Правовое регулирование продажи ювелирных изделий принятых на комиссию

Курс повышения квалификации «Правовые основы купли-продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, принятых на комиссию» с выдачей удостоверения установленного образца, 72 часа.

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ оказывает образовательные услуги по программе повышения квалификации на основании лицензии №10166 от 28.11.2018 г. Сведения о каждом выданном удостоверении передаются нами в ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении). 

Полный курс повышения квалификации состоит из 12 учебных модулей:

1. Драгоценные металлы и их сплавы.
2. Драгоценные и поделочные камни, граненые и штампованные камни стекла.
3. Анализ, опробование, клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.
4. Классификация и ассортимент ювелирных изделий. Требования к их качеству.
5. Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.
6. Специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
7. Учет, инвентаризация и хранение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.
8. Федеральный государственный пробирный надзор с применением государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.
9. Организация и осуществление внутреннего контроля.
10. Подготовка и обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
11. Идентификация клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
12. Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки.

В стоимость входит библиотека юридических документов для оформления продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, принятых на комиссию.

Основная задача курса создать методологическую и документарную основу для применения работниками комиссионного магазина Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. №2463.

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru. Куратор Харисов Игорь Фанзилович.

Для кого этот курс?

Для управляющих комиссионных магазинов, продавцов, оценщиков, приемщиков, комиссионеров, комитентов, индивидуальных предпринимателей, бухгалтеров, юристов, владельцев и руководителей комиссионных магазинов.

Получаемые документы об образовании

Удостоверение о повышении квалификации государственного образца: 

Свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

Удостоверение о повышении квалификации и свидетельство действительны на всей территории Российской Федерации. 

Требования к слушателям:

Для прохождения обучения требуется направить на нашу электронную почту info@law115.ru следующие документы:

• Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, подтверждающий личность (для иностранных граждан).
• Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании. Указанное требование установлено п. 3 ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ».
• Страховой номер индивидуального лицевого счета лица (СНИЛС) для граждан Российской Федерации. Указанное требование установлено Постановлением Правительства РФ № 729 от 26 августа 2013 г. «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
• Документ, подтверждающий изменение фамилии (если менялась). Например, свидетельство о регистрации брака.

Тип обучения:

Обучение доступно онлайн. На этом курсе можно учиться онлайн. Доступ к обучающим материалам и образцам документов остается со слушателем навсегда.

Стоимость:

9500 р. | 1 слушатель. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. При обучении группы слушателей предоставляются скидки.

Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн) или безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Доставка удостоверения:

Удостоверение о повышении квалификации доставляется бесплатно в любой пункт выдачи СДЕК. Выбрать пункт выдачи можно на официальном сайте СДЕК.

Учебная программа:

Минимальный срок обучения 9 календарных дней. Преподаватель: Харисов Игорь Фанзилович. 

Глоссарий.

Модуль 1. Драгоценные металлы и их сплавы.

1. Драгоценные металлы и сплавы драгоценных металлов.
2. Цветные металлы и сплавы цветных металлов.
3. Пластические массы. Кость и рог. Папье-маше. Лаки.

Модуль 2. Драгоценные и поделочные камни, граненые и штампованные камни стекла.

1. Классификация камней.
2. Свойства камней.
3. Ассортимент камней.
4. Способы определения драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней.
5. Упаковка, маркировка и хранение камней.

Модуль 3. Анализ, опробование, клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.

1. Правила опробования, анализа и клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных изделий отечественного производства, а также ввезенных на территорию Российской Федерации из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и перемещенных на территорию Российской Федерации из стран, входящих в Евразийский экономический союз, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.
2. Предъявление ювелирных изделий на опробование, анализ и клеймение в в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).
3. Проба драгоценных металлов согласно метрической и каратной системе проб.
4. Клеймение ювелирных изделий : формы и знаки государственных пробирных клейм, а также шифры территориальных органов Федеральной пробирной палаты.
5. Припои, применяемые при изготовлении или ремонте (реставрации) представляемых на опробование и клеймение ювелирных изделий.
6. Отправка ювелирных изделий на опробование и клеймение в Федеральную пробирную палату в ГИИС ДМДК.

Модуль 4. Классификация и ассортимент ювелирных изделий. Требования к их качеству.

1. Классификация ювелирных изделий.
2. Ассортимент ювелирных изделий.
3. Подход к оценке ювелирных изделий с точки зрения сопоставимых продаж.
4. Методика оценки ювелирных изделий.
5. Требования к качеству ювелирных изделий.

Модуль 5. Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

1. Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).
2. Бизнес-процессы ГИИС ДМДК.
3. Порядок функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов на всех этапах этого оборота и особенностей ее внедрения.
4. Участники оборота товаров, обязанные предоставлять информацию в ГИИС ДМДК. Требования к участникам оборота товаров, а также к их программно-аппаратным средствам.
5. Требования к средствам идентификации, способам их формирования и нанесения. Регистрация товаров в ГИИС ДМДК.
6. Порядок представления информации в ГИИС ДМДК при обороте товаров из драгоценных металлов. Порядок представления участниками, совершающими операции с драгоценными металлами информации оператору ГИИС ДМДК.
7. Порядок взаимодействия ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами и информационными системами участников оборота товаров. Порядок предоставления сведений в ГИИС ДМДК при повторном вводе в оборот драгоценных металлов.
8. Понятие УИН и DataMatrix-кода. Проверка ювелирного изделия по уникальному идентификационному номеру.
9. Ярлык (бирка) ювелирного изделия.
10. Сроки внесения информации об остатках ювелирных изделий в ГИИС ДМДК.

Модуль 6. Специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ГИИС ДМДК

1. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ГИИС ДМДК.
2. Постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК.
3. Проверка контрагента в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ГИИС ДМДК. Статус контрагента.
4. Правовые последствия не постановки на специальный учет через ГИИС ДМДК.
5. Уведомление контрагента перед заключением сделки о купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней о необходимости подключении к ГИИС ДМДК.
6. Уведомление о постановке на специальный учет.
7. Где и как скачать карту специального учета и уведомление о постановке на специальный учет?
8. Внесение изменений в карту специального учета в ГИИС ДМДК: правила и сроки.
9. Регистрация именника: реестр именников, подготовка заявления о запросе шифра именника, получение уведомления о регистрации именника.
10. Назначение ролей работникам в ГИИС ДМДК.

Модуль 7. Учет, инвентаризация и хранение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.

1. Система учета, хранения и обеспечения сохранности ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.
2. Учет ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.
3. Отчетность комиссионера.
4. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами.
5. Учет товаров принятых на комиссию. Снятие товара с продажи. Уценка.
6. Инвентаризация ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.
7. Хранение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.
8. Требования к весоизмерительному оборудованию до 01.01.2021.
9. Требования к весоизмерительному оборудованию с 01.01.2021
10. Уголовная и административная ответственность в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Библиотека юридических документов к модулю 7:

1. Договор комиссии (пример заполнения).
2. Договор комиссии (прием товара на комиссию по доверенности (пример заполнения).
3. Доверенность для приема товара от комитентов (пример заполнения).
4. Должностная инструкция товароведа.
5. Отчет комиссионера (пример заполнения).
6. Правила комиссионной торговли.
7. Документация для оформления «уголка потребителя» в комиссионном магазине.
8. Акт о снятии товара с продажи (пример заполнения).
9. Акт об уценке (пример заполнения).
10. Ведомость учета платежей, полученных за хранение непроданных товаров (пример заполнения).
11. Карточка учета товара и расчетов по договорам комиссии (пример заполнения).
12. Перечень товаров принятых на комиссию (пример заполнения).
13. Справка о продаже товаров, принятых на комиссию (пример заполнения).
14. Товарный ярлык (пример заполнения).
15. Справка о возврате товара принятого на комиссию (пример заполнения).

Документы подготовлены на основании постановления Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Модуль 8. Федеральный государственный пробирный надзор с применением государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.

1. Федеральная пробирная палата и её территориальные органы: полномочия, права и организация деятельности.
2. Территориальные органы Федеральной пробирной палаты.
3. Ликвидация государственных инспекций пробирного надзора и учреждение межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты.
4. Ликвидация ФКУ «Российская государственная пробирная палата».
5. Федеральный государственный пробирный надзор.
6. Категории риска, присваиваемые Федеральной пробирной палатой юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
7. Предостережение Федеральной пробирной палаты о недопустимости нарушения обязательных требований и подготовка мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.
8. Профилактические визиты
9. Консультирование
10. Контрольные и надзорные мероприятия Федеральной пробирной палаты:
11. Инспекционный визит: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, инструментальное обследование.
12. Документарная проверка.
13. Выездная проверка.
14. Рейдовый осмотр.
15. Ознакомление с результатами проведения контрольно-надзорных мероприятий территориальных органов Федеральной пробирной палаты.

Модуль 9. Организация и осуществление внутреннего контроля.

1. Международная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).
3. Национальная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
4. Публичные отчеты национальной оценки рисков: отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и отчет о национальной оценке рисков финансированию терроризма.
5. Квалификационные требования к специалисту по финансовому мониторингу.
6. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
7. Правила утверждения правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
8. Реестр правил внутреннего контроля.
9. Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков совершения клиентом подозрительных операций.
10. Порядок оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая разработку комплекса мер, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности.
11. Методика оценки степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при приеме на обслуживание клиента и отнесения клиента к группе риска.
12. Программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля.

Модуль 10. Подготовка и обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

1. Подготовка и обучение персонала.
2. Перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
3. Формы и периодичность обучения работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами: вводный, дополнительный и целевой инструктажи, повышение уровня знаний.
4. Программа подготовки и обучения работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.

Модуль 11. Идентификация клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

1. Идентификация клиента на примере физического лица.
2. Идентификация клиента на примере юридического лица.
3. Обновление информации о клиентах, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
4. Публичные должностные лица: понятие и виды. 
5. Бенефициарные владельцы: понятие и виды.
6. Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.
7. Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества.
8. Приостановление операций  ‎с денежными средствами или иным имуществом.

Библиотека юридических документов к модулю 11: 

1. Анкета клиента физического лица (образец заполнения).
2. Анкета клиента индивидуального предпринимателя (образец заполнения).
3. Анкета клиента юридического лица (образец заполнения) .
4. Анкета клиента физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (образец заполнения).
5. Анкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица (образец заполнения).
6. Анкета бенефициарного владельца (образец заполнения).
7. Анкета представителя, являющегося физическим лицом (образец заполнения).
8. Анкета представителя, являющегося индивидуальным предпринимателем (образец заполнения).
9. Анкета представителя, являющегося юридическим лицом (образец заполнения).
10. Анкета представителя, являющегося физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (образец заполнения).
11. Анкета представителя, являющегося иностранной структурой без образования юридического лица (образец заполнения).
12. Анкета выгодоприобретателя, являющегося физическим лицом (образец заполнения).
13. Анкета выгодоприобретателя, являющегося индивидуальным предпринимателем (образец заполнения).
14. Анкета выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом (образец заполнения).
15. Анкета выгодоприобретателя, являющегося физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (образец заполнения).
16. Анкета выгодоприобретателя, являющегося иностранной структурой без образования юридического лица (образец заполнения).

Анкеты подготовлены на основании приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. №100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

Модуль 12. Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки.

1. Операции, подлежащие обязательному контролю с 2022 года.
2. Контролируемые операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий.
3. Операции купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней.
4. Комиссионные операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
5. Агентские операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
6. Отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля.
7. Операции, подлежащие обязательному контролю с 2021 года.
8. Операции, подлежащие обязательному контролю до 2021 года.
9. Признаки необычных операций и сделок с 2022 года.
10. Коды общих признаков необычных операций сделок (операций).
11. Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
12. Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
13. Как выбрать электронную подпись и КРИПТО ПРО CSP? Электронная подпись ФНС юридического лица и индивидуального предпринимателя. Инструкция онлайн записи н прием в инспекцию Федеральной налоговой службы.
14. Доступ к личному кабинету. Ведение личного кабинета. Рекомендации по работе с личный кабинетом.

Библиотека юридических документов к модулю 12: 

1. Справочник операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий, подлежащих обязательному контролю. 
2. Справочник необычных операций (сделок) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий.

Справочники подготовлены на основании Федерального закона от 14.07.2022 г. №331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (вступил в силу 14 июля 2022) и Федерального закона от 28.06.2022 г. №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 1 декабря 2022).

Тест.

Лицензия №10166 от 28.11.2018

Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.