Изменение индикатора риска «Работа с перечнем» в зеленый цвет в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 WhatsApp, Telegram или на электронную почту info@law115.ru
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
от 5000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Q-код, банковская карта (онлайн с предоставлением кассового чека на электронную почту)
- Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От Вас требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru ИНН компании для формирования счета. Подписанные счет и договор с нашей стороны мы направим Вам на электронную почту.
- Онлайн (банковской картой) с предоставлением кассового чека на электронную почту. Кассовый чек направляется на электронную почту.
- QR-код. Заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей - наводите камеру на QR-код - в открывшейся платежке вводите сумму, указанную в счете, подтверждаете операцию.
Непредставление формализованных электронных сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу является административным правонарушением. Что влечет за собой административную ответственность в виде административных штрафов для должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей и юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (статья 15.27 КоАП РФ).
О непредставлении сообщений о результатах проверки 1 раз в 3 месяца
Каждому предпринимателю, зарегистрированному в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу нужно следить из состоянием индикатора риска на главной странице.
Индикатор риска состоит из шести блоков с индивидуальным названием. Идеальный вариант, если все 5 или 6 блоков зеленого цвета. Если блок «Работа с перечнем» желтого цвета, это сигнал для предпринимателя, что он не направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о результатах проверки 1 раз в 3 месяца.
Полное наименование у этих сообщений - сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Короткое название ФЭС 3-ФМ.
Рассматриваемая обязанность установлена подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, согласно которому предприниматель обязан не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган (Росфинмониторинг) не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.
По результатам проведения проверки предприниматель не позднее пяти рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки направляет соответствующее сообщение в Росфинмониторинг.