Дополнительный инструктаж ПОД/ФТ

Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обязанность проводить указанный инструктаж специальным должностным лицом установлена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Чтобы Вы не искали на просторах Интернета все изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» мы подготовили реестр дополнительных инструктажей по календарным годам, который Вы можно приобрести в один клик.

1. Реестр дополнительных инструктажей за 2024 год.
2. Реестр дополнительных инструктажей за 2023 год.
3. Реестр дополнительных инструктажей за 2022 год.
4. Реестр дополнительных инструктажей за 2021 год.
5. Реестр дополнительных инструктажей за 2020 год.
6. Реестр дополнительных инструктажей за 2019 год.
7. Реестр дополнительных инструктажей за 2018 год.
8. Реестр дополнительных инструктажей за 2017 год.

Обновления документации доступны в рамках абонентского обслуживания. Абонентское обслуживание - это ежемесячное юридическое сопровождение деятельности  организации, которое включает в себя наиболее востребованные услуги, позволяющие организации не только находиться в курсе всех изменений в законодательстве, но и вести работу по актуальной документации.

Видеоурок о вводных и дополнительных инструктажах

 Документ будет направлен в день оплаты в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Уникальные документы, который отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Все перечисленные документы подготовлены на основании приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №203 от 03.08.2010 г. «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

О дополнительных инструктажах

Дополнительный инструктаж одна из форм обучения персонала организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, перечисленных в статье 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом в следующих случаях:

1. при утверждении новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;
2. при поручении сотруднику организации работы, выполняемой следующими сотрудниками, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником трудового договора: 
   • руководитель организации;
   • руководитель филиала организации;
   • заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
   • специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;
   • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
   • руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации;
   • сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала).
3. при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4. при переводе сотрудника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма недостаточно для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Задача специального должностного лица ежедневно проверять публикацию нормативных правовых актов, принимаемых в целях реализации Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При вступлении в силу рассматриваемых нормативных актов специальное должностное лицо обязано провести дополнительный инструктаж с работниками и зафиксировать документально факт проведения дополнительного инструктажа под роспись. 

Форма документального фиксирования утверждается Программой подготовки и обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.