Документация для обучения сотрудников КПК и СКПК (любых организационно-правовых форм) по требованиям Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
Документы предоставляются формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (Viber, WhatsApp, Telegram) или пишите на электронную почту info@law115.ru
Кроме подготовки актуальной редакции документов 2021 года наши специалисты восстанавливают все редакции программ подготовки и обучения по ПОД/ФТ и ФРОМУ за прошлые года 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, подготовят кооператив к выездной проверке ЦБ или документы по списку из требования ЦБ, в том числе по всем изменениям в Указании Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У:
- Указание Банка России от 6 июля 2020 г. №5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
- Указание Банка России от 24 декабря 2019 г. №5372-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Программа подготовки и обучения кредитного потребительского кооператива в сфере ПОД ФТ и ФРОМУ (образец)
Тесты для проверки знаний сотрудников в области ПОД ФТ и ФРОМУ (образец)
Программа подготовки и обучения сотрудников кредитного потребительского кооператива
Специальное должностное лицо кредитного потребительского кооператива обязано проводить обучение сотрудников кооператива по вопросам ПОД/ФТ в следующих случаях: при приеме на работу, при изменениях в законодательстве о ПОД/ФТ, при изменениях в нормативных актах ЦБ РФ о ПОД/ФТ, при утверждении правил внутреннего контроля и при утверждении новых редакций ПВК. Внутреннее обучение проводится под роспись сотрудника и специального должностного лица. Порядок проведения обучения описывается в программе подготовке и обучения, которая является самостоятельным локальным актом кооператива и утверждается председателем кооператива.
Программа подготовки и обучения сотрудников кредитного потребительского кооператива в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения разрабатывается с учетом требований законодательных актов РФ, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ и ФРОМУ предусматривает:
- изучение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля кооператива при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотрудникам кооператива за неисполнение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и ФРОМУ и внутренних документов кооператива, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
- изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;
- проверку знаний сотрудников кооператива по ПОД/ФТ и ФРОМУ.