Обратный звонок

НОР ОД/ФТ 2022

5 апреля 2023 года в личном кабинете на портале Федеральной службе по финансовому мониторингу размещен новый тест для прохождения специальным должностным лицом «Контрольный тест на знание НОР ОД/ФТ 2022», 16 вопросов.

2023-04-06_12-35-37

В качестве помощи пользователям личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу наши эксперты подготовили ответы на 16 вопросов контрольного теста на знание НОР ОД/ФТ 2022

Выбрать и купить документ

guarantee-2_v3-linКак мы оказываем помощь в сдаче контрольного теста на знание НОР ОД/ФТ 2022. Есть 2 распространенных варианта сотрудничества. Выбирайте из них более удобный для Вас: дистанционно подключаемся к порталу и решаем тестовые задания или сопровождаем онлайн и подсказываем ответы, которые Вы сами вписываете в онлайн-форму.

Наша поддержка не ограничивается только этими вариантами. Мы знаем, как решить любую ситуацию. Опишите свой запрос, а мы предложим реализацию. Помогать в нахождении ответов будет эксперт с подтвержденным образованием и опытом. Он справится с любой задачей за отведенное время. 

Помощь оказывается на основании публичных отчетов «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (2022)» и «Национальная оценка рисков финансирования терроризма (2022)».

clock-24_v3-lin Документ будет направлен в день оплаты в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (Telegram, WhatsApp) или на электронную почту info@law115.ru

guarantee_v3-lin Вы получаете результат гарантированный результат тестирования - 100% (отлично) и низкий уровень оценки в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp  Whatsapp

Контрольный тест на знание НОР ОД/ФТ 2022 содержит 16 вопросов. На прохождение тестирования отводится 60 минут. Вопросы задаются в случайном порядке. Для получения оценки «удовлетворительно» нужно правильно ответить не менее чем на 50% вопросов, «хорошо» - 65%, «отлично» - 80%. При прохождении Вами тестирования правильный ответ на вопрос может состоять из одного и более предложенных вариантов. Прохождение контрольного теста обязательно для «поддержания» индекса оценки в личном кабинете на уровне «Низкий», зеленый цвет. 

О контрольном тесте на знание НОР ОД/ФТ 2022

1. Какие уровни риска представлены в отчете НОР ОД?

  • а. высокий
  • b. средний
  • c. повышенный
  • d. низкий
  • e. умеренный
  • f. все вышеперечисленное

2. Выберите виды расчетов с высоким уровнем риска:

  • a. переводы под видом оплаты товаров и работ
  • b. переводы по исполнительным документам, полученным по фиктивным основаниям
  • c. переводы под видом оплаты услуг или займов
  • d. переводы между счетами физических лиц
  • e. переводы средств в качестве/под видом оплаты уступки права требования
  • f. верно a, c
  • g. верно a, d
  • h. верно a, c, d

3. Выберите схему (типологию) обналичивания, характеризующуюся высоким уровнем риска использования в целях ОД:

  • a. обналичивание с помощью корпоративных карт подставных (подконтрольных) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
  • b. обналичивание под видом выплаты дивидендов юридическими лицами
  • c. обналичивание под видом предоставления МФО и КПК займов физическим лицам
  • d. обналичивание со счетов физических лиц (в том числе подставных)
  • e. получение наличных через механизмы «теневой инкассации»
  • f. верно a, d
  • g. верно a, b, d
  • h. верно a, d, e
  • i. верно a, b, d, e

4. Какие уязвимости не характерны для страховых компаний?

  • a. возможность заключения договоров в пользу третьего лица
  • b. возможность внесения изменений в договоры
  • c. сложность справедливой оценки стоимости продуктов
  • d. недостаточное регулирование деятельности
  • e. нет правильного ответа

5. С какими предикатными преступлениями наиболее часто ассоциируются риски операций с виртуальными активами?

  • a. коррупция
  • b. мошенничество
  • c. незаконная банковская деятельность
  • d. присвоение или растрата
  • e. незаконный оборот наркотиков
  • f. уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей
  • g. преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий
  • h. нет правильного ответа

6. Какой способ интеграции преступного дохода характеризуется наибольшим уровнем риска?

  • a. интеграция средств в хозяйственную деятельность организации
  • b. приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий
  • c. приобретение недвижимого имущества
  • d. размещение на вкладах (депозитах) в кредитных организациях

7. Что из перечисленного не относится к высокому уровню риска использования в целях ФТ?

  • a. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием систем денежных переводов без открытия счета
  • b. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт
  • c. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием нерегулируемых провайдеров продуктов и услуг
  • d. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием электронных кошельков
  • e. нет правильного ответа

8. Деятельность, которая нанесла или может нанести ущерб государству, обществу, экономике, гражданам, и сопровождающаяся извлечением незаконного дохода, деятельность по отмыванию (легализации) незаконного дохода, а также причастные либо могущие быть причастными к указанным видам деятельности лица, организации и их группы – это:

  • a. риск ОД
  • b. угроза ОД
  • c. уязвимость национальной системы ПОД/ФТ
  • d. нет правильного ответа

9. Что из перечисленного относится к высокому уровню риска использования в целях ОД?

  • a. обналичивание с помощью корпоративных карт подставных (подконтрольных) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
  • b. внесение наличных денежных средств в качестве оплаты задолженности по договору кредита
  • c. злоупотребление организациями, для финансово-хозяйственной деятельности которых характерен значительный оборот наличности
  • d. внесение наличных денежных средств через кассу кредитной организации
  • e. безналичные банковские переводы средств под видом оплаты услуг или займов
  • f. использование электронных кошельков

10. Какая организационно-правовая форма юридических лиц наиболее подвержена использованию в совершении предикатных преступлений и легализации доходов?

  • a. Публичные акционерные общества
  • b. Непубличные акционерные общества
  • c. Общества с ограниченной ответственностью
  • d. Потребительские кооперативы

11. Выберете причины использования электронных кошельков в целях финансирования терроризма:

  • b. возможность дистанционного управления через сеть Интернет
  • a. высокая доступность и распространенность
  • c. возможность оформления на подставных лиц
  • d. упрощенная идентификация
  • e. верно a, b, c
  • f. a, b, d
  • g. верно все

12. Какие уязвимости характерны для использования недвижимого имущества в целях ОД?

  • a. возможность приобретения физическими лицами недвижимости за наличный расчет
  • b. возможность приобретения (аренды) недвижимости без обязательного участия риелтора
  • c. все вышеперечисленное
  • d. нет правильного ответа

13.К какому уровню риска использования в целях ОД отнесены сделки по приобретению драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий?

  • a. повышенный
  • b. умеренный
  • c. низкий
  • d. нет правильного ответа

14. С какой целью в отмывании преступных доходов могут использоваться виртуальные активы?

  • a. для расчетов при осуществлении преступной деятельности или в качестве оплаты за участие в преступной деятельности
  • b. для расчетов преступниками при приобретении на преступные доходы недвижимого и движимого имущества, объектов роскоши и др. за рубежом
  • c. для сокрытия владения
  • d. как средства перемещения («расслоения»)

15. С какой целью в отмывании преступных доходов могут использоваться отдельные продукты и услуги страхового сектора?

  • a. вывод денежных средств за рубеж с использованием платежей по договорам перестрахования
  • b. интеграция преступного дохода в приобретение страховых продуктов
  • c. вывод денежных средств на счета иных лиц путем заключения договора инвестиционного страхования в пользу третьего лица (выгодоприобретателя)
  • d. все вышеперечисленное

16. С какой целью в отмывании преступных доходов могут использоваться операторы сотовой связи?

  • a. для проведения теневых расчетов и возможного транзита денежных средств между физическими лицами путем пополнения баланса одних лиц за счет баланса другого абонента
  • b. для обналичивания денежных средств со счетов компаний путем списания с корпоративных карт юридических лиц на лицевые счета абонентов сотовой связи, последующего возврата средств на банковские карты физических лиц после написания заявления о расторжении договоров абонентского обслуживания и снятия указанными физическими лицами наличных средств со своих банковских карт
  • c. все вышеперечисленно
Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить