Обратный звонок
Главная \ Факторинг \ Специалист по факторинговым операциям

Дополнительное профессиональное образование сотрудников факторинговой компании

040120241264

Курс повышения квалификации «Специалист по факторинговым операциям» с выдачей удостоверения установленного образца, 32 часа, по требованиям профессионального стандарта «Специалист по факторинговым операциям», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №169н от 19 марта 2015 года.

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp  Whatsapp

Получите подробную консультацию любым удобным способом: Звоните по номеру +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или пишите на e-mail  info@law115.ru

Получаемые документы об образовании (2 в 1):

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца и свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (два документа об образовании в одном курсе):

040120241289

21.07.2023.18.45.03

Для кого этот курс?

Записаться на курс повышения квалификации могут соискатели на должность специалиста по факторинговым операциям (факторинговому обслуживанию), риск-менеджера по факторингу, руководители, бухгалтеры юристы и владельцы факторинговой компании. 

Требования к слушателям

Для оформления удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить:

  • Копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании. Указанное требование установлено п. 3 ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ».
  • Копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
  • Документ, подтверждающий личность (разворот паспорта с фотографией и адрес регистрации).
  • Страховой номер индивидуального лицевого счета лица (СНИЛС). Указанное требование установлено Постановлением Правительства РФ № 729 от 26 августа 2013 г. «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
  • Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Тип обучения

Пройти обучение можно дистанционно, в удобном режиме и на любой скорости, не отрываясь от привычных обязанностей.

Стоимость

9500 р. | 1 слушатель. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. При обучении группы слушателей предоставляются следующие скидки.

Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн) и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

ОплатаПоРеквезитам-dk ОплатаКартойОнлайн-dk ОплатаQR-dkСПБ-dk

Доставка удостоверения

CDEK-dk Удостоверение о повышении квалификации доставляется бесплатно в любой пункт выдачи СДЕК. Выбрать пункт выдачи можно на официальном сайте СДЕК.

Учебная программа

Модуль 1. Факторинговое обслуживание.

  1. Что такое факторинг?
  2. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг) с 1 июня 2018 года
  3. Поиск контрагентов и проведение переговоров с потенциальными контрагентами. Сбор и анализ документации контрагентов.
  4. Анализ финансового статуса контрагентов, подготовка данных для установления и пересмотра лимитов.

Модуль 2. Организация факторинговых операций.

  1. Договор факторинга: анализ гражданского законодательства Российской Федерации.
  2. Формирование, согласование и заключение договора на оказание факторинговых услуг.
  3. Факторинговое обслуживание и факторинговые продукты.
  4. Схема факторингового финансирования, типы факторинга.

Модуль 3. Анкетирование и проверка клиента в факторинговой компании.

  1. Правила идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
  2. Идентификация клиента на примере физического лица.
  3. Идентификация клиента на примере юридического лица.
  4. Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.
  5. Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества.
  6. Приостановление операций  ‎с денежными средствами или иным имуществом.
  7. Публичные должностные лица: понятие и виды. 
  8. Бенефициарные владельцы: понятие и виды.
  9. Критерии и признаки необычных сделок.
  10. Отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля.

Модуль 4. Права и обязанности сторон по договору факторинга.

  1. Правовой статус продавца и фактора: права и обязанности.
  2. Лицензирование факторинговой деятельности. Государственный реестр факторинговых компаний.
  3. Перспективы развития российского рынка факторинга.
  4. Факторинг в зарубежных странах. Международный факторинг.
  5. Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям.

Модуль 5. Нормативно-правовые основы факторинговых операций.

  1. Лизинг и факторинг: отличия и сходства.
  2. Факторинг и кредитование.
  3. Отличие договора факторинга от договора уступки права требования.

Модуль 6. Управление рисками факторинговых операций.

  1. Управление рисками факторинговых операций
  2. Оценка коррупционных рисков. Подходы к предварительному определению наиболее коррупционноемких направлений деятельности организации. Правила оценки коррупционных рисков.
  3. Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков. Идентификация коррупционных рисков. Анализ коррупционных рисков. Ранжирование коррупционных рисков. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков.

Модуль 7. Договор финансирования под уступку денежного требования.

  1. Отграничение факторинга и обычной цессии.
  2. Необходимые условия отнесения договора к категории факторинга. 
  3. Регрессный и безрегрессный (оборотный и безоборотный) факторинг. 
  4. Открытый и закрытый (конфиденциальный) факторинг.
  5. Юридические риски при различных видах факторинга: выявление, оценка и способы минимизации.

Модуль 8. Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

  1. Надзорные органы.
  2. Формы надзора, виды проверок.
  3. Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
  4. Постановка на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
  5. Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
  6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 9. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.  

  1. Международная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).
  3. Национальная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  4. Публичные отчеты национальной оценки рисков: отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и отчет о национальной оценке рисков финансированию терроризма.
  5. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности

Лицензия №10166 от 28.11.2018

Лицензия1 2021 Лицензия2 2021

Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Проверить действительность соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга можно на официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ).

В чем суть услуги факторинга?

Факторинг – перспективная финансовая услуга для компаний, предоставляющих покупателям товары или услуги с опцией отсрочки платежа.

В чем суть услуги? Факторинговая организация выдает денежные средства под уступку финансовых требований производителя (или поставщика) к покупателю. Таким образом факторинг освобождает бизнес от финансовых рисков и способствует увеличению доходов компании.

Специализированные факторинговые компании пришли на смену банкам, МФО И КПК в качестве более удобной альтернативы долгосрочному кредиту или займу.

Специалист по факторингу – один их главных менеджеров нашего времени. Он:

  • Знает, как решить финансовые вопросы без ущерба для бизнеса;
  • Проводит факторинговое обслуживание клиентов;
  • Организует и сопровождает факторинговые операции;
  • Консультирует по вопросам нормативно-правовых основ;
  • Управляет возможными рисками факторинговых операций;

Несколько лет назад рынок факторинговых услуг представлял собой исключительно кредитные организации.

Сегодня вырос спрос на специалистов по факторингу в ряде коммерческих компаний, специализирующихся только на цифровом или так называемом EDI-факторинге.

Этот курс для вас, если вы хотите:

  • Пройти повышение квалификации.
  • Освоить актуальную и перспективную профессию.
  • Построить карьеру в факторинговой компании.
  • Стабильно получать достойный заработок.

Мы приглашаем на обучение:

  • Соискателей на должность специалиста по факторинговому обслуживанию
  • Действующих руководителей
  • Владельцев факторинговых компаний
  • Бухгалтеров-юристов

Что вы получите? Пройдя курс повышения квалификации, вы получаете преимущество при поиске работы на должность специалиста по факторинговым операциям.

Также мы предоставим полный комплекс знаний. Курс содержит нужные нормативы и самую актуальную информацию по требованиям профессионального стандарта.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить