Консультация юридических лиц, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов по составлению формализованных электронных сообщений об операциях подлежащих обязательному контролю в Федеральную службу по финансовому мониторингу:
- ФЭС 1-ФМ 01 Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
- ФЭС 3-ФМ 04 О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- ФЭС 1-ФМ 02 Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- ФЭС 2-ФМ 03 О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное п. 1 ст. 7.4 Федерального закона №115-ФЗ.
- ФЭС 1-ФМ 06 О приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом.
- ФЭС 4-ФМ 05 О фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона №115-ФЗ.
Стоимость от 2500 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), по QR коду и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Отчетность юридических лиц, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов обязаны представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю:
1. Операция по зачислению или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) подлежит обязательному контролю, если сумма на которую она совершается, равна или превышает 1 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 000 000 рублей, или превышает ее (пп. 2 п. 1 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ).
2. Операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является:
- органом государственной власти,
- иным государственным органом,
- органом управления государственным внебюджетным фондом,
- государственной корпорацией,
- государственной компанией,
- публично-правовой компанией,
- потребительским кооперативом,
- государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования,
- товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья,
- садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом,
- объединением работодателей,
- зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой (п. 1.2 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ).
3. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае ее определения уполномоченным органом.
При определении операции в качестве подлежащей обязательному контролю уполномоченный орган устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в уполномоченный орган и который не может превышать два года (п. 1.9 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ).
4. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица (п. 2 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ).
5. Обязательному контролю подлежит операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица (п. 1 ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ).
6. Обязательному контролю подлежит операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона №15-ФЗ межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица (п. 6 ст. 7.4 Федерального закона №115-ФЗ).