Обратный звонок
Главная \ База знаний

База знаний

Глоссарий - словарь узкоспециализированных терминов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Подробнее

Рекомендации по настройке рабочего места пользователя Личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Подробнее

Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).

Подробнее
Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
Подробнее

Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и отчет о национальной оценке рисков финансированию терроризма.

Подробнее

О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 мая 2014 г. №492.

Подробнее
Яндекс.Метрика ;