Телефон:
Обратный звонок
Главная \ Финансовый мониторинг \ Исключение из списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Исключение из списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Исключение из списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: 

  1. юридическая консультация по вопросам исключения из списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке;
  2. подготовка обращения в Банк России с заявлением об исключении из списка, анализ сведений и материалов, подтверждающих отсутствие признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке;
  3. подготовка документов, подтверждающие права на использование интернет-ресурса, телеграм-канала, VK-сообщества и страницы, доменного имени сайта для исключения интернет-проекта из списка.

Записаться на юридическую консультацию к эксперту можно в Telegram или WhatsApp  Whatsapp

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

О списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке включает компании, которые занимаются мошенничеством, легализацией денег, финансированием терроризма или нарушением законодательства в области финансов. Рассматриваемый список является общедоступным и доступен для всех пользователей, в том числе правоохранительным органам, регуляторам или специализированным службам, занимающимся борьбой с финансовыми преступлениями и правонарушениями.

12.08.2023.21.01

Банк России, как финансовый регулятор, время от времени предоставляет информацию о компаниях, которые были признаны нелегальными или нарушающими законодательство, чтобы предупредить общественность о потенциальных рисках. 

По каждой компании в списки указываются ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. 

12.08.2023.21.02

В списке тысячи организаций и интернет-проектов, сайтов, telegram-каналов и чатов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг, нелегального оператора инвестиционной платформы, нелегальной деятельности на страховом рынке.

fgs16_telegram_square2   fgs16_instagram_square   VK–square    Whatsapp–rounded    Youtube–square

Телеграм-канал - это публичный канал в мессенджере Telegram, где администратор может публиковать и распространять информацию для подписчиков. Телеграм-каналы могут быть созданы как для персонального использования, так и для организаций, медиа, сообществ и т.д. В канале администратор может публиковать текстовые сообщения, изображения, видео, аудио и другие медиафайлы, а также использовать функции рассылки и настройки приватности. Пользователи могут подписываться на каналы, чтобы получать обновления и уведомления о новых публикациях. Телеграм-каналы позволяют доставлять информацию широкой аудитории и могут использоваться для различных целей, таких как информирование, реклама, обсуждение тем и т.д.

VK сообщество или группа - VK сообщество или группа - это онлайн-сообщество, созданное на платформе ВКонтакте (VK), где пользователи могут объединяться вокруг общих интересов, хобби, тематических групп, брендов или организаций. В сообществе или группе пользователи могут общаться, делиться информацией, публиковать посты, фотографии и видео, участвовать в обсуждениях, организовывать мероприятия и многое другое. Сообщества и группы могут быть открытыми, когда любой желающий может вступить в них, или закрытыми, когда вступление осуществляется по приглашению или после подтверждения администратором.

VK страница - это персональный профиль пользователя на платформе ВКонтакте (VK). Каждый пользователь, зарегистрировавшийся в VK, имеет свою страницу, где можно размещать информацию о себе, фотографии, видео, статусы, а также общаться с друзьями и подписчиками. На странице можно добавлять друзей, просматривать их активность, отправлять сообщения, комментировать записи, создавать и присоединяться к группам и сообществам, играть в игры и многое другое. VK страница является центральной точкой для взаимодействия пользователей с другими участниками платформы VK.

Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и юридических лиц. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

 

 

Специальный учер в Роскомнадзор

Подготовка уведомления об обработке персональных данных для постановки на специальный учет в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Подробнее

Правовой аудит сайта в сети Интернет с подготовкой письменного заключения. Комплексная правовая оценка данных в правовой составляющей Web-сайта, устанавливающая уровень их соответствия определенным критериям, правовым нормам, корпоративным стандартам и сложившейся судебной практике.

Цена
5000 р.
Подробнее

Проверка сайта микрофинансовой организации на предмет соответствия его содержания и структуры законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, базовым стандартам и требованиям саморегулируемых организаций

Подробнее
Экспертиза сайта КПК

Проверка сайта кредитного потребительского кооператива и сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на предмет соответствия нормативным актам Банка России, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Подробнее

Устные и письменные юридические консультации операторов по приему платежей, платежных агентов, платежных субагентов и поставщиков о применении Федерального закона №298-ФЗ от 10.07.2023 «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подробнее

Исключение юридического лица и индивидуального предпринимателя их списка участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять скупку у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий

Подробнее

Исключение из списка участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов.

Подробнее

Исключение юридического лица из списка участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права осуществлять деятельность в качестве ломбарда.

Подробнее

Исключение юридического лица или индивидуального предпринимателя из списка участников рынка, не состоящих на специальном учете в ГИИС ДМДК, но осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Подробнее

Исключение юридического лица или индивидуального предпринимателя из списка участников рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе осуществлять продажи ювелирных изделий, в том числе на маркетплейсах. 

Подробнее

Сведения из списка передаются на платформу «Знай своего клиента», и банки учитывают их при оценке риск-профиля своих клиентов и их контрагентов (например, при проведении платежей клиентов в адрес содержащегося в списке лица, при приеме на обслуживание и обслуживание фигурантов списка, при предоставлении услуг фигурантам списка (эквайринг, P2P, иные услуги).

Адрес:
420087, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Даурская, дом 44в, помещение 1009
Пн.-Пт.: с 09:00 до 18:00:
Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить

Подготовка полугодовой и годовой отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу в январе 2025 года. Заказать отчеты по телефону +7952-045-74-83 в мессенджерах 


Закрыть