Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обязанность проводить указанный инструктаж специальным должностным лицом установлена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Чтобы Вы не искали на просторах Интернета все изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" мы подготовили реестр дополнительных инструктажей по календарным годам, который Вы можно приобрести в один клик.
Реестр дополнительных инструктажей за 2019 год.
Реестр дополнительных инструктажей за 2018 год.
Реестр дополнительных инструктажей за 2017 год.
Реестр дополнительных инструктажей за 2016 год.
Реестр дополнительных инструктажей за 2015 год.
Документ будет направлен в день оплаты в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните по телефону 8800-100-4990.
Уникальные документы, который отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Все перечисленные документы подготовлены на основании приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Мы предоставляем гарантию прохождения проверок Федеральной службы по финансовому мониторингу и органов прокуратуры Российской Федерации. Вы снижаете риски возможных штрафов. В случае, если по результатам проверки, будут замечания к тексту нормативных документов наши специалисты бесплатно проводят работу с претензиями надзорных органов.
