Обратный звонок
Главная \ ● Бухгалтер|Аудитор

Услуги по ФЗ-115 для бухгалтеров

Юридические образовательные услуги по ПОД/ФТ и ФРОМУ для  лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, индивидуальных аудиторов, аудиторских компаний

Полный пакет услуг для соответствия лиц, осуществляющих бухгалтерские услуги требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Цена
от 2000 р.
Подробнее

Комплекс услуг «Старт Аудитор» включает в себя услуги по приведению в соответствие требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.

Цена
от 2000 р.
Подробнее
Личный кабинет Росфинмониторинг

Комплексная помощь в подключении к Личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу и настройка рабочего места. Услуга оказывается дистанционно в любом регионе РФ.

Цена
от 4000 р.
Подробнее
ПВК бухгалтера

Правила внутреннего контроля для лиц, осуществляющих бухгалтерских учет в соответствии с Требованиями к правилам внутреннего контроля, утв. постановлением Правительства РФ №667 от 30 июня 2012 г.

Подробнее

Документация по Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Росфинмониторинга №203 от 3 августа 2010 г.

Подробнее

Документация для назначения специального должностного лица в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29 мая 2014№492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля"

Подробнее

Документация для оформления работы в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в соответствии с требованиями Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу, утв. постановлением Правительства РФ №209 от 19 марта 2014 г. и Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110.

Подробнее

Юридическое сопровождение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Ни одно серьёзное предприятие не обходится без бухгалтера. На этом должностном лице лежит множество обязанностей, в том числе по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Одноимённым законом закреплено, что субъектом в этом случае следует понимать не штатного работника, а только специалиста, работающего по гражданскому договору. Он занимается и бухучётом, и составлением отчётности, и консультированием, и оформлением документации.

По этому поводу Росфинмониторинг в 2018 году дал несколько разъяснений. В информационных письмах содержатся указания о субъекте выполнения задач в рассматриваемой сфере, его задачах.

Итак, что же обязаны делать бухгалтеры в сфере антиотмывочного законодательства?

Им предписано им следующее:

  • разрабатывание и исполнение правил внутреннего контроля (далее – Правила). Конкретные должностные лица ответственны за это. Таким должностным лицом может быть как сам предприниматель, так и нанятый сотрудник;
  • прохождение кадрами специального обучения;
  • идентификация клиентов (установление ФИО граждан, сведений о  предприятиях);
  • документальная фиксация данных о сделках, если они запутанны,  нецелесообразны, необычны – в общем, подозрительны. Последующее направление в Росфинмониторинг посредством электронных сообщений такой информации. Для выполнения этих задач необходимо наличие личного кабинета на сайте государственного органа.

Так как на бухгалтеров не распространяется обязанность по замораживанию финансов клиентуры, отказываться от выполнения отдельных операций по распоряжению имуществом, приостанавливать финансовые операции, то не обязательно эти вопросы освещать в Правилах. Можно подробнее остановиться на организационных принципах контроля, гарантиях конфиденциальности при обнаружении подозрительных сделок, порядке установления личных данных клиентов.

В случае изменения законодательства Правила необходимо актуализировать. Любой установленный в них порядок действий должен быть конкретным, все функции чётко распределены между сотрудниками.

Следовать таким нормам необходимо при сделках с недвижимостью;  управлении финансами клиента, банковскими счетами; привлечении финансовых средств; создании предприятий, их купле-продаже.

При осуществлении арбитражным управляющим деятельности по оказанию услуг в сфере бухгалтерии, на него также распространяются обозначенные выше требования.

Такие задачи обязательны к выполнению. При их несоблюдении наступает ответственность по ст. 15.27 КоАП РФ. Штрафы в случае нарушения велики, достигают до одного миллиона рублей. Предусмотрены  и более строгие карательные меры  – приостановление деятельности до полутора месяцев.

Яндекс.Метрика ;