Бесплатная консультация:
Главная \ Документы по ФЗ-115 \ Документация НФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Реестр целевых (внеплановых) инструктажей

Реестр целевых (внеплановых) инструктажей

Каждая некредитная финансовая организация обязана вести учет прохождения сотрудниками обучения в форме целевого (внепланового) инструктажа.

Согласно пункту 3.4 Указания Банка России от 05.12.2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников проводится ответственным сотрудником при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих актов.

Мы собрали в одном месте все изменения в Федеральном законе №115-ФЗ, в нормативных актах ЦБ РФ и иных нормативных правовых актах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и для Вашего удобства сгруппировали их по годам.

Реестр целевых (внеплановых) инструктажей за 2019 год   - 4000 р.

Реестр целевых (внеплановых) инструктажей за 2018 год   - 3000 р.

Реестр целевых (внеплановых) инструктажей за 2017 год   - 3000 р.

Реестр целевых (внеплановых) инструктажей за 2016 год   - 3000 р.

Реестр целевых (внеплановых) инструктажей за 2015 год   - 3000 р.

Каждый документ можно приобрести онлайн или безналичным расчетом. Документ предоставляется в формате Word на электронную почту в день оплаты.

Каждый реестр представляет комплект свидетельств, которые оформляются на каждого сотрудника. Так как, согласно пункту 4.6 Указания №3471-У документы (либо их копии), свидетельствующие о прохождении сотрудником некредитной финансовой организации обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ должны храниться в личном деле сотрудника в течение всего времени его работы в некредитной финансовой организации.

Реестр ЦИ

Каждое свидетельство содержит формы обучения, тему обучения и дату обучения. Вам не нужно будет самостоятельно формулировать тему обучения, и подбирать дату прохождения целевого (внепланового) инструктажа. Наши специалисты это уже сделали для Вашего удобства.

Яндекс.Метрика ;