5 апреля 2023 года в личном кабинете на портале Федеральной службе по финансовому мониторингу размещен новый тест для прохождения специальным должностным лицом «Контрольный тест на знание НОР ОД/ФТ 2022», 16 вопросов.
В качестве помощи пользователям личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу наши эксперты подготовили ответы на 16 вопросов контрольного теста на знание НОР ОД/ФТ 2022
Как мы оказываем помощь в сдаче контрольного теста на знание НОР ОД/ФТ 2022. Есть 2 распространенных варианта сотрудничества. Выбирайте из них более удобный для Вас: дистанционно подключаемся к порталу и решаем тестовые задания или сопровождаем онлайн и подсказываем ответы, которые Вы сами вписываете в онлайн-форму.
Наша поддержка не ограничивается только этими вариантами. Мы знаем, как решить любую ситуацию. Опишите свой запрос, а мы предложим реализацию. Помогать в нахождении ответов будет эксперт с подтвержденным образованием и опытом. Он справится с любой задачей за отведенное время.
Помощь оказывается на основании публичных отчетов «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (2022)» и «Национальная оценка рисков финансирования терроризма (2022)».
Документ будет направлен в день оплаты в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (Telegram, WhatsApp) или на электронную почту info@law115.ru
Вы получаете результат гарантированный результат тестирования - 100% (отлично) и низкий уровень оценки в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
Контрольный тест на знание НОР ОД/ФТ 2022 содержит 16 вопросов. На прохождение тестирования отводится 60 минут. Вопросы задаются в случайном порядке. Для получения оценки «удовлетворительно» нужно правильно ответить не менее чем на 50% вопросов, «хорошо» - 65%, «отлично» - 80%. При прохождении Вами тестирования правильный ответ на вопрос может состоять из одного и более предложенных вариантов. Прохождение контрольного теста обязательно для «поддержания» индекса оценки в личном кабинете на уровне «Низкий», зеленый цвет.
О контрольном тесте на знание НОР ОД/ФТ 2022
1. Какие уровни риска представлены в отчете НОР ОД?
- а. высокий
- b. средний
- c. повышенный
- d. низкий
- e. умеренный
- f. все вышеперечисленное
2. Выберите виды расчетов с высоким уровнем риска:
- a. переводы под видом оплаты товаров и работ
- b. переводы по исполнительным документам, полученным по фиктивным основаниям
- c. переводы под видом оплаты услуг или займов
- d. переводы между счетами физических лиц
- e. переводы средств в качестве/под видом оплаты уступки права требования
- f. верно a, c
- g. верно a, d
- h. верно a, c, d
3. Выберите схему (типологию) обналичивания, характеризующуюся высоким уровнем риска использования в целях ОД:
- a. обналичивание с помощью корпоративных карт подставных (подконтрольных) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- b. обналичивание под видом выплаты дивидендов юридическими лицами
- c. обналичивание под видом предоставления МФО и КПК займов физическим лицам
- d. обналичивание со счетов физических лиц (в том числе подставных)
- e. получение наличных через механизмы «теневой инкассации»
- f. верно a, d
- g. верно a, b, d
- h. верно a, d, e
- i. верно a, b, d, e
4. Какие уязвимости не характерны для страховых компаний?
- a. возможность заключения договоров в пользу третьего лица
- b. возможность внесения изменений в договоры
- c. сложность справедливой оценки стоимости продуктов
- d. недостаточное регулирование деятельности
- e. нет правильного ответа
5. С какими предикатными преступлениями наиболее часто ассоциируются риски операций с виртуальными активами?
- a. коррупция
- b. мошенничество
- c. незаконная банковская деятельность
- d. присвоение или растрата
- e. незаконный оборот наркотиков
- f. уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей
- g. преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий
- h. нет правильного ответа
6. Какой способ интеграции преступного дохода характеризуется наибольшим уровнем риска?
- a. интеграция средств в хозяйственную деятельность организации
- b. приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий
- c. приобретение недвижимого имущества
- d. размещение на вкладах (депозитах) в кредитных организациях
7. Что из перечисленного не относится к высокому уровню риска использования в целях ФТ?
- a. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием систем денежных переводов без открытия счета
- b. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт
- c. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием нерегулируемых провайдеров продуктов и услуг
- d. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием электронных кошельков
- e. нет правильного ответа
8. Деятельность, которая нанесла или может нанести ущерб государству, обществу, экономике, гражданам, и сопровождающаяся извлечением незаконного дохода, деятельность по отмыванию (легализации) незаконного дохода, а также причастные либо могущие быть причастными к указанным видам деятельности лица, организации и их группы – это:
- a. риск ОД
- b. угроза ОД
- c. уязвимость национальной системы ПОД/ФТ
- d. нет правильного ответа
9. Что из перечисленного относится к высокому уровню риска использования в целях ОД?
- a. обналичивание с помощью корпоративных карт подставных (подконтрольных) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- b. внесение наличных денежных средств в качестве оплаты задолженности по договору кредита
- c. злоупотребление организациями, для финансово-хозяйственной деятельности которых характерен значительный оборот наличности
- d. внесение наличных денежных средств через кассу кредитной организации
- e. безналичные банковские переводы средств под видом оплаты услуг или займов
- f. использование электронных кошельков
10. Какая организационно-правовая форма юридических лиц наиболее подвержена использованию в совершении предикатных преступлений и легализации доходов?
- a. Публичные акционерные общества
- b. Непубличные акционерные общества
- c. Общества с ограниченной ответственностью
- d. Потребительские кооперативы
11. Выберете причины использования электронных кошельков в целях финансирования терроризма:
- b. возможность дистанционного управления через сеть Интернет
- a. высокая доступность и распространенность
- c. возможность оформления на подставных лиц
- d. упрощенная идентификация
- e. верно a, b, c
- f. a, b, d
- g. верно все
12. Какие уязвимости характерны для использования недвижимого имущества в целях ОД?
- a. возможность приобретения физическими лицами недвижимости за наличный расчет
- b. возможность приобретения (аренды) недвижимости без обязательного участия риелтора
- c. все вышеперечисленное
- d. нет правильного ответа
13.К какому уровню риска использования в целях ОД отнесены сделки по приобретению драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий?
- a. повышенный
- b. умеренный
- c. низкий
- d. нет правильного ответа
14. С какой целью в отмывании преступных доходов могут использоваться виртуальные активы?
- a. для расчетов при осуществлении преступной деятельности или в качестве оплаты за участие в преступной деятельности
- b. для расчетов преступниками при приобретении на преступные доходы недвижимого и движимого имущества, объектов роскоши и др. за рубежом
- c. для сокрытия владения
- d. как средства перемещения («расслоения»)
15. С какой целью в отмывании преступных доходов могут использоваться отдельные продукты и услуги страхового сектора?
- a. вывод денежных средств за рубеж с использованием платежей по договорам перестрахования
- b. интеграция преступного дохода в приобретение страховых продуктов
- c. вывод денежных средств на счета иных лиц путем заключения договора инвестиционного страхования в пользу третьего лица (выгодоприобретателя)
- d. все вышеперечисленное
16. С какой целью в отмывании преступных доходов могут использоваться операторы сотовой связи?
- a. для проведения теневых расчетов и возможного транзита денежных средств между физическими лицами путем пополнения баланса одних лиц за счет баланса другого абонента
- b. для обналичивания денежных средств со счетов компаний путем списания с корпоративных карт юридических лиц на лицевые счета абонентов сотовой связи, последующего возврата средств на банковские карты физических лиц после написания заявления о расторжении договоров абонентского обслуживания и снятия указанными физическими лицами наличных средств со своих банковских карт
- c. все вышеперечисленно