Обратный звонок
Главная \ СЭМ \ Назначение ответственного сотрудника за применение специальных экономических мер

Оформление назначения ответственного сотрудника за применение специальных экономических мер

230220241418

Назначение ответственного сотрудника за применение специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в том числе за идентификацию и учет блокируемых лиц:

  1. Должностная инструкция специалиста, ответственного за реализацию специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в том числе за идентификацию и учет блокируемых лиц.
  2. Приказ о назначении специалиста, ответственного за реализацию специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в том числе за идентификацию и учет блокируемых лиц.
  3. Заявление о приеме на работу ответственного сотрудника.
  4. Приказ о приеме на работу ответственного сотрудника.
  5. Согласие ответственного сотрудника на обработку персональных данных.
  6. Трудовой договор с ответственным сотрудником.
  7. Заявление ответственного сотрудника о перечислении заработной платы на карту.
  8. Приказ о передаче ключе электронной подписи и кодов авторизации, идентификации и аутентификации пользователя личного кабинета.

guarantee-2_v3-lin Документы предоставляются Заказчику в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp  Whatsapp

Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), по QR коду и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОплатаПоРеквезитам-dk ОплатаКартойОнлайн-dk ОплатаQR-dkСПБ-dk

guarantee_v3-lin Нет устаревших шаблонов. Уникальные документы, которые отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах.

Образец должностной инструкции специалиста, ответственного за реализацию специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций  блокируемых лиц

230220241430

Документы подготовлены в соответствии с требованиями законодательства о специальных экономических мерах, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц: 

  1. Федеральный закон №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
  2. Федеральный закон №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и принудительных мерах, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ).

Назначение ответственного сотрудника за идентификацию и учет блокируемых лиц

С 1 февраля 2024 года вступили в силу изменения в Федеральном законе №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Согласно указанным изменениям юридические лица, перечисленные в пункте 4 статьи 3.1 Федерального закона №281-ФЗ обязаны применять специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Под замораживанием (блокированием) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу, понимается адресованный владельцу (собственнику) такого имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, запрет осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами и (или) иным имуществом, принадлежащими блокируемому лицу, а также финансовые операции, совершаемые в интересах и (или) в пользу блокируемого лица.

Информация о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц направляется ответственным сотрудником в уполномоченный орган. 

Для выявления блокируемых лиц среди клиентов и ограничения совершения ими финансовых операций требуется вести учет блокируемых лиц и их идентификацию. В целях снижения регуляторных рисков требуется назначить ответственного сотрудника, за которым будет закреплена указанная зона ответственности.

Ответственный сотрудник назначается приказом единоличного исполнительного органа. Соискатель на указанную должность обязан обладать необходимыми знаниями о правовых основах применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

 

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить