Юридическое сопровождение деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы

Ежемесячное юридическое сопровождение деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы:

Внесение изменений в карту специального учета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) по требованиям постановления Правительства РФ от 26 февраля 2021 №270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в том числе загрузка правоустанавливающих документов в личный кабинет.

Переоформление лицензии на осуществление деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.

Обновление методики определения количества драгоценных металлов в заготавливаемых ломе, отходах и продукции (изделиях), содержащей драгоценные металлы и обновление правил заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.

 Информирование о новостях и об изменениях в законодательстве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в законодательстве о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в том числе в области заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, в том числе сопровождение камеральных и выездных проверок Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты и органов прокуратуры на предмет соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в том числе в области заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.

Дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации (не менее 72 часов) в области лицензируемой деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.

Ежедневные консультации по ведению работы в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №175 от 20 июля 2020 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования», в том числе:

• подготовка формализованных электронных сообщений и представление их в Федеральную службу по финансовому мониторингу о результатах проверки среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (3-ФМ); об операциях, подлежащих обязательному контролю и об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (1-ФМ) и др.;
• подготовка не реже одного раза в шесть месяцев отчетности о результатах проверки выполнения правил внутреннего контроля, требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• подготовка на реже одного раза в год отчетности о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма;
• оформление результатов проверки по списку лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии (по решениям о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма) по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №232 от 25.07.2016 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»;
• оформление результатов проверки по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму по требованиям Постановления Правительства РФ №804 от 06.08.2015 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»;
• оформление результатов проверки по перечню организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН по требованиям Постановления Правительства РФ №666 от 26.04.2023 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации»;
• оформление результатов проверки по тексту решений суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №354 от 28.12.2022 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом».

Заполнение и обновление анкет (досье) клиента в месяц в целях их идентификации по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. №100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций». 

Обновление правил внутреннего контроля, в том числе загрузка правил внутреннего контроля в личный кабинет по требованиям к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства РФ №667 от 30 июня 2012 года.

Учет фактов прохождения обучения работников по Требованиям к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 №203, в том числе:

• составление плана реализации программы обучения сотрудников на календарный год;
• подготовка и обновление перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение;
• ведение реестра дополнительных инструктажей;
• ведение реестра вводных инструктажей; 
• документальное оформление вводного и дополнительного инструктажа с работниками;
• разработка и обновление программы подготовки и обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по Требованиям к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 №203;
• мониторинг и контроль обучения сотрудников в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний с выдачей свидетельства установленного образца по фиксированной стоимости для абонентов по требованиям постановления Правительства РФ №492 от 29.05.2014 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
• целевой инструктаж и повышение уровня знаний с выдачей свидетельства установленного образца по требованиям постановления Правительства РФ от 29 мая 2014 №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

 от 7500 р. в месяц. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Q-код, банковская карта (онлайн с предоставлением кассового чека на электронную почту)

1. Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От Вас требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru ИНН компании для формирования счета. Подписанные счет и договор с нашей стороны мы направим Вам на электронную почту.
2. Онлайн (банковской картой) с предоставлением кассового чека на электронную почту. Кассовый чек направляется на электронную почту.
3. QR-код. Заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей - наводите камеру на QR-код - в открывшейся платежке вводите сумму, указанную в счете, подтверждаете операцию.

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 WhatsApp, Telegram или на электронную почту info@law115.ru

Появились вопросы об услуге пишите или звоните в WhatsApp 

Нарушение лицензионных требований и правил осуществления заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы является влечет за собой административную ответственность

• штраф для должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей,
• штраф для юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей.

Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии на осуществление деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы в Российской Федерации влечет наложение административного штрафа

• штраф на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой;
• штраф на должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой;
• штраф на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

О заготовке лома и отходов драгоценных металлов

Лом драгоценного металла - это пришедшие в негодность, утерявшие эксплуатационную ценность или подлежащие ликвидации изделия и/или их составные части, которые содержат драгоценный металл и могут быть использованы в качестве вторичного сырья для извлечения из них драгоценного металла. Лом драгоценного металла является частным случаем лома цветных металлов.

Отход драгоценного металла - это остатки содержащих драгоценный металл сырья, материалов, промежуточных продуктов металлургического производства, образующиеся при производстве и использовании продукции технического и бытового назначения, включая неисправимый брак, которые могут быть использованы для последующей переработки. Отход драгоценного металла является частным случаем отхода цветных металлов.

Примеры лома и отходов драгоценных металлов на территории Российской Федерации: 

• лом и отходы драгоценных металлов от производства продукции в виде технологических отходов и амортизированных изделий;
• серебросодержащие отходы от использования кинофоторентгеноматериалов;
• лом и отходы платины и металлов платиновой группы в виде амортизированных изделий (тигли, катализаторы, нитеобразователи, электронагреватели, электроды и др.);
• отходы после использования термопар и низкопробные отходы от производства продукции;
• отходы драгоценных металлов, образующиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях от изношенных приборов и оборудования (изделия электротехнической и электронной техники, аппаратура средств связи, радиоаппаратура, комплектующие и другие аналогичные изделия);
• отходы драгоценных металлов, полученные в стоматологических лечебных учреждениях (шлифы, отработанная наждачная бумага, щетки и др.);
• отходы золота;
• отходы серебра, платины и металлов платиновой группы.

Специалист по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы

Курс повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Специалист по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы» с выдачей удостоверения установленного образца. 

Подробнее