Постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК

Постановка на специальный учет в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).

Нужно для оказания услуги предоставить на нашу электронную почту info@law115.ru следующие сведения:

1. Паспорт индивидуального предпринимателя или руководителя компании (разворот с фотографией и адрес регистрации).
2. Паспорт каждого учредителя физического лица для юридического лица (разворот с фотографией и адрес регистрации).
3. Договор аренды/документ права владения собственностью на нежилое помещение, где Вы ведете деятельность (1 документ -1 файл в в формате pdf), в том числе по каждому обособленному подразделению.
4. Режим налогообложения (Патент, УСН доходы, УСН доходы минус расходы или ОСН)
5. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе каждого обособленного подразделения (при наличии).
6. Телефон и электронная почта для взаимодействия с Федеральной пробирной палатой.

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

О специальном учете в ГИИС ДМДК

В соответствии с требованиями российского законодательства участники оборота драгоценных металлов и драгоценных камней обязаны встать на специальный учет в реестре, ведение которого осуществляет Федеральная пробирная палата. ГИИС ДМДК в первую очередь призвана обеспечить прослеживаемость операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, сведения о которых участники рынка должны будут загружать в информационную систему.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, должны встать на специальный учет в ГИИС ДМДК.

В соответствии с законодательством Российской Федерации с 1 сентября 2021 реестр участников оборота ДМДК ведется Федеральной пробирной палатой только в ГИИС ДМДК. С этой даты Федеральная пробирная палата утрачивает полномочие по ведению реестра в «бумажном виде». К указанному сроку участник рынка ДМДК должен открыть личный кабинет в ГИИС ДМДК, корректно внести запрашиваемые системой данные и посредством ГИИС ДМДК направить заявление о постановке на специальный учет и сформированную карту специального учета в Федеральную пробирную палату. 

Заключать сделку с драгоценными металлами и драгоценными камнями с контрагентом, который не стоит на специальном учете в ГИИС ДМДК будет нельзя. Такие сделки не будут соответствовать законодательству России.  Каждому участнику сделки необходимо зарегистрироваться в ГИИС ДМДК и подать заявление о постановке на спецучет. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежат постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК.

В целях постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели в личном кабинете в ГИИС ДМДК:

• заполняют форму карты специального учета;

• загружают копию документа, подтверждающего наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, сооружений, помещений (части зданий, сооружений и помещений).

Уведомление о принятии соответствующего решения, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, размещается в ГИИС ДМДК в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Основания отказа в постановке на специальный учет

Федеральная пробирная палата отказывает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в постановке на специальный учет в следующих случаях:

• отсутствия в карте специального учета подписи либо наличия подписи лица, не имеющего полномочий на ее подписание от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя;
• нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальном учете в ГИИС ДМДК;
• наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица или индивидуального предпринимателя;
• отсутствия в сведениях о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с добычей, производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней;
• отсутствия регистрации документа, подтверждающего право владения объектом недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такая регистрация является обязательной;
• представления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем недостоверных сведений.

Ответственность за осуществление операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК

Статьей 15.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 80 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц - от 120 000 до 140 000 рублей.

Кроме этого, статьей 15.46 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, в том числе их использование в качестве залога, с нарушением установленных законодательством обязательных требований в виде административного штрафа на граждан в размере от 80 000 до 100 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 120 000 до140 000 рублей; на юридических лиц - от 160 000 до 180 000 рублей.

Уголовным кодексом Российской Федерации (ч. 4 ст. 191 УК РФ) установлена уголовная ответственность за совершение сделки, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней, совершенные в крупном размере, в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.