Ежемесячное юридическое сопровождение деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы:
1. Внесение изменений в карту специального учета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) по требованиям постановления Правительства РФ от 26 февраля 2021 №270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в том числе загрузка правоустанавливающих документов в личный кабинет.
2. Переоформление лицензии на осуществление деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
3. Обновление методики определения количества драгоценных металлов в заготавливаемых ломе, отходах и продукции (изделиях), содержащей драгоценные металлы.
4. Обновление правил заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
5. Дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации (не менее 72 часов) в области лицензируемой деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
6. Ежедневное ведение работы в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».
7. Подготовка формализованных электронных сообщений и представление их в Федеральную службу по финансовому мониторингу о результатах проверки среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (3-ФМ); об операциях, подлежащих обязательному контролю и об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (1-ФМ) и др.
8. Заполнение и обновление 5 анкет (досье) клиента в месяц в целях их идентификации по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. №100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».
9. Оформление результатов проверки по санкционным перечням и спискам, составляемых и публикуемых Федеральной службой по финансовому мониторингу:
- Оформление результатов проверки по списку лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии (по решениям о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма) по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №232 от 25.07.2016 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма».
- Оформление результатов проверки по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму по требованиям Постановления Правительства РФ №804 от 06.08.2015 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц».
- Оформление результатов проверки по перечню организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН по требованиям Постановления Правительства РФ №666 от 26.04.2023 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации».
- Оформление результатов проверки по тексту решений суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №354 от 28.12.2022 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом».
10. Разработка и обновление правил внутреннего контроля, в том числе загрузка правил внутреннего контроля в личный кабинет по требованиям к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 №667.
11. Учет фактов прохождения обучения работников по Требованиям к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 №203, в том числе:
- составление плана реализации программы обучения сотрудников на календарный год;
- подготовка и обновление перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение;
- ведение реестра дополнительных инструктажей;
- ведение реестра вводных инструктажей;
- документальное оформление вводного и дополнительного инструктажа с работниками.
12. Разработка и обновление программы подготовки и обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по Требованиям к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 №203.
13. Мониторинг и контроль обучения сотрудников в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний с выдачей свидетельства установленного образца по фиксированной стоимости для абонентов по требованиям постановления Правительства РФ №492 от 29.05.2014 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
14. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний с выдачей свидетельства установленного образца по требованиям постановления Правительства РФ от 29 мая 2014 №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
15. Подготовка не реже одного раза в шесть месяцев отчетности о результатах проверки выполнения правил внутреннего контроля, требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения.
16. Подготовка на реже одного раза в год отчетности о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма.
17. Информирование о новостях и об изменениях в законодательстве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
18. Информирование о новостях и об изменениях в законодательстве о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в том числе в области заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
19. Сопровождение камеральных и выездных проверок Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты и органов прокуратуры на предмет соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
20. Сопровождение камеральных и выездных проверок Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты и органов прокуратуры на предмет соблюдения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в том числе в области заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
от 7500 р. в месяц. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Q-код, банковская карта (онлайн с предоставлением кассового чека на электронную почту)
- Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От Вас требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru ИНН компании для формирования счета. Подписанные счет и договор с нашей стороны мы направим Вам на электронную почту.
- Онлайн (банковской картой) с предоставлением кассового чека на электронную почту. Кассовый чек направляется на электронную почту.
- QR-код. Заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей - наводите камеру на QR-код - в открывшейся платежке вводите сумму, указанную в счете, подтверждаете операцию.
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 WhatsApp, Telegram или на электронную почту info@law115.ru
Появились вопросы об услуге пишите или звоните в WhatsApp 
Нарушение лицензионных требований и правил осуществления заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы является влечет за собой административную ответственность
- штраф для должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей,
- штраф для юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей.
Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии на осуществление деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы в Российской Федерации влечет наложение административного штрафа
- штраф на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой;
- штраф на должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой;
- штраф на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
Курс повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Специалист по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы» с выдачей удостоверения установленного образца.