Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов.
По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или пишите на электронную почту info@law115.ru.
Регистрация операций с драгоценными металлами в ГИИС ДМДК в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. №270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
- Прием лома и предоставление сведений в ГИИС ДМДК о поступлении сырья, содержащего драгоценные металлы в течение 5 календарных дней.
- Предоставление сведений о реализации (отгрузке) продуктов переработки сырья, содержащего драгоценные металлы в течение 5 календарных дней.
- Мониторинг срока действия усиленной квалифицированной электронной подписи и лицензионного ключа КРИПТО ПРО CSP.
Мониторинг изменений в карте специального учета в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» и постановления Правительства РФ от 12 сентября 2020 г. №1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями»:
- Мониторинг срока действия договора аренды по каждому адресу из карты специального учета.
- Загрузка дополнительного соглашения о пролонгации договора аренды.
- Добавление и исключение обособленных подразделений в карте специального учета.
- Внесение изменений в карту специального учета в течение 5 рабочих дней при изменении сведений, содержащихся в карте специального учета.
- Подготовка заявления о внесении изменений в карту специального учета.
Обновление документов (технологических инструкций, регламентов, стандартов организации, технических условий) подтверждающих наличие системы учета, хранения и обеспечения сохранности драгоценных металлов при изменениях в нормативных правовых актах:
- Постановление Правительства РФ №731 от 28.09.2000 г. «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности».
- Приказ Минфина России №231н от 09.12.2016 г. «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении».
Информирование об изменениях в лицензионных требованиях к лицензиатам и соискателям лицензии на осуществление деятельности по обработке и переработке лома и отходов драгоценных металлов.
Обучение работников для соответствия квалификационным требованиям по фиксированной стоимости с максимальными скидками:
- Целевой инструктаж и повышение уровня знаний специального должностного лица, работников отдела бухгалтерии и юридического отдела, единоличного исполнительного органа и административного персонала. Передача сведений в Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.
- Дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации (не менее 72 часов) в области обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов, в том числе по направлению подготовки «Технологии материалов». Передача сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
Обновление документов (правил внутреннего контроля, приказов, должностных инструкций, журналов), подтверждающих наличие системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при изменениях в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актах ПОД/ФТиФРОМУ.
Подготовка и направление формализованных электронных сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу:
- Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции (сделки), подлежащей обязательному контролю.
- О разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции и (или) совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение - незамедлительно в день применения названных мер по замораживанию (блокированию).
- О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания данной проверки.
- О фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.
- О приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом - незамедлительно в день приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом.
- О случаях отказа в проведении операций с денежными средствами или иным имуществом - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции.
- Об устранении основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, либо об отмене судом такого решения - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения организацией и индивидуальным предпринимателем вступившего в законную силу соответствующего решения суда.