Каждые 6 (шесть) месяцев юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны составлять отчетность в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Приобрести образцы полугодовых отчетов за 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 можно безналичным расчетом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или банковской картой (для физических лиц).
Образец отчета о результатах проверки выполнения правил внутреннего контроля, требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Документ будет направлен в день оплаты в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (Telegram, WhatsApp) или на электронную почту info@law115.ru
Заказчику предоставляется актуальная версия полугодового отчета специального должностного лица в удобном для редактирования формате doc. (MS Word), Шрифт Arial, размер 12, 6 страниц А4, количество печатных знаков без пробелов 15 500. Вы можете приобрести образец полугодового отчета за прошлые отчетные периоды для восстановления отчетности и подготовке к выездной и камеральной проверке контрольно-надзорных органов.
Не составление полугодовой отчетности или несоответствие ее содержания и формы нормативным требованиям влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 15.27 КоАП в виде административного штрафа на руководителя организации и специального должностного лица (одновременно для двух должностных лиц) в размере от 10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.
Индивидуальные предприниматели, совершившие административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, несут административную ответственность как юридические лица.
Отчетность о результатах внутренней проверки должен хранится в течение пяти лет с даты его составления и предъявляется контрольно-надзорным органам по требованию. Содержание и форма полугодового отчета специального должностного лица соответствуют следующим нормативным требованиям:
- Федеральный закон №115-ФЗ от 7 августа 2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Постановление Правительства РФ №667 от 30 июня 2012 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Выписка из Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями:
«32. В программе проверки осуществления внутреннего контроля предусматриваются:
а) проведение на регулярной основе, но не реже одного раза в полугодие, внутренних проверок выполнения в организации и у индивидуального предпринимателя правил внутреннего контроля, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов;
б) представление руководителю организации, индивидуальному предпринимателю по результатам проверок письменных отчетов, содержащих сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правил внутреннего контроля и иных организационно-распорядительных документов организации, индивидуального предпринимателя, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
в) принятие мер, направленных на устранение выявленных по результатам проверок нарушений.»
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
Обновления документации доступны в рамках абонентского обслуживания. Абонентское обслуживание - это ежемесячное юридическое сопровождение деятельности организации, которое включает в себя наиболее востребованные услуги, позволяющие организации не только находиться в курсе всех изменений в законодательстве, но и вести работу по актуальной документации.
Об отчете о результатах внутреннего контроля
Составлять отчет о результатах осуществления внутреннего контроля обязаны следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели указанные в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- лизинговые компании,
- организации федеральной почтовой связи,
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
- организаторы азартных игр,
- операторы лотерей,
- операторы по приему платежей,
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании),
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,
- операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами,
- адвокаты,
- нотариусы,
- аудиторские компании,
- индивидуальные аудиторы,
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг (юридические бюро, консалтинговые компании, юридические консультации, юридические компании, юристы, юрисконсульты),
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерских услуг (бухгалтерские компании, налоговые консультации, бухгалтеры).
После подготовки и представления письменного отчета о результатах внутренней проверки специальное должностное лицо обязано заполнить интерактивную форму отчета в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу. В разделе «Организация внутреннего контроля» - «Отчеты о результатах внутреннего контроля» нужно добавить новый отчет за следующий отчетный период.
Для просмотра отчетов о результатах внутреннего контроля следует выбрать «Организация внутреннего контроля» - «Отчеты о результатах внутреннего контроля». В правой части окна отобразится список направленных отчетов о результатах внутреннего контроля.
Для просмотра данных в конкретном отчете следует нажать по гиперссылке в первом столбце сводной таблицы со списком отчетов о результатах внутреннего контроля.
После выбора отчета отобразятся данные соответствующего отчета о результатах внутреннего контроля. Для добавления отчета о результатах внутреннего контроля нужно нажать кнопку «Добавить отчет о результатах внутреннего контроля» в верхней правой части раздела.
Далее специальному должностному лицу нужно заполнить поля формы (поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения) и нажать кнопку «Сохранить» (для сохранения отчета в виде черновика) или «Отправить» (для отправки отчета).