Курс повышения квалификации «Специалист по факторинговым операциям» с выдачей удостоверения государственного образца, 32 часа, по требованиям профессионального стандарта «Специалист по факторинговым операциям», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. №169н.
Как записаться на курс
Получите подробную консультацию любым удобным способом:
- Звоните по номеру +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram)
- Пишите на e-mail info@law115.ru
Получаемые документы
Получаемые документы действительны на всей территории России.
Удостоверение о повышении квалификации государственного образца:
Свидетельство о прохождении целевого инструктажа по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Образцы документов для проверки и анкетирования клиентов факторинговой компании по ФЗ-115 в формате Word, предоставляется на электронную почту каждого слушателя:
А. Анкеты для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца клиента:
- Анкета клиента физического лица (пример заполнения).
- Анкета клиента индивидуального предпринимателя (пример заполнения).
- Анкета клиента юридического лица (пример заполнения).
- Анкета клиента физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (пример заполнения).
- Анкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица (пример заполнения).
- Анкета бенефициарного владельца (пример заполнения) (пример заполнения).
- Мотивированное суждение о бенефициарном владельце клиента (пример заполнения).
- Анкета представителя физического лица (пример заполнения).
- Анкета представителя юридического лица (пример заполнения).
- Анкета выгодоприобретателя физического лица (пример заполнения).
- Анкета выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя (пример заполнения).
- Анкета выгодоприобретателя юридического лица (пример заполнения).
- Анкета выгодоприобретателя иностранной структуры без образования юридического лица (пример заполнения).
- Опросный лист клиента для анализа финансового положения и деловой репутации (пример заполнения).
- Опросный лист клиента физического лица для выявления публичного должностного лица (пример заполнения).
- Служебная записка сотрудника в случае выявления публичного должностного лица.
Б. Документы для оформления отказа в выполнении распоряжения клиента в совершении операции:
- Служебная записка об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
- Распоряжение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
- Журнал учета случаев отказа от выполнения распоряжения клиентов.
- Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
- Журнал учета документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, предоставляемых клиентами.
- Распоряжение об устранении оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
- Распоряжение об невозможности устранения оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
- Уведомление о невозможности устранения оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
- Уведомление об устранении оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
В. Документы для оформления приостановления операции клиента:
- Служебная записка о приостановлении операции клиента.
- Распоряжение о приостановлении операции клиента.
- Журнал регистрации распоряжений клиентов, операции которых приостановлены.
- Уведомление о приостановлении операции клиента.
Г. Документы для оформления применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества:
- Служебная записка о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- Распоряжение о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- Журнал учета фактов применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Уведомление о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Для кого этот курс?
Записаться на курс повышения квалификации могут соискатели на должность специалиста по факторинговым операциям (факторинговому обслуживанию), риск-менеджера по факторингу, руководители, бухгалтеры юристы и владельцы факторинговой компании.
Требования к слушателям
Для оформления удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить:
- Копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании. Указанное требование установлено п. 3 ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ».
- Копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
- Документ, подтверждающий личность (разворот паспорта с фотографией и адрес регистрации).
- Страховой номер индивидуального лицевого счета лица (СНИЛС). Указанное требование установлено Постановлением Правительства РФ № 729 от 26 августа 2013 г. «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
Тип обучения
Пройти обучение можно дистанционно, в удобном режиме и на любой скорости, не отрываясь от привычных обязанностей.
Доставка документов об образовании
1 способ. Почтой России заказным письмом, предоставляется трек номер для отслеживания конверта: бесплатно.
2 способ. Курьерской службой СДЕК бесплатно по указанному Вами адресу или в пункт выдачи СДЕК: 500-900 р., в зависимости от региона.
Стоимость
4500 р. | 1 слушатель. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн) и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Учебная программа
Модуль 1. Факторинговое обслуживание.
- Что такое факторинг?
- Финансирование под уступку денежного требования (факторинг) с 1 июня 2018 года
- Поиск контрагентов и проведение переговоров с потенциальными контрагентами. Сбор и анализ документации контрагентов.
- Анализ финансового статуса контрагентов, подготовка данных для установления и пересмотра лимитов.
Модуль 2. Организация факторинговых операций.
- Договор факторинга: анализ гражданского законодательства Российской Федерации.
- Формирование, согласование и заключение договора на оказание факторинговых услуг.
- Факторинговое обслуживание и факторинговые продукты.
- Схема факторингового финансирования, типы факторинга.
Модуль 3. Анкетирование и проверка клиента в факторинговой компании.
- Правила идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
- Идентификация клиента на примере физического лица.
- Идентификация клиента на примере юридического лица.
- Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.
- Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества.
- Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом.
- Публичные должностные лица: понятие и виды.
- Бенефициарные владельцы: понятие и виды.
- Критерии и признаки необычных сделок.
- Отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля.
Модуль 4. Права и обязанности сторон по договору факторинга.
- Правовой статус продавца и фактора: права и обязанности.
- Лицензирование факторинговой деятельности. Государственный реестр факторинговых компаний.
- Перспективы развития российского рынка факторинга.
- Факторинг в зарубежных странах. Международный факторинг.
- Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям.
Модуль 5. Нормативно-правовые основы факторинговых операций.
- Лизинг и факторинг: отличия и сходства.
- Факторинг и кредитование.
- Отличие договора факторинга от договора уступки права требования.
Модуль 6. Управление рисками факторинговых операций.
- Управление рисками факторинговых операций
- Оценка коррупционных рисков. Подходы к предварительному определению наиболее коррупционноемких направлений деятельности организации. Правила оценки коррупционных рисков.
- Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков. Идентификация коррупционных рисков. Анализ коррупционных рисков. Ранжирование коррупционных рисков. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков.
Модуль 7. Договор финансирования под уступку денежного требования.
- Отграничение факторинга и обычной цессии.
- Необходимые условия отнесения договора к категории факторинга.
- Регрессный и безрегрессный (оборотный и безоборотный) факторинг.
- Открытый и закрытый (конфиденциальный) факторинг.
- Юридические риски при различных видах факторинга: выявление, оценка и способы минимизации.
Модуль 8. Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
- Надзорные органы.
- Формы надзора, виды проверок.
- Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
- Постановка на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
- Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Модуль 9. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
- Международная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).
- Национальная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Публичные отчеты национальной оценки рисков: отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и отчет о национальной оценке рисков финансированию терроризма.
- Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
Лицензия №10166 от 28.11.2018
Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
В чем суть услуги факторинга?
Факторинг – перспективная финансовая услуга для компаний, предоставляющих покупателям товары или услуги с опцией отсрочки платежа.
В чем суть услуги? Факторинговая организация выдает денежные средства под уступку финансовых требований производителя (или поставщика) к покупателю. Таким образом факторинг освобождает бизнес от финансовых рисков и способствует увеличению доходов компании.
Специализированные факторинговые компании пришли на смену банкам, МФО И КПК в качестве более удобной альтернативы долгосрочному кредиту или займу.
Специалист по факторингу – один их главных менеджеров нашего времени. Он:
- Знает, как решить финансовые вопросы без ущерба для бизнеса;
- Проводит факторинговое обслуживание клиентов;
- Организует и сопровождает факторинговые операции;
- Консультирует по вопросам нормативно-правовых основ;
- Управляет возможными рисками факторинговых операций;
Несколько лет назад рынок факторинговых услуг представлял собой исключительно кредитные организации.
Сегодня вырос спрос на специалистов по факторингу в ряде коммерческих компаний, специализирующихся только на цифровом или так называемом EDI-факторинге.
Этот курс для вас, если вы хотите:
- Пройти повышение квалификации.
- Освоить актуальную и перспективную профессию.
- Построить карьеру в факторинговой компании.
- Стабильно получать достойный заработок.
Мы приглашаем на обучение:
- Соискателей на должность специалиста по факторинговому обслуживанию
- Действующих руководителей
- Владельцев факторинговых компаний
- Бухгалтеров-юристов
Что вы получите? Пройдя курс повышения квалификации, вы получаете преимущество при поиске работы на должность специалиста по факторинговым операциям.
Также мы предоставим полный комплекс знаний. Курс содержит нужные нормативы и самую актуальную информацию по требованиям профессионального стандарта.
