Программа подготовки и обучения нотариуса

Разработка Программы подготовки и обучения работников нотариуса в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Программа подготовки и обучения включает в себя следующие документы:

1. Приказ об утверждении программы подготовки и обучения работников нотариуса в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на календарный год.
2. План реализации программы обучения подготовки и обучения работников нотариуса в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на календарный год.
3. Приказ об утверждении перечня работников нотариуса, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на календарный год.
4. Свидетельство о прохождении работниками нотариуса обучения в форме дополнительного инструктажа.
5. Свидетельство о прохождении работниками нотариуса обучения в форме вводного инструктажа.

Программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направляется Заказчику в формате .doc (MS Word). 

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), по QR коду и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Программа подготовки и обучения работников нотариуса в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) представляют собой уникальный документ, который отсутствует в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах Российской Федерации. Программа подготовки и обучения подготавливается в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

1. Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу №203 от 03.08.2010 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осу­ществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противо­действия легализации (отмыванию) доходов, подученных преступным путем и финансиро­ванию терроризма»;
3. Постановление Правительства №1188 от 14.07.2021 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

Образец Программы подготовки и обучения работников нотариуса в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 

Обновления программы подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения доступны в рамках абонентского обслуживания. Абонентское обслуживание - это ежемесячное юридическое сопровождение деятельности нотариуса, которое включает в себя наиболее востребованные услуги, позволяющие нотариусу не только находиться в курсе всех изменений в законодательстве, но и вести работу по актуальной документации.

О подготовке и обучении стажеров, помощников нотариуса и лиц, обеспечивающие деятельность нотариуса

Нотариус обязан утвердить перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В зависимости от того, какие работники нотариуса готовят или осуществляют от имени или по поручению клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: 

• сделки с недвижимым имуществом;
• управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
• управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
• привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
• создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;

нотариус составляет перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

В первую очередь в указанный список включается специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Во вторую очередь в список включается нотариус и временно исполняющий обязанности нотариуса. Замещение временно отсутствующего нотариуса представляет собой передачу его полномочий по осуществлению нотариальной деятельности в случае временного отсутствия нотариуса или временной невозможности исполнения им своих обязанностей по уважительной причине. Временно отсутствующего нотариуса замещает, как правило, помощник нотариуса, который соответствует квалификационным требованиям. Нотариус может иметь нескольких помощников временно исполняющих его обязанности, в этом случае нотариус обязан утвердить порядок замещения ими в свое временное отсутствие.

В третью очередь в список включаются помощники нотариуса. Помощником нотариуса может быть гражданин Российской Федерации, сдавший квалификационный экзамен и соответствующий квалификационным требованиям. Между нотариусом и помощником нотариуса заключается трудовой договор.  Помощник нотариуса по поручению и под ответственность нотариуса вправе участвовать в подготовке совершения нотариальных действий, составлять проекты нотариально оформляемых документов, давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий.

В четвертую очередь в перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения включаются лица, обеспечивающие деятельность нотариуса. Нотариус для обеспечения своей деятельности имеет право нанимать работников, в отношении которых он осуществляет права и несет обязанности работодателя. Нотариус самостоятельно определяет количество работников, необходимых для обеспечения его деятельности. Работник, с которым заключен трудовой договор, стажер нотариуса по поручению нотариуса вправе осуществлять сбор необходимых информации, документов, сведений, передачу документов в рамках процедур государственной регистрации прав, получать выписки из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющие государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество, и иные документы, составлять проекты документов, производить записи в реестрах и иных документах нотариуса, участвовать в организации хранения нотариальных документов, осуществлять другую подготовительную работу и иную необходимую для совершения нотариального действия работу. 

К лицам, обеспечивающие деятельность нотариуса могут относится такие работники, как консультант, переводчик, делопроизводитель, архивариус, юрисконсульт, администратор, секретарь, специалист по наследственным делам, технические секретари работники и т.д.

В пятую очередь, в рассматриваемый список включаются стажеры нотариуса. Стажером нотариуса может быть гражданин Российской Федерации, получивший высшее юридическое образование в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования. Стажировка проводится в целях подготовки данного гражданина к сдаче квалификационного экзамена. Порядок прохождения стажировки утверждается федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой. Стажировка проводится в течение одного года у нотариуса, занимающегося частной практикой и имеющего стаж нотариальной деятельности не менее чем три года.