персональных данных» и Указания Банка России от 10.12.2015 №3889-У «Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных».

Цена
от 8000 р.
Подробнее
Программа обучения НФО по ПОД/ФТ

Документы по Указанию Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

  1. Программа подготовки и обучения сотрудников.
  2. Приказ об утверждении программы подготовки и обучения сотрудников.
  3. Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение.
  4. Ежегодный план реализации программы обучения сотрудников .
  5. Ежегодный план проверки знаний сотрудников.
  6. Свидетельство о прохождении сотрудником  обучения (образец).
  7. Аттестационный лист (образец).
  8. Тесты для проверки знаний сотрудников и ответы на них (25 штук)
Цена
от 1000 р.
Подробнее
СДЛ НФО

Документы по Указанию Банка России №3470-У от 05.12.2014 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»:

  1. Должностная инструкция специального должностного лица.
  2. Приказ о назначении специального должностного лица.
  3. Трудовой договор со специальным должностным лицом.
  4. Согласие на обработку персональных данных.
  5. Соглашение о неразглашении содержащей персональных данных.
  6. Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.
  7. Памятка для работника об ответственности за разглашение информации.
  8. Приказ о приеме на работу специального должностного лица.
  9. Приказ о передаче ключей электронной подписи и кодов идентификации и аутентификации пользователя Личного кабинета Федеральный службы по финансовому мониторингу.
  10. Приказ о временном замещении специального должностного лица
Цена
от 1000 р.
Подробнее
Годовой отчет НФО о ПОД/ФТ

Отчетность о результатах проверки внутреннего контроля в соответствии с требованиями Положени Банка России №445-П от 15.12.2014 «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Цена
от 1000 р.
Подробнее
Личный кабинет РФМ

Документы по Указанию Банка России №4937-У от 17.10.2018 «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

  • Акт о результатах проверки по спискам лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
  • Акт о результатах проверки по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
  • Акт о результатах проверки по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  • Журнал регистрации исходящей информации в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга.
  • Приказ об утверждении графика проверки (сверки) клиентов по перечням.
  • Отчет о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и (или) физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.
  • Отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
  • Приказ о передаче специальным должностным лицом на период его командировки, отпуска ключей электронной подписи и кодов идентификации и аутентификации пользователя Личного кабинета на портале Росфинмониторинга другому сотруднику (с указанием места хранений ключей в обычном режиме и во время отсутствия специального должностного лица).
Цена
от 1000 р.
Подробнее
Идентификация по ПОД/ФТ

Специальный комплект документации по ПОД/ФТ и ФРОМУ для идентификации клиентов, некредитной финансовой организации, в том числе идентификации представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов.

Цена
от 300 р.
Подробнее
Проверка некредитной финансовой организации ЦБ РФ

Юридическое сопровождение проверки Банка России или саморегулируемой организации на предмет соблюдения некредитной финансовой организацией законодательства РФ и нормативных . Подготовка письменных возражений, ответа на предписание ЦБ РФ или СРО.

Цена
от 2000 р.
Подробнее
Проверка рекламы некридтной финансовой организации

Правовая экспертиза рекламы финансовых услуг с подготовкой письменного заключения.

Цена
от 1500 р.
Подробнее
ГО и ЧС

Документация по Федеральному закону от 12 февраля 1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральному закону от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федераций» от 26 ноября 2007 №804.

Цена
от 1000 р.
Подробнее
Инструкция по охране труда

Документация по охране труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

Цена
от 1000 р.
Подробнее
Документы по пожарной безопасности

Документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Трудового кодекса Российской Федерации.

Цена
от 1000 р.
Подробнее
Антикоррупционная политика организации

Антикоррупционные документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013.

Цена
от 1000 р.
Подробнее

Статус оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

С января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В связи с вступлением в силу рассматриваемого закона операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов становятся субъектами финансового мониторинга, перечисленными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Яндекс.Метрика ;