Целевой инструктаж для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты

Целевой инструктаж для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, участников майнинг-пула, для лиц осуществляющих распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга, для лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула.

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ

Учебная программа разработана по требованиям следующих нормативных правовых актов, в том числе вступивших в силу 19 августа 2024 года:

1. Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
2. Федеральный закон №259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон №221-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4. Федеральный закон №35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»;
5. Федеральный закон №36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»;
6. Постановление Правительства РФ №1188 от 14.07.2021 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»;
7. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу №100 от 20.05.2022 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 WhatsApp, Telegram или  на электронную почту info@law115.ru

Образовательные услуги оказываются на основании лицензии №10166 от 28.11.2018 г. и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах   

Получаемые документы об образовании:

Свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих майнинг цифровой валюты, участников майнинг-пула, для лиц осуществляющих распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга, для лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула:

Свидетельство действительно на всей территории Российской Федерации. 

Требования к слушателям:

По каждому слушателю требуется предоставить следующие документы и сведения на почту info@law115.ru или в WhatsApp, Telegram:

1. Фамилия, имя и отчество слушателя.
2. ИНН слушателя.
3. Реквизиты заказчика (ИНН) для безналичной оплаты по счету.

Форма обучения:

Обучение доступно онлайн. На этом курсе можно учиться онлайн. Дистанционное обучение  позволяет слушателям гибко планировать свое время и изучать материалы в удобное для них время и место (на работе, дома или на отдыхе). Оно также предоставляет возможность получить образование тем, кто не может физически присутствовать на уроках, например, из-за географического расстояния, физических ограничений или семейных обязанностей.

Стоимость:

2000 р. | 1 слушатель, НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Q-код:

Доставка свидетельства:

После завершения обучения по выбранной программе, прохождения тестирования и подтверждения оплаты слушателю направляется цветная скан-копия свидетельства установленного образца на электронную почту слушателя, указанный при регистрации в формате JPG или PDF. 

Оригинал свидетельства бесплатно направляется Почтой России, трек номер для отслеживания письма направляется слушателю на электронную почту. 

Иные способы доставки осуществляются за дополнительную плату в зависимости от адреса доставки способа доставки (постамат, доставка курьером до двери, доставки в пункт выдачи). 

Учебная программа:

Модуль 1. Международные стандарты противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

1. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
2. Формирование единой международной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Организации и специализированные органы.
3. Международные стандарты противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (40+9 Рекомендаций ФАТФ).

Модуль 2. Правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

1. Национальная система противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
2. Государственная система противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Федеральные органы исполнительной власти.
3. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

Модуль 3. Надзор в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

1. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Объекты проверки.
2. Порядок проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
3. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.

Модуль 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

1. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 
2. Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций, блокирование (замораживание) денежных средств и иного имущества.
3. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Модуль 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля

1. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. 
2. Порядок утверждения правил внутреннего контроля. 
3. Программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля;
4. Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;
5. Программа изучения клиента;
6. Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков;
7. Программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
8. Программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
9. Программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
10. Программа проверки системы внутреннего контроля;
11. Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Модуль 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.

1. Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок.
2. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
3. Типологии, характерные схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования.
4. Публичные отчеты, размещенные в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу ((1) Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и (2) Национальная оценка рисков финансирования терроризма.
5. Отчеты о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ) 2022 года.

Модуль 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

1. Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации..
2. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в рамках кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

Модуль 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

1. Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. 
2. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

Лицензия №10166 от 28.11.2018. Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Соглашение МУМЦФМ. Проверить действительность соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (г. Москва) можно на официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ).

О реестре лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в налоговых органах Российской Федерации вправе осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) с момента включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

В свою очередь, физические лица - граждане Российской Федерации, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, при условии, что потребляемая энергия при осуществлении такой деятельности не превышает лимитов энергопотребления, установленных Правительством Российской Федерации.

Не могут осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе в качестве участников майнинг-пула) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, которые:

1. имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики,
2. имеют  неснятую или непогашенную судимость за преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления,
3. включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН,
4. включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения,
5. в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества,
6. юридические лица, если они сами или их учредители (участники), бенефициарные владельцы, единоличный исполнительный орган не соответствуют требованиям к деловой репутации.

Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России вправе установить иные требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула).

Ведение реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, включая внесение в них сведений, изменение сведений, исключение сведений из указанных реестров, принятие решения об отказе во внесении в указанные реестры сведений, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, в порядке и по основаниям, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Отчетность лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты  и участников майнинг-пула

Лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты (в том числе участник майнинг-пула), обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты в случае выпуска (получения) цифровой валюты в результате майнинга цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула, в уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, в порядке, объеме и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, предоставляет указанную информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Банк России в порядке, объеме и сроки, которые предусмотрены заключенным между ними соглашением.