Обратный звонок
Главная \ Финансовый мониторинг \ СДЛ по внутреннему совместительству

Специальное должностное лицо по внутреннему совместительству

Назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по внутреннему совместительству:

  1. Должностная инструкция специального должностного лица.
  2. Приказ о назначении специального должностного лица.
  3. Трудовой договор со специальным должностным лицом по внутреннему совместительству.
  4. Приказ о приеме на работу специального должностного лица по внутреннему совместительству.
  5. Согласие специального должностного лица на обработку персональных данных.
  6. Соглашение специального должностного лица о неразглашении информации содержащей персональные данные клиентов и сотрудников.
  7. Соглашение специального должностного лица о конфиденциальности и неразглашении информации.
  8. Памятка специального должностного лица об ответственности за разглашение информации.
  9. Приказе о передаче ключей усиленной квалифицированной электронной подписи и кодов идентификации и аутентификации пользователя личного кабинета на портале Федеральный службы по финансовому мониторингу.
  10. Приказ о временном замещении специального должностного лица в период его временной нетрудоспособности, отпуска (в том числе отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком), служебной командировки.

guarantee-2_v3-lin Документы будут направлены в день оплаты в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), по QR коду и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОплатаПоРеквезитам-dk ОплатаКартойОнлайн-dk ОплатаQR-dkСПБ-dk

guarantee_v3-lin Нет устаревших шаблонов. Уникальные документы, которые отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Документы подготовлены в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и проходят проверку на на актуальность перед отправкой их Заказчику:

  1. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  2. Глава 44 «Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству» Трудового кодекса Российской Федерации  от 30.12.2001 г. №197-ФЗ.
  3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
  4. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 №512н.

Обновления документации доступны в рамках абонентского обслуживания. Абонентское обслуживание - это ежемесячное юридическое сопровождение деятельности  организации, которое включает в себя наиболее востребованные услуги, позволяющие организации не только находиться в курсе всех изменений в законодательстве, но и вести работу по актуальной документации.

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp  Whatsapp

Несоответствие специального должностного лица квалификационным требованиям влечет административную ответственность по части 1 статьи 15.27 КоАП в виде административного штрафа на руководителя организации и специального должностного лица (одновременно для двух) в размере от 10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Индивидуальные предприниматели, совершившие административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, несут административную ответственность как юридические лица.

Назначение специального должностного лица по внутреннему совместительству

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом* обязаны назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (п. 2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

к соискателю на должность специального должностного лица или коротко СДЛ предъявляются квалификационные требования. Одно из таких квалификационных требований - заключение трудового договора. Допустимо назначить на должность специального должностного лица кого-нибудь из работников. Например, функции специального должностного лица могут выполнять директор, главный бухгалтер, юрисконсульт, заместитель главного бухгалтера или заместитель директора. В этом случае работа специального должностного лица для них будет оформляться как внутреннее совместительство по дополнительному соглашению к основному трудовому договору и или по отдельному трудовому договору на усмотрение работодателя. В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством.

Напомним, что в соответствии со статьей 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство). Это правило применяется при оформлении внутреннего совместительства со специальным должностным лицом.

* Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:

  1. лизинговые компании;
  2. организации федеральной почтовой связи;
  3. организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  4. организаторы азартных игр;
  5. операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  6. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  7. операторы по приему платежей;
  8. коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  9. операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
  10. операторы связи, занимающиеся существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  11. индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  12. индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  13. адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить