Подготовка заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
Услуга оказывается в любом регионе Российской Федерации.
Услуга по подготовке документов в Банк России для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр операторов по приему платежей, в том числе получение выписки из государственного реестра включает в себя:
- Проверка соответствия единоличного исполнительного органа, специального должностного лица и учредителей оператора по приему платежей квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации установленным Федеральным законом №298-ФЗ от 10.07.2023 «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Составление заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр операторов по приему платежей.
- Составление анкет единоличного исполнительного органа, специального должностного лица и учредителя оператора по приему платежей.
- Консультация по сбору и оформлению документов (копий), прилагаемых к анкетам.
- Составление документа, содержащего сведения о всех участниках (акционерах) оператора по приему платежей.
- Проверка наименования оператора по приему платежей, подбор ОКВЭДов, анализ учредительных документов.
Записаться в график подачи заявления в Банк России в Telegram или WhatsApp 
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru
Заявление формируется экспертами в соответствии с требованиями Указания Банка России «О порядке ведения Банком России реестра операторов по приему платежей, порядке уведомления Банка России о назначении (избрании) на должность и в состав органов управления, освобождении от должности (прекращении полномочий) в операторе по приему платежей, а также о порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона».
Для оказания услуги нужно предоставить сканы следующих документов в хорошем читабельном виде (1 документ - 1 файл pdf):
1. По единоличному исполнительному органу оператора по приему платежей: СНИЛС, трудовая книжка все листы, паспорт гражданина РФ все листы, мобильный номер телефона, электронная почта, документы о смене ФИО, в случае если изменяли ФИО; ИНН; свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (повышения уровня знаний) для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
2. По специальному должностному лицу оператора по приему платежей: СНИЛС, трудовая книжка все листы, паспорт гражданина РФ все листы, мобильный номер телефона, электронная почта, документы о смене ФИО, в случае если изменяли ФИО; ИНН; диплом о высшем образовании или среднем специальном образовании; свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (повышения уровня знаний) для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
3. По каждому учредителю оператора по приему платежей: СНИЛС, трудовая книжка все листы, паспорт гражданина РФ все листы, мобильный номер телефона, электронная почта, документы о смене ФИО, в случае если изменяли ФИО; ИНН.
4. Устав.
Об операторах по приему платежей
Платежный агент и субагент - это термины, используемые в сфере финансовых услуг, связанных с приемом платежей от физических лиц.
Платежный агент - это юридическое лицо, которое осуществляет прием платежей от физических лиц от имени и по поручению другого юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые являются операторами по приему платежей. Платежный агент выполняет функцию посредника между плательщиками и поставщиками, обеспечивая удобство и доступность платежных услуг.
Субагент - это юридическое лицо, которое действует от имени и по поручению платежного агента, осуществляя прием платежей от населения. Субагент является «подрядчиком» платежного агента и выполняет определенные функции, связанные с приемом и обработкой платежей.
Отличие между платежным агентом и субагентом заключается в том, что платежный агент действует от имени и по поручению поставщика, в то время как субагент действует от имени и по поручению платежного агента. Платежный агент имеет непосредственные отношения с поставщиками, а субагент является посредником между платежным агентом и физическим лицом. Оба этих участника выполняют важную роль в обеспечении удобства и доступности платежных услуг для населения и юридических лиц.
О правилах осуществления деятельности по приему платежей физических лиц
Банк России разработал и утвердил Указание «О порядке ведения Банком России реестра операторов по приему платежей, порядке уведомления Банка России о назначении (избрании) на должность и в состав органов управления, освобождении от должности (прекращении полномочий) в операторе по приему платежей, а также о порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 32Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, и лиц, указанных в части 3 статьи 33 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 33 указанного Федерального закона» в целях реализации компетенции Банка России, установленной Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
Устные и письменные юридические консультации операторов по приему платежей, платежных агентов, платежных субагентов и поставщиков о применении Федерального закона №298-ФЗ от 10.07.2023 «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Подготовка уведомления об изменениях в сведениях о юридическом лице в государственном реестре операторов по приему платежей в соответствии с требованиями Федерального закона №298-ФЗ от 10.07.2023 «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Подготовка уведомления о назначении (об избрании) лиц в состав органов управления или иных должностных лиц (возложении временного исполнения должностных обязанностей) оператора по приему платежей.
Основной целью новых правил является установление процедуры предоставления юридическому лицу прав на осуществление деятельности оператора по приему платежей, порядка ведения Банком России реестра операторов по приему платежей, а также порядка оценки соответствия должностных лиц и акционеров (участников) операторов по приему платежей требованиям к деловой репутации и (или) квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 3 июня 2009 года №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
Правила распространяются на юридических лиц, намеревающихся стать операторами по приему платежей, и на операторов по приему платежей.