Обслуживание лиц, осуществляющих обработку и переработку лома и отходов драгоценных металлов

Ежемесячное обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов для соответствия требованиям Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федерального закона от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

от 7500 р. в месяц НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Пишите или звоните подберем по запросу подходящий тариф обслуживания. Оказываем услуги по договору.

Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Q-код, банковская карта (онлайн с предоставлением кассового чека на электронную почту)

1. Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От Вас требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru ИНН компании для формирования счета. Подписанные счет и договор с нашей стороны мы направим Вам на электронную почту.
2. Онлайн (банковской картой) с предоставлением кассового чека на электронную почту. Кассовый чек направляется на электронную почту.
3. QR-код. Заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей - наводите камеру на QR-код - в открывшейся платежке вводите сумму, указанную в счете, подтверждаете операцию.

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 или в мессенджерах или пишите на электронную почту info@law115.ru

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах   

 В ежемесячную стоимость обслуживания по требованиям Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» входят следующие услуги:

Мониторинг изменений в карте специального учета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) по требованиям постановления Правительства РФ от 26.02.2021 г. №270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 01.10.2015 г. №1052 «О ведении специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», в том числе внесение необходимых изменений и дополнений: 

• Мониторинг срока действия договора аренды по каждому адресу из карты специального учета.
• Загрузка дополнительного соглашения о пролонгации договора аренды.
• Добавление и исключение обособленных подразделений в карте специального учета.
• Внесение изменений в карту специального учета в течение 5 рабочих дней при изменении сведений, содержащихся в карте специального учета.
• Подготовка заявления о внесении изменений в карту специального учета.

Переоформление лицензии на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 12.09.2020 г. №1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями»:

Информирование об изменениях лицензионных требований к лицензиатам и соискателям лицензии на осуществление деятельности по обработке и переработке лома и отходов драгоценных металлов и об изменениях в законодательстве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Обучение работников лицензиата для соответствия квалификационным (лицензионным) требованиям по фиксированной стоимости с максимальными скидками:

• Целевой инструктаж и повышение уровня знаний специального должностного лица, работников отдела бухгалтерии и юридического отдела, единоличного исполнительного органа и административного персонала. Передача сведений в Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.
• Дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации (не менее 72 часов) в области обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов, в том числе по направлению подготовки «Технологии материалов». Передача сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Подготовка и направление формализованных электронных сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

• Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции (сделки), подлежащей обязательному контролю.
• О разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции и (или) совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
• О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение - незамедлительно в день применения названных мер по замораживанию (блокированию).
• О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания данной проверки.
• О фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.
• О приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом - незамедлительно в день приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом.
• О случаях отказа в проведении операций с денежными средствами или иным имуществом - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции.
• Об устранении основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, либо об отмене судом такого решения - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения организацией и индивидуальным предпринимателем вступившего в законную силу соответствующего решения суда.

Разработка и обновление правил внутреннего контроля, в том числе загрузка правил внутреннего контроля в личный кабинет по требованиям к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 №667, в том числе: 

• учет фактов прохождения обучения работников по Требованиям к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203;
• подготовка  плана реализации программы обучения сотрудников на каждый календарный год;
• подготовка и обновление перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение; 
• разработка и обновление программы подготовки и обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по Требованиям к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 №203;
• оформление вводного и дополнительного инструктажа с работниками Заказчика по Требованиям к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203;
• мониторинг и контроль обучения сотрудников в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний с выдачей свидетельства установленного образца по фиксированной стоимости для абонентов по требованиям постановления Правительства РФ №492 от 29.05.2014 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Подготовка не реже одного раза в шесть месяцев отчетности о результатах проверки выполнения правил внутреннего контроля, требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Подготовка на реже одного раза в год отчетности о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма.

Сопровождение камеральных и выездных проверок Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты и органов прокуратуры на предмет соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов

Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов - это извлечение драгоценных металлов с использованием механических, и (или) химических, и (или) металлургических процессов из лома и отходов драгоценных металлов, в том числе отделение комплектующих деталей, содержащих драгоценные металлы, от продукции (изделий) или частей продукции (изделий), сортировка и отбор лома и отходов драгоценных металлов, для получения промежуточного продукта металлургического производства, предназначенного для последующего аффинажа.

Драгоценные металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе выполнять работы по обработке и/или переработке лома и отходов драгоценных металлов исключительно на основании лицензии.