Обслуживание пункта скупки

В рамках аутсорсинга мы обеспечиваем соответствие пункта скупки ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий лицензионным требованиям в любом регионе России.

от 7500 р. в месяц НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Пишите или звоните подберем по запросу подходящий тариф обслуживания. Оказываем услуги по договору.

Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Q-код, банковская карта (онлайн с предоставлением кассового чека на электронную почту)

1. Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От Вас требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru ИНН компании для формирования счета. Подписанные счет и договор с нашей стороны мы направим Вам на электронную почту.
2. Онлайн (банковской картой) с предоставлением кассового чека на электронную почту. Кассовый чек направляется на электронную почту.
3. QR-код. Заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей - наводите камеру на QR-код - в открывшейся платежке вводите сумму, указанную в счете, подтверждаете операцию.

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 или в мессенджерах или пишите на электронную почту info@law115.ru

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах   

 В ежемесячную стоимость обслуживания по требованиям Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона №41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» входят следующие услуги:

Консультация по правовым вопросам реализации постановления Правительства РФ от 12 сентября 2020 г. №1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями» и Федерального закона от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

• правовая помощь в получении лицензии, в ее переоформлении лицензии, в выдаче дубликата;
• ежемесячный анализ соответствия лицензиата лицензионным требованиям;
• сопровождение проверок лицензирующего органа.

Мониторинг изменений в карте специального учета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) по требованиям постановления Правительства РФ от 26.02.2021 г. №270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 01.10.2015 г. №1052 «О ведении специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», в том числе внесение необходимых изменений и дополнений: 

• Мониторинг срока действия договора аренды по каждому адресу из карты специального учета.
• Загрузка дополнительного соглашения о пролонгации договора аренды.
• Добавление и исключение обособленных подразделений в карте специального учета.
• Внесение изменений в карту специального учета в течение 5 рабочих дней при изменении сведений, содержащихся в карте специального учета.
• Подготовка заявления о внесении изменений в карту специального учета.

Переоформление лицензии на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 12.09.2020 г. №1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями»:

Информирование об изменениях лицензионных требований к лицензиатам и соискателям лицензии на осуществление деятельности по обработке и переработке лома и отходов драгоценных металлов и об изменениях в законодательстве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Обучение работников лицензиата для соответствия квалификационным (лицензионным) требованиям по фиксированной стоимости с максимальными скидками:

• Целевой инструктаж и повышение уровня знаний специального должностного лица, работников отдела бухгалтерии и юридического отдела, единоличного исполнительного органа и административного персонала. Передача сведений в Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.
• Дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации (не менее 72 часов) в области обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов, в том числе по направлению подготовки «Технологии материалов». Передача сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Подготовка и направление формализованных электронных сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

• Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции (сделки), подлежащей обязательному контролю.
• О разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции и (или) совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
• О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение - незамедлительно в день применения названных мер по замораживанию (блокированию).
• О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания данной проверки.
• О фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.
• О приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом - незамедлительно в день приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом.
• О случаях отказа в проведении операций с денежными средствами или иным имуществом - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции.
• Об устранении основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, либо об отмене судом такого решения - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения организацией и индивидуальным предпринимателем вступившего в законную силу соответствующего решения суда.

Разработка и обновление правил внутреннего контроля, в том числе загрузка правил внутреннего контроля в личный кабинет по требованиям к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 №667, в том числе: 

• учет фактов прохождения обучения работников по Требованиям к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203;
• подготовка  плана реализации программы обучения сотрудников на каждый календарный год;
• подготовка и обновление перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение; 
• разработка и обновление программы подготовки и обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по Требованиям к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 №203;
• оформление вводного и дополнительного инструктажа с работниками Заказчика по Требованиям к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203;
• мониторинг и контроль обучения сотрудников в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний с выдачей свидетельства установленного образца по фиксированной стоимости для абонентов по требованиям постановления Правительства РФ №492 от 29.05.2014 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Подготовка не реже одного раза в шесть месяцев отчетности о результатах проверки выполнения правил внутреннего контроля, требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Подготовка на реже одного раза в год отчетности о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма.

Сопровождение камеральных и выездных проверок Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты и органов прокуратуры на предмет соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Вступили в силу правила скупки и обработки (переработки) лома изделий из драгоценных металлов

25 сентября 2020 вступили в силу правила лицензирования скупки и обработки (переработки) лома изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2020 г. №1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями» утверждены два положения:

• Положение о лицензировании деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий;
• Положение о лицензировании деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю).

Лицензирование скупки

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий осуществляется Федеральной пробирной палатой (далее - лицензирующий орган).

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии при его намерении осуществлять деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, а также к лицензиату при осуществлении им деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, являются:

• наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений и помещений (части зданий, строений, сооружений и помещений);
• наличие не менее одного работника, имеющего высшее образование по направлению подготовки «Товароведение», или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», или дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации (не менее 72 часов) в области лицензируемой деятельности или имеющего стаж работы в области лицензируемой деятельности не менее одного года (за исключением случая, когда таким работником является индивидуальный предприниматель - лицензиат, представляющий документы в отношении себя);

Повышение квалификации «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, оценка ценностей (изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий). Скупка» с выдачей удостоверения установленного образца можно пройти у нас. ООО «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии №10166 от 28.11.2018.

• наличие системы учета, хранения и обеспечения сохранности драгоценных металлов согласно правилам, утвержденным Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 4 статьи 11 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
• наличие необходимого для осуществления деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий и принадлежащего на праве собственности или ином законном основании весоизмерительного оборудования.

Лицензирование обработки (переработки) лома

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов осуществляется Федеральной пробирной палатой (далее - лицензирующий орган).

Лицензируемая деятельность предусматривает извлечение драгоценных металлов с использованием механических, химических и металлургических процессов из лома и отходов драгоценных металлов для получения промежуточного продукта металлургического производства.

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии при его намерении осуществлять деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, а также к лицензиату при осуществлении им деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, являются:

• наличие необходимых для осуществления деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и принадлежащих на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений и помещений (части зданий, строений, сооружений и помещений) в каждом из мест ее осуществления;
• наличие необходимого для осуществления деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и принадлежащего на праве собственности или ином законном основании весоизмерительного оборудования;
• наличие не менее одного работника, имеющего высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Технологии материалов» или дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации (не менее 72 часов) в области лицензируемой деятельности или имеющего стаж работы в области лицензируемой деятельности не менее одного года (за исключением случая, когда таким работником является индивидуальный предприниматель - лицензиат, представляющий документы в отношении себя);

Повышение квалификации «Специалист по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов» с выдачей удостоверения установленного образца можно пройти у нас. ООО «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии №10166 от 28.11.2018.

• наличие системы учета, хранения и обеспечения сохранности драгоценных металлов согласно правилам, утвержденным Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 4 статьи 11 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

О размерах государственной пошлины

За предоставление лицензирующим органом лицензии, ее переоформление и выдачу дубликата уплачивается государственная пошлина в порядке и размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Между тем, проведенный нами анализ показывает, что в Налоговом кодексе РФ не ввели специальные размеры пошлин за выдачу рассматриваемых лицензий. Можно предположить, что в этом случае будет применяться подпункт 92 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, согласно которому за следующие действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

• предоставление лицензии - 7500 рублей;
• переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей;
• предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей;
• продление срока действия лицензии - 750 рублей.