Комплект документов для юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в целях реализации специальных экономические мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц:
- Порядок реализации специальных экономических мер юридическими лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- Идентификация и учет блокируемых лиц, юридическими лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
- Замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества юридическими лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- Подготовка и обучение работников юридических лиц, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в целях применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- Назначение ответственного сотрудника юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в целях применение специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- Порядок представления информации юридическими лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
Для оказания услуги потребуется предоставить на электронную почту info@law115.ru следующие сведения и документы:
- ФИО соискателя на должность специалиста, ответственного за реализацию специальных экономических мер.
- ИНН юридического лица, оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Документы предоставляются Заказчику в удобном для редактирования формате doc. (MS Word), Шрифт Arial, размер 12. По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), по QR коду и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Уникальные документы юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, которые отсутствуют в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Документы подготавливаются на основании требований основных нормативных правовых актов о применении специальных экономических мер и принудительных мер:
- Федеральный закон №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
- Федеральный закон №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и принудительных мерах, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ).
Особенности применения специальных экономических мер юридическими лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, с 1 февраля 2024 года обязаны применять специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Определение термина «посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества» в Федеральном законе №281-ФЗ от 30.12.2006 не раскрывается. Между тем, на основании анализа действующего законодательства и судебной практики можно выделить следующие виды оказываемых юридическими лицами услуг на рынке недвижимости, которые являются посредническими (риэлторскими) услугами. В этих случаях на юридических лиц распространяются требования законодательства о специальных экономических мерах и принудительных мерах.
1. Деятельность по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи, в том числе юридическое сопровождение сделок с недвижимостью на всех этапах; сопровождение в органах опеки; помощь в одобрении ипотеки в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях; подбор новостройки; подбор недвижимости на вторичном рынке; подбор зарубежной недвижимости, например в Турции (Анталия, Алания и др.), в Объединённых Арабских Эмиратах (Дубай, Рас-эль-Хайма, Шардж и др.), Кипр, Таинланд, Индонезия, Бали и т.д.; подбор коммерческой недвижимости (офисов, складских помещений, зданий, машиномест, кладовых, сооружений и т.д.); подбор загородной недвижимости (коттеджей, таунхаусов, коттеджных поселков, земельных участков, жилых домов, дачи).
2. Услуги по поиску третьих лиц (покупателей) на конкретный объект недвижимости по договору с застройщиком, в том числе ведение переговоров с покупателями для заключения договора купли-продажи (ДКП) или договора долевого участия (ДДУ).
При этом, юридическое лицо, может не являться стороной по сделке (купли-продажи) и не заключать договор оказания услуг по подбору объекта недвижимости (Постановление Верховного Суда РФ от 03.10.2016 г. №308-АД16-7268, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.03.2006 №Ф08-846/2006-382А, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2020 №А56-82700/2019, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.08.2018 №Ф04-2368/18).
3. Услуги по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД, например, ОКВЭД 68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, 68.31.11, 68.31.12.
4. Оказание помощи в заключении сделок по купле-продаже объектов недвижимости. При этом, Федеральный закон №281-ФЗ от 30.12.2006 не содержит каких-либо изъятий, влияющих на обязанность исполнения требований законодательства о специальных экономических мерах, в зависимости от пороговых значений по минимальному количеству клиентов, операций и их сумм.
5. Организация продажи объектов недвижимости по поручению, в том числе организация показов и просмотров объектов недвижимости, проверка правоустанавливающих документов на объект недвижимости, юридические консультации.
6. Участие в организации проведения торгов по реализации недвижимости, на которую обращено взыскание.
7. Проведение проверки объекта недвижимости и присутствие при заключении такой сделки.
8. Оказание разовой посреднической услуги при купле-продаже недвижимого имущества, например, финансовым консультантом или налоговым консультантом. Например, проверка на залог и обременений, оформление документов, сбор документов для сделки с недвижимостью, сопровождение сделки в МФЦ, у нотариуса, в банке, в территориальных органах Росреестра и т.д.
Требования законодательства о применении специальных экономических мер направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц распространяются на юридических лиц независимо от того, является ли предоставление посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества их основным видом деятельности или дополнительным.
9. Ведение переговоров с участниками сделки с недвижимостью, по организации заключения и регистрации договоров.
10. Иная деятельность, связанная с оказанием содействия в заключении сделки с недвижимостью.
Таким образом, на юридических лиц, оказывающих вышеперечисленные услуги на рынке недвижимости в полной мере распространяются требования Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 в редакции с 01.02.2024 года.
В целях соблюдения законодательства о специальных экономических мерах и принудительных мерах юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обязаны разработать и утвердить внутренние документы о реализации специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
Образец положения о применении специальных экономических мер направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц
Кроме этого, работники юридических лиц, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обязаны пройти специальную подготовку и обучение в целях получения базовых знаний о выявлении блокируемых лиц и применения специальных экономических мер.