Юридическое сопровождение организации и проведения лотереи по Федеральному закону №115-ФЗ
Согласно законодательству, все лотереи на территории РФ являются государственными, а значит никакие махинации в них невозможны. Вроде бы все и так, ведь их официальными организаторами заявлены Министерство спорта и Министерство финансов, у которых имеются собственные утвержденные подрядчики-операторы. Так что называть проводимые лотереи ответвлением запрещенного у нас в стране игорного бизнеса нет никаких законных оснований. Поэтому вполне логично, что билеты лотерей можно свободно приобретать в любом почтовом отделении или магазине. Существует два вида лотерей: тиражные и нетиражные. Первые из них проводятся в определенное время и разыгрывают выигрыши в онлайн-режиме, вторые действуют моментально. Причем доля их сегмента примерно одинакова.
Мошенническая схема
На самом деле если копнуть глубже, большинство лотерей в России государственными не являются, принадлежа каким-то полулегальным конторам, зарегистрированным где-то в офшорных зонах. Это означает, что оператор может без труда обманывать участников лотереи, честно потративших определенную сумму на покупку билетов.
Подчинение организаторов лотерей ФЗ-115 о противодействии легализации доходов
Но после введения поправок к ФЗ-115 ситуация должна серьезно меняться и возможность отмывать деньги должна быть сведена к минимуму.
Теперь при покупке лотерейного билета граждане обязаны предъявить паспорт, а оператор лотереи в обязательном порядке должен зафиксировать паспортные данные покупателя. Это касается покупки билетов в пунктах продажи и в ситуации с приобретение их через интернет.
Такая же операции по идентификации граждан предусмотрена и при получении ими выигрышей. При этом паспорт должен предъявляться даже в случае минимального выигрыша.
Предусматриваемая ответственность на невыполнение антиотмывочного законодательства
Если операторы лотерей рассчитывают на то, что неисполнение закона ФЗ-115 будет сходить им с рук, то они сильно ошибаются.
В случае нарушений требований существующего законодательства операторы лотерей, а также должностные лица этих организаций обязаны привлекаться к административной ответственности, которая согласно статьи 15.27 КоАП РФ может варьироваться от штрафа, начинающегося со 100 000 рублей, и до полного приостановления деятельности организации по проведению лотерей.