Обратный звонок
Главная \ ● Оператор лотереи

Операторы лотерей

«Старт Оператор лотереи» комплекс услуг по приведению документации оператора лотереи в соответствие требованиям Федерального закона от 11 ноября 2003 №138-ФЗ «О лотереях» и Федерального закона от 7 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Цена
от 2000 р.
Подробнее
Аутсорсинг ПОД/ФТ

Комплексное юридическое сопровождение по Федеральному закону от 7 августа 2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Цена
от 3000 р.
Подробнее
Личный кабинет Росфинмониторинг

Комплексная помощь в подключении к Личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу и настройка рабочего места. Услуга оказывается дистанционно в любом регионе РФ.

Цена
от 4000 р.
Подробнее

Документация по Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Росфинмониторинга №203 от 3 августа 2010 г.

Подробнее

Документация для назначения специального должностного лица в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29 мая 2014№492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля"

Подробнее

Документация для оформления работы в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в соответствии с требованиями Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу, утв. постановлением Правительства РФ №209 от 19 марта 2014 г. и Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110.

Подробнее
  1. Отчетность специалиста по финансовому мониторингу о рисках отмывания доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма за 2019, 2020, 2021 гг
Цена
от 4000 р.
Подробнее
Инструкция по охране труда

Документация по охране труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

Цена
от 1000 р.
Подробнее
Документы по пожарной безопасности

Документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Трудового кодекса Российской Федерации.

Цена
от 1000 р.
Подробнее
Антикоррупционная политика организации

Антикоррупционные документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013.

Цена
от 1000 р.
Подробнее
Проверка ФНС по ПОД/ФТ

Правовая экспертиза имеющихся документов по ПОД/ФТ, разработка новой редакции правил внутреннего контроля, восстановление документов по ПОД/ФТ за прошлые периоды.

Цена
Договорная
Подробнее

По любому вопросу звоните по телефону +7(800) 100-49-90 (звонок бесплатный по всей России), +7(952) 045-74-83 (Viber, WhatsApp) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Статус оператора лотереи по законодательству в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона №138-ФЗ оператор лотереи - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ и заключившее контракт с организатором лотереи на проведение лотереи.

Лотерея - игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (оператор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. Договор между оператором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции либо электронным лотерейным билетом. На лотерейном билете, лотерейной квитанции, электронном лотерейном билете обязательно присутствие лотерейной комбинации, нанесенной (внесенной) на стадии изготовления (создания) соответствующего документа и (или) участником лотереи.

Оператор лотереи обязан:

  • обладать исключительными правами на лотерейные программы, в том числе по лицензионным договорам о предоставлении права использования таких программ;
  • раскрывать организатору лотереи информацию о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомлять организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, утвержденным Правительством Российской Федерации. Так, порядок раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя утвержден приказом Минфина России от 23 марта 2020 №44н и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:

  • полное фирменное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица;
  • идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;
  • место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица);
  • занимаемая должность (для работников оператора лотереи);
  • основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным;
  • дата наступления основания (оснований);
  • доля участия аффилированного лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах);
  • доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах).

Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц.

К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся: изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи и смена руководителя оператора лотереи.

Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица), либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостоверной) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается.

До 31 декабря 2020 года действует приказ Минфина России от 19 мая 2014 №36н.

Для операторов лотерей Федеральным законом №138-ФЗ установлены следующие ограничения:

  • Оператором лотереи не может выступать юридическое лицо, руководителем, членами коллегиального исполнительного органа или главным бухгалтером которого являются лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята).
  • Оператором лотереи не может выступать юридическое лицо, руководитель, учредители, участники которого могли оказывать влияние на проведение лотереи, в ходе которой не были исполнены или были исполнены с нарушением обязательства в части перечисления целевых отчислений и (или) иных платежей, предусмотренных контрактом, заключенным с организатором лотереи.

Операторы лотереи определяется по результатам проведенного открытого конкурса.

Операторам лотереи лицензии не выдаются. Подать заявку на участие в конкурсе на право заключить контракт с организатором лотереи может юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.

Государственный надзор за соблюдением операторами лотерей в процессе проведения лотерей требований Федерального закона №115-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, регулирующих отношения, возникающие в области организации и проведения лотерей осуществляют налоговые органы.

Яндекс.Метрика ;