Бесплатная консультация:
Главная \ Разблокировка счета \ Вебинар о блокировке счета

Анонс Интернет-семинара о причинах блокировки банками счета/карты

vebinar.jpg

Дата проведения: 9 октября 2019 года.

Спикер: Харисов Игорь Фанзилович.

Стоимость участия 1 слушателя: 2900 р.

Для абонентов компании Ю-Питер Консалтинг стоимость участия - 1000 р.

Программа

10:00 – 10:45

Причины ограничения дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банка, онлайн-банка, отказ от выполнения операции (заключения договора банковского счета).

Межведомственная комиссия, созданная при Банке России. Реабилитация клиента

Основания отказа от проведения операции по счету.

Основания отказа от заключения договора банковского счета.

Основания приостановления операции.

Основания блокирования (замораживания) наличных и безналичных денежных средств.

10:45 - 11:00 Перерыв.

11:00 – 11:45

В каких случаях банки включают своего клиента в санкционный список по Положению Банка России от 30.03.2018 г. №639-П (ранее действовало Положение Банка России от 20.07.2016 г. №550-П).

Как выйти из черного списка ЦБ 639-П (в деловом обороте встречается термин списки 550-П, список отказников) и почему предприниматели снова попадают в указанный список.

Что такое система «форд-мониторинга». Как она работает? Какие операции по счету относятся к подозрительным (сомнительным), транзитным операциям?

Кейс №1. Обзор ситуации «Отказ банка от проведения операции по счету».

Кейс №2. Обзор ситуации «Отказ банка от заключения договора банковского счета»

Переводы денежных средств «с карты на карту». Налоговые и финансовые риски для обоих сторон.

Как влияют записи ФНС России в ЕГРЮЛ о юридическом адресе организации.

2019-08-17oshibka.jpg  

Причины блокировки счета самозанятому гражданину. Рекомендации по приему платежей от физических лиц.

11:45 - 12:15 Ответы на вопросы

Яндекс.Метрика ;