Юридическое сопровождение камеральных и выездных проверок некредитных финансовых организаций территориальными подразделениями Банка России по соблюдению Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По любому вопросу звоните по телефону +7(800) 100-49-90 (звонок бесплатный по всей России) или пишите на электронную почту info@law115.ru.
Проверка Банка России по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Территориальные подразделения Банка России вправе проводить проверки некредитных финансовых организаций на предмет соблюдения ими законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанное право предоставлено Банку России статьей 76. 1 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", согласно которой Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.
К некредитным финансовым организациям, которых вправе проверять территориальные подразделения ЦБ РФ, относятся следующие организации: МФО (МКК, МФК), КПК, СКПК, ломбарды, страховые компании, страховые брокеры, НПФ, управляющие компании ПИФами, общества взаимного страхования.