Курс повышения квалификации «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при совершении нотариальных действий» с выдачей удостоверения установленного образца, 32 часа по требованиям Федеральной нотариальной палаты и Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
Дату начала обучения выбираете самостоятельно. Доступ к обучающим материалам доступен 24/7. По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ оказывает образовательные услуги по программе повышения квалификации на основании лицензии №10166 от 28.11.2018 г. и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Сведения о каждом выданном удостоверении передаются нами в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО). В указанном реестре Федеральная нотариальная палата проверяет действительность удостоверения.
Получаемые документы
Два в одном: удостоверение о повышении квалификации и свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (два документа об образовании в одном курсе):
Удостоверение и свидетельство действительны на всей территории Российской Федерации.
Для кого этот курс?
- нотариусов,
- специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, назначенных нотариусами, занимающимися частной практикой,
- стажёров,
- помощников нотариуса,
- временно исполняющих обязанности нотариуса,
- лиц, обеспечивающих деятельность нотариуса, секретарей, переводчиков, юрисконсультов, бухгалтеров.
Требования к слушателям:
Для прохождения обучения по программе повышения квалификации необходимо направить на нашу электронную почту info@law115.ru:
- Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании. Указанное требование установлено п. 3 ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ».
- Паспорт (разворот с фотографией и адрес регистрации).
- СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета лица) для граждан Российской Федерации. Указанное требование установлено Постановлением Правительства РФ № 729 от 26 августа 2013 г. «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
- ИНН слушателя
- Документ, подтверждающий изменение фамилии (если менялась).
Тип обучения
Обучение доступно онлайн. На этом курсе можно учиться онлайн. Квалифицированные и опытные преподаватели принимают участие в работе над образовательными программами.
Стоимость
9500 р. | 1 слушатель. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. При обучении группы слушателей предоставляются скидки.
Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн) и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Доставка удостоверения
Удостоверение о повышении квалификации и свидетельство установленного образца доставляется бесплатно в любой пункт выдачи СДЕК. Выбрать пункт выдачи можно на официальном сайте СДЕК.
Учебная программа
Модуль 1. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Государственная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. Федеральные органы исполнительной власти.
- Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование на страховом рынке. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
- Саморегулируемые организации и их роль.
Модуль 2. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций, блокирование (замораживание) денежных средств и иного имущества.
- Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Модуль 3. Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля.
- Порядок утверждения правил внутреннего контроля.
Модуль 4. Назначение специального должностного лица
- Квалификационные требования к специальному должностному лицу.
- Содержание досье соискателя на должность специального должностного лица.
Образцы документов к модулю 4:
- Должностная инструкция специального должностного лица.
- Приказ о назначении специального должностного лица.
- Трудовой договор со специальным должностным лицом по внутреннему совместительству.
- Приказ о приеме на работу специального должностного лица по внутреннему совместительству.
- Согласие специального должностного лица на обработку персональных данных.
- Соглашение специального должностного лица о неразглашении информации содержащей персональные данные клиентов и сотрудников.
- Соглашение специального должностного лица о конфиденциальности и неразглашении информации.
- Памятка специального должностного лица об ответственности за разглашение информации.
- Приказе о передаче ключей усиленной квалифицированной электронной подписи и кодов идентификации и аутентификации пользователя личного кабинета на портале Федеральный службы по финансовому мониторингу.
- Приказ о временном замещении специального должностного лица в период его временной нетрудоспособности, отпуска (в том числе отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком), служебной командировки.
Модуль 5. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
- Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок.
- Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Модуль 6. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа.
- Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовых и нефинансовых организациях.
- Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.
Модуль 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.
Модуль 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
- Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Модуль 9. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Формирование единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организации и специализированные органы.
- Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (40+9 Рекомендаций ФАТФ).
Количество учебных дней - 4. Учебная программа обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Лицензия №10166 от 28.11.2018
Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Проверить действительность соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (г. Москва) можно на официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ).