Рекомендации по настройке рабочего места пользователя Личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).
Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и отчет о национальной оценке рисков финансированию терроризма.
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 мая 2014 г. №492.