Применение специальных экономических мер

Комплект документов оформляющих применение специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Документы предоставляются заказчику в удобном для редактирования формате doc. (MS Word), Шрифт Arial, размер 12. По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

Каждый документ подготавливается специалистами с учетом специфики деятельности Заказчика. Для кредитных и некредитных финансовых организаций используются нормативные акты Банка России принятые в целях реализации требований Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp

Уникальные документы, которые отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Вышеперечисленные документы соответствуют основным нормативным требованиям:

Федеральный закон №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Федеральный закон №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ №41 от 22.01.2024 «Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц».

Образец положения о применении специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом в случае неисполнения ими специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3.1 Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и (или) нарушения требований нормативных правовых актов, изданных в соответствии Федеральным законом №281-ФЗ, применяются меры, предусмотренные федеральными законами, регулирующими их деятельность.

Оформление применения специальных экономических мер

С 1 февраля 2024 года у отдельных юридических лиц перечисленных в пункте 4 статьи 3.1 Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» возникли дополнительные обязанности по применению специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц. К указанным юридическим лицам относятся следующие организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом:

кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
страховые брокеры,
общества взаимного страхования
иностранные страховые организации, имеющие право осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;
негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
микрофинансовые организации;
лизинговые компании;
кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
операторы по приему платежей;
организации федеральной почтовой связи;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
организаторы азартных игр, операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
операторы финансовых платформ;
операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов;
операторы инвестиционных платформ.

Вышеперечисленные юридические лица обязаны разработать и утвердить локальные акты (положения, регламенты, инструкции) о применении специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Кроме этого приказом единоличного исполнительного органа требуется назначить ответственного сотрудника за применение специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в том числе за идентификацию и учет блокируемых лиц, в том числе за идентификацию и учет блокируемых лиц.

Замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу

Под замораживанием (блокированием) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу, понимается адресованный владельцу (собственнику) такого имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, запрет осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами и (или) иным имуществом, принадлежащими блокируемому лицу, а также финансовые операции, совершаемые в интересах и (или) в пользу блокируемого лица.

Таким образом, для замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц вышеперечисленные юридические лица обязаны разработать формы уведомлений блокируемых лиц.