Образец заполнения анкеты клиента - физического лица по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. №74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
Анкета клиента - физического лица предоставляется на электронную почту Заказчика в удобном для редактирования формате doc. (MS Word). Перед направлением документов Заказчику документы проходят проверку на соответствие действующему законодательству Российской Федерации на дату предоставления. При необходимости наши специалисты восстанавливают документы за прошлые периоды.
Анкета состоит из двух частей: 1 часть "Анкета клиента физического лица" и 2 часть "Анкета клиента физического лица (заполняется работником). Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений в перечнях". бъем 4 страницы, Шрифт Arial, размер шрифта 10, количество знаков без пробелов 7 496.
Все файлы безопасны и проверены на вирусы антивирусной программой Kaspersky 
Если Вы не нашли интересующий Вас документ напишите нам и наши эксперты разработают его для Вас.
2000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Приобрести образец заполнения анкеты клиента - физического лица можно безналичным расчетом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и онлайн для физических лиц с предоставлением кассового чека на электронную почту.
Сообщите Ваши реквизиты на электронную почту info@law115.ru и мы направим Вам ответным письмом счет и договор, подписанные с нашей стороны или в ЭДО.
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 или на электронную почту info@law115.ru Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах
Изменения состава сведений, подлежащих установлению при идентификации клиента - физического лица и включаемые в анкету
С июля 2025 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 и 7.1 Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны проводить идентификацию клиента - физического лица по новым требованиям.
Изменился состав сведений, подлежащих установлению при идентификации клиента - физического лица и включаемые в анкету.
В анкету клиента физического лица включаются следующие сведения, которые следует собрать и проверить перед внесением в анкету:
- Фамилия, имя, отчество (при наличии).
- Дата рождения.
- Гражданство.
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа (при наличии), дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии).
- Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия и номер документа (при наличии), дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
- Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
- Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания).
- Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).
- Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
- Контактная информация (при наличии): номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес и другая информация
- Наименование должности клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона №115-ФЗ.
- Степень родства либо статус клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона №115-ФЗ.
- Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений.
- Сведения о финансовом положении.
- Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.
Идентификация одна из основных из обязанностей, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ. За непроведение идентификации клиента физического лица установлена высокая административная ответственность статьей 15.27 КоАП РФ в размере до 100 000 рублей.