Обратный звонок
Главная \ Лизинг \ Финансовая аренда \ Раскрытие информации о бенефициарных владельцах лизинговой компании

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах лизинговой компании

0
78

Под бенефициарным владельцем лизинговой компании понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) лизинговой компанией либо имеет возможность контролировать её действия.

Лизинговая компания обязана располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

  • фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
  • гражданство,
  • дату рождения,
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации),
  • адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
  • идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Лизинговая компания обязана:

  • регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;
  • хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, не менее пяти лет со дня получения такой информации.

Лизинговая компания вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями лизинговой компании, или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

Физические и юридические лица, являющиеся учредителями лизинговой компании, или иным образом контролирующие его, обязаны представлять лизинговой компании имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев лизинговой компании. Передача такой информации в соответствии с положениями ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Лизинговая компания обязана представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, определяются Правительством Российской Федерации.

Лизинговая компания представляет документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ, по запросам уполномоченных органов государственной власти, направленным в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, соответствующих требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, или на бумажном носителе.

При получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

В случае обнаружения лизинговой компанией неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях о бенефициарных владельцах юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направляет откорректированные сведения.

При ответе на запрос в электронной форме лизинговая компания представляет в уполномоченный орган государственной власти сведения о бенефициарных владельцах в электронной форме одним из следующих способов:

  • по телекоммуникационным каналам связи через оператора;
  • на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.

Электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя лизинговой компании (иного лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица).

В процессе электронного документооборота, обусловленного направлением лизинговой компанией электронного сообщения по телекоммуникационным каналам связи через оператора, представляются следующие электронные документы:

  • подтверждение дня отправки электронного сообщения;
  • квитанция о приеме электронного сообщения;
  • уведомление об отказе в принятии электронного сообщения.

Сопроводительное письмо, прилагаемое к оптическому или цифровому носителю информации, подписывается руководителем лизинговой компании (иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица) и представляется в уполномоченный орган государственной власти непосредственно или по почте заказным письмом.

Информация о бенефициарных владельцах лизинговой компании раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Skype, ICQ), telegram-канал, почта info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить