Правила внутреннего контроля владельцев технических и программно-аппаратных с...

Разработка правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для владельцев технических и программно-аппаратных средств, используемых для майнинга цифровой валюты, в результате которого осуществляется распределение выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула и лиц, организующих деятельность майнинг-пула.

Образец правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

Правила внутреннего контроля включают в себя следующие бланки внутренних документов, систематизированные и структурированные по блокам:

А. Образцы заполнения анкет для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца клиента по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №100 от 20.05.2022 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»:

1. Анкета клиента физического лица (образец заполнения).
2. Анкета клиента индивидуального предпринимателя (образец заполнения).
3. Анкета клиента юридического лица (образец заполнения).
4. Анкета клиента физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (образец заполнения).
5. Анкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица.
6. Анкета бенефициарного владельца (образец заполнения).
7. Анкета представителя, являющегося физическим лицом (образец заполнения).
8. Анкета представителя, являющегося индивидуальным предпринимателем (образец заполнения).
9. Анкета представителя, являющегося юридическим лицом (образец заполнения).
10. Анкета представителя, являющегося физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (образец заполнения).
11. Анкета представителя, являющегося иностранной структурой без образования юридического лица (образец заполнения).
12. Анкета выгодоприобретателя, являющегося физическим лицом (образец заполнения).
13. Анкета выгодоприобретателя, являющегося индивидуальным предпринимателем.
14. Анкета выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом (образец заполнения).
15. Анкета выгодоприобретателя, являющегося физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (образец заполнения).
16. Анкета выгодоприобретателя, являющегося иностранной структурой без образования юридического лица (образец заполнения).

Б. Бланки для оформления применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества:

1. Служебная записка о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.    
2. Распоряжение о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
3. Журнал учета фактов применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и об отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
4. Уведомление о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
5. Служебная записка об отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
6. Распоряжение об отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
7. Уведомление об отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

В. Бланки для оформления результатов проверки по перечням (санкционным спискам):

1. Внутреннее сообщение об операции (сделке).
2. Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в Перечни.
3. Акт о результатах проверки по списку лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии (по решениям о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма).
4. Акт о результатах проверки по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
5. Акт о результатах проверки по перечню организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН.

Правила внутреннего контроля лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют, предоставляются на электронную почту Заказчика в удобном для редактирования формате doc. (MS Word), Шрифт Arial, размер 12, количество знаков без пробелов 264 905, листов 96. Перед направлением документов Заказчику правила внутреннего контроля лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют, проходят проверку на соответствие действующему законодательству Российской Федерации на дату предоставления. При необходимости наши специалисты восстанавливают документы за прошлые периоды.

Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковская карта (онлайн) или QR код. 

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 WhatsApp, Telegram или на электронную почту info@law115.ru

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 

Нет устаревших шаблонов. Уникальные документы для соответствия требованиям законодательства о цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Документы подготовлены в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов: 

1. Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
2. Федеральный закон №259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон №221-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4. Федеральный закон №35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»;
5. Федеральный закон №36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»;
6. Постановление Правительства РФ №1188 от 14.07.2021 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»;
7. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу №100 от 20.05.2022 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

Майнинг-пул и организация деятельности майнинг-пула

Майнинг цифровой валюты требует специализированного оборудования и программного обеспечения. Для получения более стабильного дохода по сравнению с индивидуальным майнингом, владельцы технических и программно-аппаратных средств объединяются для совместного выполнения вычислений и распределения вознаграждений. Работа майнинг-пула с 19 августа 2024 года регулируется Федеральным законом №221-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Майнинг-пул - это объединение мощностей нескольких технических и программно-аппаратных средств, принадлежащих разным владельцам (далее - участники майнинг-пула) и используемых для целей майнинга цифровой валюты, в результате которого осуществляется распределение выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула.

К техническим и программно-аппаратным средствам, используемым для майнинга цифровой валюты. например, относятся следующие средства и ПО. 

Аппаратные средства для майнинга цифровой валюты

ASIC-майнеры (Application-Specific Integrated Circuits) - это специализированные устройства, созданные исключительно для майнинга определённых цифровых валют. Они обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении.

Графические процессоры (GPU). Используются для майнинга альткоинов, таких как Ethereum. В последние годы GPU-майнинг стал менее прибыльным для Bitcoin, но остается популярным для других криптовалют.

Материнские платы для майнинга цифровой валюты. Это специальные материнские платы, которые поддерживают несколько графических карт. Они предназначены для создания ригов майнинга (конструкции из нескольких карт).

Блоки питания (PSU). Мощные блоки питания необходимы для обеспечения стабильной работы оборудования для майнинга цифровой валюты. Они должны обеспечивать достаточную мощность для всех компонентов системы.

Системы охлаждения. Вентиляторы, радиаторы и другие системы охлаждения являются важными для поддержания оптимальной температуры оборудования во время работы.

Хранилище. SSD или HDD для операционной системы и программного обеспечения для майнинга цифровой валюты. 

Корпус для рига. Корпуса, спроектированные для установки графических карт и других компонентов, с хорошей вентиляцией.

Программные средства для майнинга цифровой валюты

Программное обеспечение для майнинга цифровой валюты. Популярные программы включают CGMiner, BFGMiner, EasyMiner и других. Эти программы управляют процессом майнинга и подключаются к блокчейну.

Кошельки для криптовалюты. Необходимы для хранения добытых монет. Они могут быть аппаратными (например, Ledger, Trezor) или программными (например, Exodus, Electrum).

Мониторинг и управление. Программное обеспечение для мониторинга статуса рига, его температуры и производительности (например, HWMonitor, MSI Afterburner).

Операционные системы. Windows, Linux или специализированные дистрибутивы для майнинга цифровой валюты, такие как EthOS или HiveOS.

Организация деятельности майнинг-пула

Кроме вышеизложенного, Федеральный закон №221-ФЗ распределяет роли между участниками майнинг-пула. Так, введена роль лица, организующего деятельность майнинг-пула. Это лицо, оказывающее участникам майнинг-пула услуги по объединению мощностей нескольких технических и программно-аппаратных средств, используемых для целей майнинга цифровой валюты, в результате которого таким лицом осуществляется распределение выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула.

Лицом, организующим деятельность майнинг-пула, может быть юридическое лицо, личным законом которого является российское право, физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и физическое лицо - гражданин Российской Федерации, не являющийся индивидуальным предпринимателем. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, может одновременно осуществлять майнинг цифровой валюты.