Обратный звонок
Главная \ Недвижимость \ Анкета «Использование сделок с недвижимым имуществом в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма»

Анкета «Использование сделок с недвижимым имуществом в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма»

Юридическая консультация по заполнению анкеты «Использование сделок с недвижимым имуществом в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма» из 27 вопросов.

Стоимость от 4000 р.

Напишите нам

Мы оказываем услуги по договору, чтобы заказать услугу пришлите Ваши реквизиты (ИНН или карту партнера) на электронную почту info@law115.ru и мы подготовим счет и договор на оказание услуг.

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru 

07.09.2022.14.23

Ответственность за не подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу и за не заполнение анкет

Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков предусматривает частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ административную ответственность:

  • штраф на должностных лиц от 10 000 до 30 000 рублей;
  • штраф на юридических лиц от 50 000 до 100 000 рублей.

Об анкете «Использование сделок с недвижимым имуществом в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма»

В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обязаны заполнить анкету  «Использование сделок с недвижимым имуществом в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма» из 27 вопросов.

07.09.2022.14.26

1. Выберите федеральный округ, в котором Вы (Ваша организация) зарегистрированы: ДФО СЗФО СКФО ПФО УФО ЦФО ЮФО СФО.

2. Выберите федеральный округ, в котором Вы (Ваша организация) преимущественно осуществляет деятельность: ДФО СЗФО СКФО ПФО УФО ЦФО ЮФО СФО.

3. Каковы масштабы деятельности Вашей организации:

  • Крупная / многофилиальная организация федерального значения
  • Крупный участник регионального рынка
  • Субъект среднего бизнеса
  • Субъект малого бизнеса
  • Субъект микро-бизнеса
  • Иное

4. Распространение COVID-19 привело к сжатию экономики. При этом в текущем году наблюдается рост сделок с недвижимым имуществом за счет программ льготной ипотеки.  Как Вы оцениваете тенденции в секторе посредников на рынке недвижимого имущества:

  • Наблюдается существенный рост спроса на посреднические услуги на рынке недвижимого имущества
  • Наблюдается незначительный рост спроса на посреднические услуги на рынке недвижимого имущества
  • Спрос на услуги сохраняется на докризисном уровне
  • Наблюдается сокращение спроса на посреднические услуги на рынке недвижимого имущества

5. Заявлены ли при государственной регистрации следующие коды ОКВЭД?

  • 68.31.11 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
  • 68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
  • Нет

6. Осуществляете ли Вы (Ваша организация) иные виды деятельности помимо посреднической?

  • Да, посредническая деятельность является основной
  • Да, посредническая деятельность не является основной
  • Нет

7. Как часто Ваша организация / Вы оказывает услугу по комплексному сопровождению сделки с недвижимостью, в т.ч. подготовку документов по сделке, их правовую экспертизу. Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5, где цифра «1» - наиболее значимое значение, «2» частично значимое, и так далее. Цифра «5» должна быть указана в случае если услуга наименее часто оказываемая.

8. Каковы, по Вашему мнению, перспективы посреднической деятельности на рынке недвижимости в среднесрочной перспективе. 

9. Подвержена ли сделка с недвижимым имуществом рискам легализации преступных доходов при возможности расчетов наличными денежными средствами. Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5, где цифра «1» - наибольший фактор влияния, частично значимый фактор – цифра «2» и так далее. Цифра «5» должна быть указана случае наименее значимого фактора.

10. Является ли зарубежная загородная «элитная» недвижимость, по Вашему мнению, привлекательной для инвестирования преступных доходов, полученных в Российской Федерации? Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5. Если данный объект недвижимости наиболее привлекательный для инвестирования преступных доходов поставьте цифру «1», следующее по значимости – цифра «2» и так далее. Цифра «5» должна быть указана если объект является наименее привлекательным для инвестирования преступных доходов.

11. Как Вы считаете, будет ли преступник использовать услуги риелтора для того чтобы приобрести / продать объекты недвижимого имущества?  Каков порядок Ваших действий, если наблюдается нестандартное поведение клиента, которое можно связать с высокими рисками соответствующей сделки (Например, а) проявление клиентом чрезмерной скрытности и (или) неопределенности ответов, например, на вопросы о принадлежности клиента к категории ПДЛ, о его бенефициарных собственниках, об источниках получения / происхождения денежных средств, об обстоятельствах, повлиявших на выбор способа совершения сделки, и другие б) проявление клиентом необычной заинтересованности (неоднократно задает вопросы) относительно исполнения риелтором обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ, прежде всего по процедуре идентификации, фиксирования и хранения информации, информирования Росфинмониторинга о сделке )

  • Такого рода ситуации возникают, и они служат основанием для запроса дополнительных документов по сделке и направления сведений о подозрительной операции (сделке) в Росфинмониторинг
  • Такого рода ситуации возникают, но они не служат основанием для присвоения клиенту высокого уровня риска
  • Как правило, не обращаем внимание на поведение клиента при его обслуживании
  • Не принимаем никаких мер, поскольку запрос дополнительной информации может привести к потере клиента
  • Иное

12. Каков порядок Ваших действий, если наблюдаются попытки клиента скрыть личность истинного участника сделки (собственника), лица, реально руководящего проведением сделки, не являющегося официальной стороной сделки (или представителем одной из сторон сделки) (Например, а) проявление клиентом чрезмерной скрытности и (или) неопределенности ответов, например, на вопросы о принадлежности клиента к категории ПДЛ, о его бенефициарных собственниках, об источниках получения / происхождения денежных средств, об обстоятельствах, повлиявших на выбор способа совершения сделки, и другие)

13. Что препятствует Вам более активно информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях (сделках) своих клиентов:

  • Направление такого рода сведений может негативно сказаться на бизнесе
  • Недостаточно методик и рекомендаций по выявлению подозрительных сделок и операций
  • Отсутствие необходимых знаний и навыков по формированию и отправке сведений
  • Недостаточно информации для формирования и отправки сведений
  • Сложность оформления и отправки ФЭС
  • Иное

14. Что, по Вашему мнению, препятствует 100%-ному охвату системой ПОД/ФТ сегмента микробизнеса, работающего в сфере посреднических услуг на рынке недвижимости?

  • Для субъектов микробизнеса (индивидуальных предпринимателей) организация и осуществление внутреннего контроля являются достаточно затратными мероприятиями
  • Отсутствие профильного закона, регулирующего деятельность участников рынка
  • Санкции за нарушение обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ незначительны и скорее всего не обладают необходимым сдерживающим характером
  • Иное

15. Как часто Ваша организация / Вы оказываете услугу по подбору вариантов объектов недвижимости для приобретения на вторичном рынке, организации купли-продажи объекта недвижимости на вторичном рынке, в т.ч. с оформлением ипотеки. Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5, где цифра «1» - наиболее значимое значение, «2» частично значимое, и так далее. Цифра «5» должна быть указана в случае если услуга наименее часто оказываемая.

16. Как часто Ваша организация / Вы оказываете услугу в получении ипотечного займа. Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5, где цифра «1» - наиболее значимое значение, «2» частично значимое, и так далее. Цифра «5» должна быть указана в случае если услуга наименее часто оказываемая.

17. Как часто Ваша организация / Вы оказываете услугу по срочному выкупу/продажи недвижимости. Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5, где цифра «1» - наиболее значимое значение, «2» частично значимое, и так далее. Цифра «5» должна быть указана в случае если услуга наименее часто оказываемая.

18. Как часто Ваша организация / Вы оказываете услугу по привлечению клиентов в интересах застройщика, с которым заключен агентский договор. Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5, где цифра «1» - наиболее значимое значение, «2» частично значимое, и так далее. Цифра «5» должна быть указана в случае если услуга наименее часто оказываемая.

19. Подвержена ли сделка с недвижимым имуществом рискам легализации преступных доходов при дороговизне и одновременно высокой ликвидности. Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5, где цифра «1» - наибольший фактор влияния, частично значимый фактор – цифра «2» и так далее. Цифра «5» должна быть указана случае наименее значимого фактора.

20. Подвержена ли сделка с недвижимым имуществом рискам легализации преступных доходов при возможности получения текущего дохода (например, от сдачи в аренду). Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5, где цифра «1» - наибольший фактор влияния, частично значимый фактор – цифра «2» и так далее. Цифра «5» должна быть указана случае наименее значимого фактора.

21. Подвержена ли сделка с недвижимым имуществом рискам легализации преступных доходов при возможности манипулирования ценой объекта. Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5, где цифра «1» - наибольший фактор влияния, частично значимый фактор – цифра «2» и так далее. Цифра «5» должна быть указана случае наименее значимого фактора.

22. Подвержена ли сделка с недвижимым имуществом рискам легализации преступных доходов при возможности регистрации объекта недвижимого имущества на подставное лицо. Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5, где цифра «1» - наибольший фактор влияния, частично значимый фактор – цифра «2» и так далее. Цифра «5» должна быть указана случае наименее значимого фактора.

23. Является ли прочая зарубежная загородная недвижимость, по Вашему мнению, привлекательной для инвестирования преступных доходов, полученных в Российской Федерации? Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5. Если данный объект недвижимости наиболее привлекательный для инвестирования преступных доходов поставьте цифру «1», следующее по значимости – цифра «2» и так далее. Цифра «5» должна быть указана если объект является наименее привлекательным для инвестирования преступных доходов.

24. Является ли зарубежная недвижимость - земельные участи - жилая городская недвижимость – «элитная недвижимость», по Вашему мнению, привлекательной для инвестирования преступных доходов, полученных в Российской Федерации? Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5. Если данный объект недвижимости наиболее привлекательный для инвестирования преступных доходов поставьте цифру «1», следующее по значимости – цифра «2» и так далее. Цифра «5» должна быть указана если объект является наименее привлекательным для инвестирования преступных доходов.

25. Является ли зарубежная недвижимость - земельные участи - жилая городская недвижимость – «прочая недвижимость», по Вашему мнению, привлекательной для инвестирования преступных доходов, полученных в Российской Федерации? Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5. Если данный объект недвижимости наиболее привлекательный для инвестирования преступных доходов поставьте цифру «1», следующее по значимости – цифра «2» и так далее. Цифра «5» должна быть указана если объект является наименее привлекательным для инвестирования преступных доходов.

26. Является ли зарубежная нежилая недвижимость, по Вашему мнению, привлекательной для инвестирования преступных доходов, полученных в Российской Федерации?  Пожалуйста, укажите один из вариантов от 1 до 5. Если данный объект недвижимости наиболее привлекательный для инвестирования преступных доходов поставьте цифру «1», следующее по значимости – цифра «2» и так далее. Цифра «5» должна быть указана если объект является наименее привлекательным для инвестирования преступных доходов. Какой рынок при этом является наиболее востребованным?

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить