Изменение индикатора риска «Работа с перечнем» в зеленый цвет в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Об индикаторе риска в личном кабинете
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обязаны зарегистрироваться в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу и вести на систематической основе в нем работу.
Личный кабинет - это информационный ресурс, который размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с Росфинмониторингом.
Порядок ведения личного кабинета и Порядок доступа к личному кабинету и его использования утверждены приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу №175 от 20.07.2020 года.
В первую очередь личный кабинет используется для получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, уведомлений уполномоченного органа о включении организаций или физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, или об исключении организаций или физических лиц из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.
Кроме этого в личном кабинете размещается информация о присвоенном индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга. Предпринимателю следует учитывать информацию об уровне индикатора риска, размещенную в личном кабинете, при организации и осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с правилами внутреннего контроля (абзац 2 пункт 13 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства РФ №219 от 19.02.2022 года).
Индикатор риска – это интегральный показатель, значение которого характеризует степень риска несоблюдения субъектом дистанционного мониторинга требований законодательства, формируемый с использованием государственной информационной системы уполномоченного органа.
Цель доведения индикатора риска до предпринимателей – предупреждение возможных нарушений обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ, стимулирование ООО и ИП, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, к качественной (эффективной) работе в антиотмывочном контуре.
Индикатор риска формируется из шести блоков, объединяющих показатели дистанционного мониторинга:
- организация внутреннего контроля;
- представление сообщений;
- направление СПО;
- работа с перечнем;
- устранение нарушений;
- самообучение и добровольное сотрудничество.
Каждый блок индикатора риска формируется на основании соответствующих показателей дистанционного мониторинга. Индикатор риска отображается в центре фигуры, а блоки представлены «лепестками».