Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обязанность проводить указанный инструктаж специальным должностным лицом установлена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Чтобы Вы не искали на просторах Интернета все изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» мы подготовили реестр дополнительных инструктажей по календарным годам, который Вы можно приобрести в один клик.
- Реестр дополнительных инструктажей за 2021 год.
- Реестр дополнительных инструктажей за 2020 год.
- Реестр дополнительных инструктажей за 2019 год.
- Реестр дополнительных инструктажей за 2018 год.
- Реестр дополнительных инструктажей за 2017 год.
- Реестр дополнительных инструктажей за 2016 год.
- Реестр дополнительных инструктажей за 2015 год.
Обновления документации доступны в рамках абонентского обслуживания. Абонентское обслуживание - это ежемесячное юридическое сопровождение деятельности организации, которое включает в себя наиболее востребованные услуги, позволяющие организации не только находиться в курсе всех изменений в законодательстве, но и вести работу по актуальной документации.
Обучающий видеоурок о внутренних инструктажах по ПОД ФТ ФРОМУ
Документ будет направлен в день оплаты в формате .doc (MS Word).
Уникальные документы, который отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Все перечисленные документы подготовлены на основании приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Мы предоставляем гарантию прохождения проверок Федеральной службы по финансовому мониторингу и органов прокуратуры Российской Федерации. Вы снижаете риски возможных штрафов. В случае, если по результатам проверки, будут замечания к тексту нормативных документов наши специалисты бесплатно проводят работу с претензиями надзорных органов.
