Обратный звонок
Главная \ Нотариат ПОД/ФТ

Нотариат

Курс повышения квалификации по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при совершении нотариальных действий» с выдачей удостоверения установленного образца, 32 часа по требованиям Федеральной нотариальной палаты и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Подробнее

Правила внутреннего контроля нотариуса в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Подробнее

Программа подготовки и обучения работников нотариуса в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Подробнее

Назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по основному месту работы.

Подробнее

Назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по внутреннему совместительству

Подробнее

Обязанности нотариуса в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Нотариат в Российской Федерации обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Нотариальные действия совершают нотариусы. Реестр нотариусов, ведет Министерство юстиции Российской Федерации. Сведения, содержащиеся в реестре нотариусов носят открытый характер и размещаются на официальном сайте Министерства юстиции в сети Интернет. 

161220231416

Нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации:

  1. получивший высшее юридическое образование в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования,
  2. имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем пять лет,
  3. достигший возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет,
  4. сдавший квалификационный экзамен.

Нотариус несет ответственность за нарушение требований к хранению нотариальных документов, установленных правилами нотариального делопроизводства. Правила нотариального делопроизводства регулируют документирование и документооборот со дня создания или получения документов до передачи их в архив или уничтожения, включая порядок работы с документами, контроль, ведение и заполнение документов, связанных с совершением нотариальных действий, составление номенклатуры дел, подготовку документов к хранению или уничтожению.

Учет нотариальных документов, группировка нотариальных документов в дела и определение сроков хранения дел нотариусом осуществляются в соответствии с номенклатурой дел нотариуса. В номенклатуру дел, в том числе входят документы, обеспечивающие организацию исполнения нотариусом требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Номенклатурный индекс дела 02-13, нотариусом помещаются документы, разработанные в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов: 

  1. Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате №4462-1 от 11.02.1993; 
  3. Федеральный закон №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи»;
  4. Постановление Правительства №1188 от 14.07.2021 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»;
  5. Постановление Правительства №804 от 06.08.2015 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»;
  6. Постановление Правительства №666 от 26.04.2023 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации»;
  7. Постановление Правительства  №492 от 29.05.2014 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
  8. Постановление Правительства №569 от 09.04.2021 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
  9. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу №203 от 03.08.2010 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осу­ществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противо­действия легализации (отмыванию) доходов, подученных преступным путем и финансиро­ванию терроризма»;
  10. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу №100 от 20.05.2022 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»;
  11. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу №18 от 08.02.2022 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  12. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу №175 от 20.07.2020 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»;
  13. Публичный отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов;
  14. Публичный отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма.

Основным документом нотариуса являются Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Они утверждаются нотариусом и не подлежат согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации.

 

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить