Обратный звонок
Главная \ Юридическая документация \ Документация НФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Анкета (досье) клиента НФО \ Образцы заполнения анкет клиентов некредитной финансовой организации

Образцы заполнения анкет клиентов некредитной финансовой организации

Вы можете оплатить заказ банковской дебетовой или кредитной картой. После оплаты на адрес указанной Вами электронной почты будет направлен электронный кассовый чек, который подтверждает Вашу оплату и полностью соответствует Федеральному закону №54. 

Оплата происходит без комиссии. Платеж абсолютно безопасен, т.к Вы оплачиваете на защищенном сайте кредитной организации ООО НКО Яндекс.Деньги, а не на сайте компании. Данные Вашей карты защищены системой безопасности кредитной организации. 

Ворд Документ будет направлен в день оплаты в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Viber) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Whatsapp    Viber

Файлы безопасны и проверены на вирусы антивирусной программой Kaspersky Касперский Если Вы не нашли интересующий Вас документ напишите нам и наши эксперты разработают его для Вас.


  1. Анкета клиента физического лица (пример заполнения).
  2. Анкета клиента индивидуального предпринимателя (пример заполнения).
  3. Анкета клиента юридического лица (пример заполнения).
  4. Анкета клиента физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (пример заполнения).
  5. Анкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица (пример заполнения).
  6. Анкета бенефициарного владельца (пример заполнения).
  7. Мотивированное суждение о бенефициарном владельце клиента (пример заполнения).
  8. Анкета представителя физического лица (пример заполнения).
  9. Анкета представителя юридического лица (пример заполнения).
  10. Анкета выгодоприобретателя физического лица (пример заполнения).
  11. Анкета выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя (пример заполнения).
  12. Анкета выгодоприобретателя юридического лица (пример заполнения).
  13. Анкета выгодоприобретателя иностранной структуры без образования юридического лица (пример заполнения).
  14. Опросный лист клиента для анализа финансового положения и деловой репутации (пример заполнения).
  15. Опросный лист клиента физического лица для выявления публичного должностного лица (пример заполнения).
Цена:
3000.00 руб.
Купить
Образец программы идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, и бенефициарных владельцев клиентов некредитной финансовой организации.
Цена:
5000.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты клиента физического лица для некредитной финансовой организации
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты клиента юридического лица для некредитной финансовой организации
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты клиента индивидуального предпринимателя для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты клиента иностранной структуры без образования юридического лица для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты клиента физического лица, занимающегося частной практикой для некредитной финансовой организации
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения опросного листа клиента физического лица для выявления публичного должностного лица для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения опросного листа клиента для анализа его финансового положения и деловой репутации для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты выгодоприобретателя иностранной структуры без образования юридического лица для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты выгодоприобретателя юридического лица для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты выгодоприобретателя физического лица для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты представителя юридического лица для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты представителя физического лица для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения мотивированного суждения о бенефициарном владельце клиента для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Образец заполнения анкеты бенефициарного владельца для некредитной финансовой организации.
Цена:
500.00 руб.
Купить
Яндекс.Метрика ;