Назначение ответственного сотрудника за применение специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в том числе за идентификацию и учет блокируемых лиц:
- Должностная инструкция специалиста, ответственного за реализацию специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в том числе за идентификацию и учет блокируемых лиц.
- Приказ о назначении специалиста, ответственного за реализацию специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в том числе за идентификацию и учет блокируемых лиц.
- Заявление о приеме на работу ответственного сотрудника.
- Приказ о приеме на работу ответственного сотрудника.
- Согласие ответственного сотрудника на обработку персональных данных.
- Трудовой договор с ответственным сотрудником.
- Заявление ответственного сотрудника о перечислении заработной платы на карту.
- Приказ о передаче ключе электронной подписи и кодов авторизации, идентификации и аутентификации пользователя личного кабинета.
Документы предоставляются Заказчику в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), по QR коду и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Нет устаревших шаблонов. Уникальные документы, которые отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах.
Образец должностной инструкции специалиста, ответственного за реализацию специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций блокируемых лиц
Документы подготовлены в соответствии с требованиями законодательства о специальных экономических мерах, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц:
- Федеральный закон №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
- Федеральный закон №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и принудительных мерах, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ).
Назначение ответственного сотрудника за идентификацию и учет блокируемых лиц
С 1 февраля 2024 года вступили в силу изменения в Федеральном законе №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Согласно указанным изменениям юридические лица, перечисленные в пункте 4 статьи 3.1 Федерального закона №281-ФЗ обязаны применять специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
Под замораживанием (блокированием) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу, понимается адресованный владельцу (собственнику) такого имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, запрет осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами и (или) иным имуществом, принадлежащими блокируемому лицу, а также финансовые операции, совершаемые в интересах и (или) в пользу блокируемого лица.
Информация о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц направляется ответственным сотрудником в уполномоченный орган.
Для выявления блокируемых лиц среди клиентов и ограничения совершения ими финансовых операций требуется вести учет блокируемых лиц и их идентификацию. В целях снижения регуляторных рисков требуется назначить ответственного сотрудника, за которым будет закреплена указанная зона ответственности.
Ответственный сотрудник назначается приказом единоличного исполнительного органа. Соискатель на указанную должность обязан обладать необходимыми знаниями о правовых основах применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.